会议安排 - 2024年9月19日董事会审议通过召开2024年第五次临时股东大会议案[4] - 2024年9月20日发布召开该股东大会通知[5] - 2024年10月9日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东大会情况 - 52人出席，代表股份59,020,451股，占比48.8482%[8] 议案表决 - 续聘会计师事务所议案，同意59,003,776股，占99.9717%[11] - 中小股东同意4,358,859股，占99.6189%[11]

回购方案 - 2024年7月16日首次披露，由董事长提议[3] - 实施期限为2024年7月16日至2025年7月15日[3] - 预计回购金额3000万至5000万元[3][4] - 回购价格不高于85元/股[4] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购45,583股，占比0.038%[3][5] - 累计回购金额2,922,562.24元[3][5] - 实际回购价61.48元/股至65.02元/股[3][5] - 回购专用账户累计回购479,484股，占比0.395%[5] 公司股本 - 公司总股本为121,303,799股[5]

激励计划流程 - 2024年9月11日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[9] - 9月12日披露独立董事公开征集委托投票权公告[10] - 9月30日股东大会、董事会、监事会完成相关审议[11][12] 激励计划授予条件 - 最近一年财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[15] - 上市后最近36个月无未按规定利润分配情形[15] 激励计划授予情况 - 首次授予对象162名，含董高、核心技术和骨干员工[20] - 首次授予限制性股票98.9537万股[21] - 两类激励对象授予价格分别为41.44元/股、51.15元/股[21] - 第二类限制性股票占股本总额0.82%[21] - 有效期内激励计划标的股票未超股本20%[21] - 任一激励对象获授股票未超股本1%[21]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 9 月 26 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 9 月 30 日以现场的方式召开，由公司监事会主席吕成伟先生召集和主持，应参 会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 1．监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划的授予条件是否成就进行核查，监 事会认为： 证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-082 广州中望龙腾软件股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-080 广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市 天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼） （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人； 3、 董事会秘书字应坤先生出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 57 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | ...

二、董事会会议审议情况 （一）《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-081 广州中望龙腾软件股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"或"中望软件"）第六届董事 会第九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 9 月 26 日以书面方式送达全 体董事。本次会议于 2024 年 9 月 30 日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长 杜玉林先生主持，本次会议公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾 软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定。 特此公告。 广州中望龙腾软件股份有限公司董事会 2024 年 10 月 1 日 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发 表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及 准确性发表意见。 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：广州中望龙腾软件股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州中望龙腾软件 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派曾思律师和莫婉榕（以下简称"本 所律师"）对公司 2024 年第四次 ...

广州中望龙腾软件股份有限公司 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上有差异系由于四舍五入所造成。 广州中望龙腾软件股份有限公司董事会 2024 年 9 月 30 日 | | | | 获授的限制 | 占首次授予 | 占首次授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 限制性股票 | 时股本总额 | | | | | （万股） | 总数的比例 | 的比例 | | | （一）董事、高级管理人员及核心技术人员 | | | | | | TIM FU | 美国 | 副总经理 | 10.2848 | 10.39% | 0.0848% | | 刘玉峰 | 中国 | 董事、副总经理 | 1.9268 | 1.95% | 0.0159% | | 林庆忠 | 中国 | 董事、副总经理 | 1.9268 | 1.95% | 0.0159% | | 王长民 | 中国 | 副总经理 | 1.9268 | 1.95% | 0.0159% | | 杜玉庆 | 中国 | 董事 | 1.9268 | 1.95% | 0.0159% | | 字应坤 | 中 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-083 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）规定的 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予条件已经成就，根据公司 2024 年 第四次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 9 月 30 日召开第六届董事会第九次 会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励 计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 9 月 30 日为授予 日，分别以 51.15 元/股及 41.44 元/股的授予价格向 162 名激励对象授予 98.9537 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披 ...

广州中望龙腾软件股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及《广 州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对 象名单进行了核查，发表核查意见如下： 1、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章 程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合本次激励计划草案规定的 激励对象条件。 2、本次激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为 激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《上市 规 ...