人事变动 - 2025年6月6日董事会通过变更财务总监议案[2] - 原财务总监张芷源卸任，任内部审计负责人[2] - 聘任汤节节为财务总监，任期至本届董事会届满[2] 新财务总监信息 - 汤节节1992年生，有CPA等资格，曾在多家事务所任职[5] - 2024年9月加入公司，未持股，无关联关系[5] 公告信息 - 公告发布日期为2025年6月7日[4]

产品进展 - 截至2025年第一季度，紫杉醇胶束完成全国超200家医院药事会审批[4] - 公司核心产品注射用紫杉醇聚合物胶束于2021年10月获批上市，用于晚期非小细胞肺癌一线治疗[3] - 公司启动多项紫杉醇胶束针对其他癌种的Ⅱ期和Ⅲ期临床试验，乳腺癌和胰腺癌Ⅲ期稳步推进[10] 项目建设 - 募投项目“年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设”2024年2月开工，目前厂房主体结构建设完成[7] - 2025年全力冲刺新厂房土建工程竣工交付[7] 未来规划 - 2025年聚焦医保落地执行，实现临床价值转化[3] - 2025年拓展多元化沟通渠道，举办业绩说明会，优化互动机制[17] 研发情况 - 2024年研发两个一类新药YXC - 001和YXC - 002，处于临床前研究[12][13] - 2025年创新药研发聚焦两个一类新药临床前研究，推动IND申报[13] 数据相关 - 2022年每股派发现金红利0.3元，年度现金分红含税4316.64万元，占净利润比例30.22%[15] - 2023年每股派发现金红利0.31元，年度现金分红含税4906.5808万元，占净利润比例30.37%[15] - 2024年回购股份127.4307万股，回购金额3724.096492万元[16] 其他策略 - 本年度广纳行业精英人才[11] - 完善薪酬福利体系[11] - 推进紫杉醇胶束在研适应症临床试验进度[10] - 建立区域市场需求动态监测机制[4] - 对信披相关人员培训，确保信息披露精准[17] - 修订核心文件，界定“关键少数”权责清单与履职规范[19] - 完善管理层绩效考评体系[19] - 持续评估行动方案，实施有不确定性[20]

会议信息 - 公司第二届董事会第十次会议于2025年6月6日以现场结合通讯方式召开[3] - 会议应出席董事6人，实际出席6人[3] - 会议由董事长周劲松召集并主持[3] 议案表决 - 变更公司财务总监议案赞成6票，反对0票，弃权0票，回避0票[3] - 审议《2025年度“提质增效重回报”行动方案》议案赞成6票，反对0票，弃权0票，回避0票[3][4]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月29日在公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为68人，持有表决权数量为101,782,296股，占公司总表决权数量的49.2406% [1] - 会议召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效 [1] 议案审议情况 - 所有议案均审议通过，无被否决议案 [1] - 普通股股东对各项议案的同意比例均超过99.83%，反对和弃权比例均低于0.13% [1][2] - 涉及重大事项的议案中，5%以下股东的表决情况显示，对2024年度权益分派方案的同意票数为4,628票，反对票数为40票，弃权票数为5票 [3] - 2025年董事薪酬方案的议案获得4,628票同意，17票反对，8票弃权 [3] - 会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度审计机构的议案获得6,328票同意，17票反对，8票弃权 [3] 律师见证情况 - 律师周锋、沈国兴认为股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效 [3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第二届董事会第四次会议决定召开并发布公告，召集人为公司董事会 [5] - 会议通知于2025年5月29日发出，载明会议时间、地点、审议事项及投票方式等详细信息 [2][3] - 现场会议于2025年5月29日14时在上海市奉贤区仁齐路79号公司会议室召开，同步采用上交所网络投票系统 [3] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共68人，代表有表决权股份101,782,296股，占公司总股本的49.2406% [5] - 现场出席股东13名，持有股份78,206,313股，占比37.8350%；网络投票股东55名，代表股份23,575,983股，占比11.4056% [5][6] - 公司董事、监事及高级管理人员列席会议，出席人员资格均合法有效 [6] 议案审议与表决结果 - 审议通过《2024年年度报告及报告摘要》议案，同意票占比99.8319%，反对票0.0886%，弃权票0.0795% [7][8] - 中小投资者对年度报告议案支持率达99.3906%，反对票占比0.3399% [8] - 特别决议事项《关于修订公司章程的议案》获99.8358%同意票，超过三分之二通过门槛 [9][10] - 其他普通决议事项均以超过50%表决权通过，最低同意票比例为99.8204% [8][9] 法律程序合规性 - 股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定 [4][6] - 表决程序由律师及股东代表共同监督，现场与网络投票结果合并统计，程序合法有效 [6][7]

股东大会信息 - 公司于2025年4月22日决定5月29日召开2024年年度股东大会[5] - 2025年5月9日发出召开股东大会通知[5] - 出席股东大会的股东及代理人共68人，代表101,782,296股，占公司股份总数49.2406%[9] - 出席现场会议的股东及代理人13名，持有78,206,313股，占公司股份总数37.8350%[9] - 参加网络投票的股东55人，代表23,575,983股，占公司股份总数11.4056%[10] 议案表决情况 - 《关于上海谊众药业股份有限公司2024年年度报告及报告摘要的议案》，同意101,611,261股，占比99.8319%[14] - 《关于上海谊众药业股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》，同意101,611,261股，占比99.8319%[15] - 《关于上海谊众药业股份有限公司2024年度权益分派方案的议案》，同意101,599,561股，占比99.8204%[17] - 《关于上海谊众药业股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》，同意101,611,261股，占比99.8319%[18] - 《关于上海谊众药业股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》，同意101,612,461股，占比99.8331%[19] - 《2024年度独立董事述职报告的议案》同意101,612,461股，占比99.8331%；反对90,240股，占比0.0886%；弃权79,595股，占比0.0783%[20] - 《董事2025年薪酬方案的议案》同意101,609,561股，占比99.8302%；反对129,917股，占比0.1276%；弃权42,818股，占比0.0422%[22] - 《董事2025年薪酬方案的议案》中小投资者股东同意29,814,628股，占比99.4239%；反对129,917股，占比0.4332%；弃权42,818股，占比0.1429%[22] - 《聘请容诚会计师事务所为2025年度审计机构的议案》同意101,611,261股，占比99.8319%；反对129,917股，占比0.1276%；弃权41,118股，占比0.0405%[23] - 《聘请容诚会计师事务所为2025年度审计机构的议案》中小投资者股东同意29,816,328股，占比99.4296%；反对129,917股，占比0.4332%；弃权41,118股，占比0.1372%[23] - 《取消监事会并修订公司章程的议案》同意101,615,238股，占比99.8358%；反对95,940股，占比0.0942%；弃权71,118股，占比0.0700%[24] - 《修订<董事会议事规则>的议案》同意101,649,738股，占比99.8697%；反对91,440股，占比0.0898%；弃权41,118股，占比0.0405%[26] - 《修订<股东大会议事规则>的议案》同意101,649,286股，占比99.8693%；反对91,440股，占比0.0898%；弃权41,570股，占比0.0409%[27] - 议案9为特别决议事项，其余为普通决议事项，均已通过[27] - 本次股东大会表决程序合法，决议合法有效[28]

参会情况 - 出席会议股东和代理人68人，所持表决权101,782,296，占比49.2406%[3] 议案表决 - 2024年年度报告及报告摘要议案，同意票101,611,261，比例99.8319%[5] - 2024年度财务决算报告议案，同意票101,611,261，比例99.8319%[5] - 2024年度董事会工作报告议案，同意票101,611,261，比例99.8319%[7] - 2024年度监事会工作报告议案，同意票101,612,461，比例99.8331%[7] - 2024年度独立董事述职报告议案，同意票101,612,461，比例99.8331%[7] - 董事2025年薪酬方案议案，同意票101,609,561，比例99.8302%[9] - 聘请容诚会计师事务所为2025年度审计机构议案，同意票101,611,261，比例99.8319%[9] - 取消监事会并修订公司章程议案，同意票101,615,238，比例99.8358%[9] - 修订《上海谊众药业股份有限公司董事会议事规则》议案，同意票101,649,738，比例99.8697%[10]

医药生物行业动态 - 汇宇制药全资子公司获卡络磺钠注射液药品注册证书，该药用于泌尿系统等出血疾病治疗，视同通过仿制药一致性评价 [1] - 华纳药厂子公司乙酰半胱氨酸原料药上市获批，主要用于治疗呼吸道疾病 [3] - 苑东生物全资子公司获水合氯醛灌肠剂药品注册证书，适用于儿童检查前的镇静催眠 [9] - 仙琚制药黄体酮软胶囊获药品注册证书，适应症为黄体缺乏引起的机能障碍 [11] - 国药现代全资子公司枸橼酸托法替布片获批，适用于类风湿关节炎等疾病 [15] - 上海医药重酒石酸去甲肾上腺素注射液通过仿制药一致性评价，用于急性低血压治疗 [19] - 润都股份奥美沙坦酯氨氯地平片获批，适用于原发性高血压治疗 [21] - 诺诚健华靶向CD19新药坦昔妥单抗获批上市，为中国首个治疗r/r DLBCL的CD19单抗 [26] - 海思科1类创新药安瑞克芬注射液获批，适用于术后轻中度疼痛治疗 [32] 汽车行业动态 - 金固股份获全球龙头车企美国乘用车车轮项目定点，生命周期10年，2026年开始量产 [2] - 浙江荣泰拟2000万元设立全资子公司，专注智能机器人及电机控制系统研发 [7] - 一汽富维获新能源品牌仪表板项目定点，生命周期总销售金额预计10.6亿元 [45] - 阿尔特签署68亿日元(约3.37亿元)大型重卡EV套件开发及采购合同 [40] - 威孚高科控股子公司拟设合资公司威孚保隆科技，注册资本4亿元，持股55% [37] 化工与材料行业动态 - 万华化学拟3-5亿元回购股份，价格上限99.36元/股，用于减少注册资本 [2] - 洁美科技控股子公司与固态电池企业签署战略协议，合作生产高安全轻量化复合集流体 [10] - 上海洗霸拟2500万元购买5项专利资产，并投资设立两家控股子公司专注新能源电池技术 [25] - 杭氧股份拟1.7亿元设立控股子公司，投资5.57亿元建设大型模块化深冷装备智能制造基地 [44] 电子与半导体行业动态 - 沪硅产业拟70.4亿元收购新昇晶投等三家公司少数股权，实现100%控股 [47] - 台基股份拟6000万元购买理财产品，年化收益率4%-4.5% [29] - 瑞芯微股东拟减持不超过2%股份 [52] - 翔腾新材拟2530万元收购控股子公司上海尚达12.5%股权，持股比例增至87.5% [50] 其他行业重要公告 - 百合股份董事拟减持不超过42.4万股，占总股本0.6625% [1] - ST明诚拟公开挂牌转让时光传媒45%股权，交易完成后不再并表 [4] - 栖霞建设股东拟减持不超过3150万股，占总股本3% [5] - 兰花科创参股子公司亚美大宁停产，年产能400万吨 [13] - 西昌电力分时电价机制调整，预计2025年净利润减少540万元 [38] - 中材节能全资子公司签署12.52亿元乌兹别克斯坦EPC总承包合同 [51] - 德迈仕筹划控制权变更事项，股票停牌 [47] - ST瑞科申请撤销其他风险警示 [48]

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-021 上海谊众药业股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 1 | 持股数量 | 6,971,044股 | | --- | --- | | 持股比例 | 3.37% | | 当前持股股份来源 | IPO 前取得：4,300,000股 | | | 其他方式取得：2,671,044股 | 注：其他方式取得所指为公司实施的资本公积转增股本方案所得股份及股东二级市场自行购 买的股份。 上述减持主体无一致行动人。 注：股东前次减持计划的实际发生早于公司 2022 年、2023 年年度资本公积转增股本方 案的实施，上述股东前次减持计划所涉及的减持数量与减持价格区间未作调整。 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）股东 上海贤昱投资中心（有限合伙）（以下简称"上海贤昱"）持有公司股份 6,971,044 股，占公司总股本的 3.37%。 以上股份来源为 ...

公司财务表现 - 2024年营业收入1.74亿元，同比下降51.83% [19] - 归属于上市公司股东的净利润697.53万元，同比下降95.68% [19] - 经营活动产生的现金流量净额3,943.70万元，同比下降54.44% [19] - 研发投入占营业收入比例21.44%，同比增加15.21个百分点 [19] 经营业绩变动原因 - 核心产品紫杉醇胶束尚未纳入医保，医院准入和药房配置环节存在困难影响销售 [19][23] - 营销网络建设和研发投入增加导致成本上升 [19][23] - 产品纳入医保后执行降价政策，对经销商库存进行降价补偿 [19][23] 研发进展 - 紫杉醇聚合物胶束乳腺癌Ⅲ期临床研究有序开展 [23][27] - 胰腺癌Ⅱ期探索性研究显示ORR达57.5%，DCR达95% [23][27] - 已获批开展胰腺癌Ⅲ期多中心临床试验并启动患者入组 [24][28] - 子公司佑希创研发三功能单抗YXC-001和小分子靶向药YXC-002 [25][26] 产能建设 - 年产500万支冻干粉针剂车间土建工程进展顺利 [26] - 预计2026年中期达到可使用状态 [26] - 存货余额4,517.04万元，同比增长59.02%，为医保准入后销售备货 [19] 销售网络建设 - 自营销售团队规模近200人 [27] - 坚持以自营模式为主要销售模式 [27] - 持续扩大营销团队规模 [27] 公司治理变动 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接 [15] - 相应修订公司章程、董事会议事规则和股东大会议事规则 [15][18] - 根据新《公司法》和配套制度要求进行调整 [15] 利润分配方案 - 2024年度不实施现金分红或转增股本 [8] - 股份回购金额3,724.10万元视同现金分红 [8] - 实际回购股份127.43万股 [8] 审计机构聘任 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 [13] - 聘期1年 [13] - 该机构具有证券期货业务审计资格 [13] 股东大会安排 - 会议时间定于2025年5月29日 [5] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 [3][5] - 网络投票通过上交所系统进行，交易时段为9:15-15:00 [5]