本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 2024 年 9 月 11 日，广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露事务管理制度》及相 关内部保密制度的规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人 进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司 股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2 ...

二零二四年十月 | 2024 | 年第五次临时股东大会会议资料目录 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议须知 | 3 | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一 关于续聘会计师事务所的议案 | 6 | 广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为保障广州中望龙腾软件股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，维 护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召 开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《广州中望龙腾软件股份有限公司股东大会议事规则》等相关 规定，特制定2024年第五次临时股东大会须知。 证券代码：688083 证券简称：中望软件 广州中望龙腾软件股份有限公司 2024年第五次临时股东大会 会议资料 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和 ...

报告公司投资评级 - 报告给予"买入"评级 [9] 报告的核心观点 公司战略和产品力分析 - 公司坚持"率先 3D"+"CAx 一体化"的战略 [23][24][25][26] - 公司在技术、场景、协同三个方面持续投入,提升产品力 [31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][44][45][46][47][48][49][50] - 公司通过并购等方式拓展产品线,提升 CAX 整体价值 [49][50] 销售策略和海外拓展 - 公司采取直销+分销并重的销售策略,有望提升人均产出 [62][63][64][65][66] - 公司加快海外市场本地化布局,2023 年境外营收增速约 71% [66][67] 正版化机遇与约束 - 国内外正版化政策推动,为公司带来发展机遇 [68][69][70] - 但国内软件付费习惯、人员周期错配、渠道阶段性劣势等因素可能限制公司发展 [72] 盈利预测和估值 - 预计公司 2024-2026 年收入和净利润将保持较快增长 [80] - 给予公司 2024 年 PS=11x,目标市值 109 亿元,涨幅空间 33% [80]

激励计划 - 公司2024年9月12日披露限制性股票激励计划草案等文件[1] - 2024年9月12日至21日对拟激励对象公示10天[2] 激励对象 - 监事会未收到对首次授予部分拟激励对象异议[2] - 激励对象符合相关条件，合法有效[4]

募资情况 - 公司首次公开发行1548.60万股，发行价每股150.50元，募资总额233064.30万元，净额217895.33万元，2021年3月8日到位[1] - 公司募投项目总投资额61836.64万元，拟用募集资金投入金额61836.64万元[6] 项目情况 - 新一代三维CAD图形平台研发项目拟投资15159.80万元，累计投入9922.91万元，预计节余6308.24万元[5] - 公司部分募投项目结项，拟将节余募集资金永久补充流动资金[13] 各方意见 - 董事会、监事会认为议案合规，利于提高资金使用效率和公司效益[14][15] - 保荐机构对项目结项及资金补充事项无异议[17] 核查情况 - 华泰联合证券对项目结项及资金补充进行核查，保荐代表人为孙科、张延恒[18][20]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议9月30日14:30在广州天河区召开[8] - 网络投票9月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[8] - 出席会议股东需提前30分钟签到[5] 激励计划 - 公司拟授予106.9537万股第二类限制性股票，首次98.9537万股，预留8万股[11] - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案已通过董事会审议[12][15][20] - 董事会提请股东大会授权办理激励计划相关事项[18]

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-077 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开公 司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于部分募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司监事会发表了明确的同 意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）出具了明确同意 的核查意见，同意公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 事项。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 1 日出具的《关于同意广州中望龙腾 软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348 号），中望软 件获准向社会公开发行人民币普通股 1,548.60万股，每股发行价格为人民币 150.50 元， 募集资金 ...

广州中望龙腾软件股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"或"中望软件"）第六届董事 会第八次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 9 月 13 日以书面方式送达全 体董事。本次会议于 2024 年 9 月 19 日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长 杜玉林先生主持，本次会议公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾 软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-074 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见同日刊登于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分募投项 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议通知于2024年9月13日送达全体监事[2] - 会议于2024年9月19日以现场结合通讯表决方式召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[3] - 该议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于10月9日14点30分召开[3] - 会议地点为广州中望龙腾软件股份有限公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年10月9日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为10月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票平台投票时间为10月9日9:15 - 15:00 [5] 议案与登记 - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》已通过董事会审议[5] - A股股权登记日为2024年9月25日[10] - 参会登记时间为9月26日上午9:30 - 11:30，下午16:00前送达[13] - 参会登记地点为公司证券投资部[13] 公告时间 - 公告发布时间为2024年9月20日[16]