薪酬方案 - 适用对象为公司董事及监事[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] 津贴标准 - 独立董事和外部董事津贴18万元/年（税后）[3] 薪酬发放 - 董事长等领基本薪酬和年终奖金，监事按制度领薪[3][4] - 个人所得税公司代扣代缴，离任按实际任期算薪酬[5] 实施条件 - 方案需股东会审议通过后实施[5]

关联交易金额 - 2024年度预计日常关联交易金额为5587.04万元，实际发生2976.98万元[5] - 2025年度预计日常关联交易金额合计不超24360.51万元[3][6][8] 具体交易情况 - 2024年向深圳市尚水智能股份有限公司购买商品预计3000万元，实际发生55.59万元[5] - 2024年向河南众驰富联精工科技有限公司销售产品实际发生1063.27万元，购买商品实际发生1535.65万元[5] - 2025年向深圳市尚水智能股份有限公司购买商品预计3000万元，占同类业务比例0.81%[7] - 2025年向河南众驰富联精工科技有限公司销售产品预计2000万元，占同类业务比例0.40%[7] - 2025年向苏州灵猴机器人有限公司购买商品预计14100万元，占同类业务比例3.80%[7] - 2025年向诺德凯（苏州）智能装备有限公司销售产品预计1000万元，占同类业务比例0.20%[7] 注册资本 - 公司注册资本为11111.11万元[14] - 公司参股公司河南众驰富联精工科技有限公司注册资本为5000万元[14] 未来展望 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易，含采购、销售和租赁服务[15] - 日常关联交易额度预计事项经股东会审议通过后与关联方签合同或协议[16] 交易优势 - 日常关联交易基于正常生产经营需要，有必要性[17] - 日常关联交易以市场价格定价，公平合理，无不利影响[17] - 选择的关联方信誉和财务状况良好，可降低经营风险[17] - 公司主要业务不依赖关联方，不影响独立性[17] - 关联方资信良好，具备履约能力[14]

会计政策执行 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，无影响[8] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整报表[8] 财务数据变化 - 2024年执行变更后，营业成本增1,059,911.44元，销售费用减同额[9] - 2023年执行变更后，营业成本增1,746,879.48元，销售费用减同额[9] 政策变更影响 - 符合规定，能客观反映财务状况和经营成果[9] - 不会对财务、经营和现金流产生重大影响[3] - 不存在损害公司及股东利益情形[9]

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-019 博众精工科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的 议案》，同意公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过 95.15 亿元人民币的综 合授信额度。现将具体情况公告如下： 为满足公司经营业务的需要，提升公司经营效益，根据公司资金计划安排，结合公 司财务状况，公司及控股子公司计划在 2024 年年度股东大会决议通过之日起至下一年 度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止向银行等金融机构申请不超过 95.15 亿元综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇 票、票据贴现、贸易融资、供应链融资、信用证、内保外贷、并购贷款、保理业务、保 函、项目资金借款、票据池质押融资等。授信期 ...

公司代码：688097 公司简称：博众精工 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，议案待2024年年度股东大会审议[2] - 2024年度公司财务报表审计费用145万元、内控审计费用40万元[6] 立信数据 - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.54亿元[3][4] 立信人员 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] 风险保障 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律责任与监管 - 金亚科技案、保千里案中，立信分别承担连带责任和补充赔偿责任[4] - 近三年立信受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[4]

关于博众经过科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：博众精工科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0512-63931738 博众精工科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） - 加山 关于博众精工科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025 ]第 ZA12363 号 博众精工科技股份有限公司全体股东: 我们审计了博众精工科技股份有限公司(以下简称" 贵公司")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12231 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券 ...

博众精工科技股份有限公司 独立董事独立性自查情况专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等 要求，博众精工科技股份有限公司（（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事孔德扬、邵玉兵、秦非的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孔德扬、邵玉兵、秦非的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 博众精工科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 2024 年度独立董事独立性自查情况的报告 本人孔德扬，于 2023 年 12 月起担任博众精工科技股份有限公司（以下简称 "上市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 ...

业绩数据 - 2024年营业收入495420.15万元，同比增长2.36%[2] - 2024年净利润39839.35万元，同比增长2.05%[2] - 2024年研发投入51404.42万元，占比10.38%[6] 专利标准 - 截至2024年底获授权专利2834项，发明专利1426件[6] - 参与制定机器人领域国际标准1项，国家标准15项[6] 分红回购 - 2023年度派发现金红利57580771.43元[13] - 2024年半年度派发现金红利37546931.26元[15] - 2024年回购股份6013.86万元，3019349股[16] - 2024年回购最高24.96元/股，最低17.71元/股[16] - 2024年拟派发现金红利6301.01万元[17] 未来规划 - 2025年完成2024年利润分配[18] - 2025年组织调研活动不少于30场次[21] - 2025年完善薪酬绩效评价体系[23] 公司策略 - 2024年限制性股票激励设净利润率考核指标[23] - 以投资者需求导向履行信息披露义务[20] - 加强“关键少数”职责并组织培训[22] - 持续评估“提质增效重回报”方案并披露信息[24]

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 25 日核发的《关于同意博众精 工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)964 号), 博众精工首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 4,100.00 万股,每股面 值 1.00元,并于 2021年 5 月 12 日在上海证券交易所科创板上市(以下简称"本 次发行"）。本次发行的价格为 11.27元/股,本次发行募集资金总额为 462,070,000.00元,扣除公司不含增值税的保荐及承销费以及其他发行费用后募 集资金净额为 406,698,470.39 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 5 月 6 日出具了信会师报字[2021]第 ZA13050 号验资报告,验证募集资金已全 部到位。 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于博众精工科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构") 作为博众精工科技股份有限公司(以下简称"博众精工"或"公司")首次公开 发行股票并在科创板上市以及 20 ...