募集资金情况 - 公司向特定对象发行13,032,886股A股，发行价每股16.42元，共募集资金213,999,988.12元[12] - 募集资金净额为203,920,127.60元，发行费用共计10,079,860.52元[13] 资金使用情况 - 支付本次交易现金对价拟使用募集资金20,084.88万元，占比93.85%；支付中介等费用拟使用1,315.12万元，占比6.15%[16] - 截至2025年2月28日，自筹资金预先投入募投项目实际投资金额为57,217,758.05元[17] - 截至2025年2月28日，自筹资金预先支付发行费用金额为975,324.54元[17] - 支付本次交易现金对价自筹资金实际投入5,624.24万元，占比28.00%；支付中介等费用自筹资金实际投入97.53万元，占比7.42%[19] 发行费用明细 - 财务顾问费及承销费发行费用总额（不含税）821.00万元，自筹资金预先支付 -49.26万元[18] - 审计及验资费用发行费用总额（不含税）101.89万元，自筹资金预先支付86.79万元[18] - 律师费用发行费用总额（不含税）50.00万元，自筹资金预先支付30.00万元[18] - 发行手续费及其他费用发行费用总额（不含税）35.10万元，自筹资金预先支付30.00万元[18]

公司基本信息 - 公司于2020年3月12日注册，4月9日在上海证券交易所科创板上市[5] - 公司注册资本为27788.5415万元，股份总数为27788.5415万股[5][15] - 公司由三友有限整体变更，以2015年12月31日净资产折股14000万股[15] 股权结构 - 发起人刘明岩、徐农、范湘龙分别持股2221.80万股、2681.00万股、1415.40万股，比例为15.87%、19.15%、10.11%[13] - 南通宸弘、QM5 Limited、新疆泰宝分别持股1960.00万股、3795.40万股、1444.80万股，比例为14.00%、27.11%、10.32%[13] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[24] 股东权益与义务 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[27] - 持5%以上股份股东质押股份应书面报告公司[27] 股东大会 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[32] - 担保相关多项情形须经股东大会审议[33] - 交易涉及资产总额占总资产50%以上或成交金额占市值50％以上应提交审议[36] - 单独或合计持10%以上股份股东书面请求，公司2个月内召开临时股东大会[41] - 单独或合计持3%以上股份股东可提临时提案[48] 董事会 - 由9名董事组成，其中独立董事3名[91] - 有权决定多项交易事宜及融资业务[96][99] - 每年至少召开2次会议，特定情形召开临时会议[101] 管理层 - 设总经理1名，副总经理及其他高级管理人员若干名，任期3年[112][117][121] 监事会 - 由3名监事组成，任期3年[126][127] 财务与分红 - 按规定时间报送年报、半年报、季报[134] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金[139] - 当年利润分配方案需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[142] - 原则上每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[145] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，续聘或变更需公告[151] - 公司分立、合并、减资等有相关通知和清偿规定[160][161][163] - 修改章程须经出席股东大会会议股东表决权三分之二以上通过[166]

募集资金情况 - 公司获准发行股份募集配套资金不超2.14亿元，发行价16.42元/股，总额2.1399998812亿元，净额2.039201276亿元[1] - 募集资金用于支付交易现金对价2.008488亿元和中介等费用1315.12万元，合计2.14亿元[5] 自筹资金投入 - 截至2025年2月28日，自筹资金预先投入募投项目5721.775805万元，占拟使用募集资金的26.74%[6][7] 资金置换 - 公司拟用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5721.775805万元[11] 审议情况 - 2025年3月26日董事会和监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[12]

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-021 上海三友医疗器械股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项 目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议， 审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的议案》， 综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司将"医用高强缝合线及相关 的骨科软组织修复重建医疗器械项目"延期至 2027 年 12 月 31 日并调整募投项 目内部投资结构。本次调整未改变募投项目的总体方向、投资总额、实现功能和 实施主体。上述议案无需提交股东大会审议，现将募投项目调整的具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 1 月 8 日审核同意，并经中国 证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 12 日《关于同意上海三友医疗器械股份 ...

会议决策 - 2025年3月26日第三届董事会第二十四次会议通过变更注册资本和修订《公司章程》议案，待股东大会审议[1] 资本运作 - 2025年1月23日收到发行股份购买资产并募集配套资金注册批复[1] - 2025年3月13日办理完毕募集配套资金新增股份登记手续[2] 股本变更 - 发行前总股本264,852,529股，新增13,032,886股[2] - 发行后总股本277,885,415股[3] 章程修订 - 《公司章程》拟修订注册资本和股份总数，需股东大会通过后实施[4]

募资情况 - 公司首次公开发行股票5133.35万股，每股20.96元，募资10.76亿元，扣除费用后9.78亿元[1] - 首次公开发行股票募集资金投资项目投资总额6.22亿元，拟用募集资金6亿元[5] 项目进展 - 骨科植入物扩产项目结项，用节余4500万元新增医用高强缝合线及相关项目[3] - 营销网络建设项目截至2024年12月31日建设完成并达预期可使用状态[7] 资金使用 - 营销网络建设项目募集资金计划投资7723.38万元，累计投资7159.80万元，节余1021.67万元[11] - 营销网络建设项目结项后，节余资金将暂时现金管理或补充流动资金，使用期限不超12个月[13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月16日14点召开[3] - 地点为上海市嘉定区汇荣路385号公司会议室[3] - 网络投票4月16日进行[3] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 变更公司注册资本并办理工商变更登记[5] - 修订《公司章程》[5] 其他时间 - 股权登记日为2025年4月11日[11] - 会议登记时间4月14日9:00 - 17:00[14] - 会议登记地点同股东大会地点[14]

会议时间 - 2025年2月27日决议召开股东大会[6] - 2月28日公告会议通知[6] - 3月18日下午14:30现场会议召开，9:15至15:00网络投票[7] 参会情况 - 42名股东代表83,659,698股，占比30.11%[9] 审议议案 - 审议变更注册资本及修订章程议案[12] - 议案均以特别决议形式通过[13]

会议信息 - 股东大会于2025年3月18日在上海嘉定区召开[2] - 出席股东和代理人42人，所持表决权占30.11%[2] - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，程序合法表决有效[5] 参会人员 - 公司在任董事9人出席8人，监事3人全出席[3] 议案表决 - 变更注册资本议案同意票占99.97%[4] - 修订《公司章程》议案同意票占99.97%[4]

股权变动 - 公司收购股权和出资份额致实际控制人及5%以上股东持股被动稀释[2] - 总股本由264,852,529股增至277,885,415股[2][3] 股东情况 - 实际控制人徐农等合计持股比例由31.27%降至29.80%[2][4][5] - 5%以上股东QM5 LIMITED持股比例由15.46%降至14.74%[2][6] 变动说明 - 不触及要约收购，实际控制人不变[2][7][8] - 无违规情形，被动稀释不披露报告书[8]