股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为2024年9月25日14:30，地点在福建厦门集美区三达科技园办公楼三层[10] - 网络投票起止时间为2024年9月25日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[10] - 会议审议五项议案，包括白城、巨野募投项目结项及节余资金补充流动资金等[3] 募集资金情况 - 2019年首次公开发行8347.00万股，发行价每股18.26元，募集资金总额152416.22万元，净额145024.66万元[13][21][32] - 原计划募投项目投资总额141000.00万元，募集资金投资额141000.00万元[15][23][24] - 2023年取消“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”，剩余募集资金54373.87万元，含利息4379.95万元[15][24] - 三个新增募投项目预计使用20337.94万元，预计剩余34035.93万元[15][24] 募投项目进展 - “白城市污水处理厂扩建工程项目”拟投资额6304.77万元，实际累计投入601.35万元，预计节余1198.45万元[18] - “巨野县污水处理厂提标改造工程项目”拟投资总额8906.87万元，实际累计投入4474.49万元，预计节余1859.70万元[28] - 卷膜生产线募投项目已建设完成并投产，募集资金将全部使用完毕，拟注销募集资金专户[32] - “年产1.4万支卷式膜组件生产线项目”预计投资567.70万元，实际累计投入357.70万元，拟注销募集资金专户[40][42] 股份回购与注销 - 2022年4月拟2600 - 2700万元回购股份，9月完成回购，累计回购1867934股，占总股本0.5595%，均价14.45元/股，使用资金26998044.29元[44][45] - 拟将1867934股全部注销，总股本由333880000股减至332012066股，注册资本由333880000元减至332012066元[44][47][48][53] - 调整回购股份用途并注销事项于2024年9月9日经董事会和监事会审议通过，提请股东大会审议[51] - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》于2024年9月9日经董事会审议通过，提请股东大会审议[54]

股份与资本变动 - 公司拟注销1,867,934股股份并减少注册资本[2] - 注销后总股本减为332,012,066股[2][3] - 注销后注册资本减为332,012,066元[2][3] 章程修订 - 董事会拟修订《公司章程》注册资本和股份总数条款[4] - 修订需股东大会审议，通过后原章程废止[5] - 董事会提请授权管理层办理工商变更等事宜[5]

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-047 三达膜环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 25 日 至 2024 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 25 日 14 点 ...

公司基本信息 - 公司于2019年11月15日在上海证券交易所科创板上市[8] - 公司注册资本为人民币332,012,066元[8] - 公司发行的股票每股面值1元[13] - 公司成立时向发起人发行普通股总数为246,000,000股[13] - 公司股份总数为332,012,066股，均为普通股[14] 股权结构 - 三达膜技术（新加坡）有限公司持股144,770,450股，占总股本58.85%[14] - 清源（中国）有限公司持股85,682,350股，占总股本34.83%[14] - 厦门易励投资合伙企业（有限合伙）持股6,322,200股，占总股本2.57%[14] - 厦门程捷投资合伙企业（有限合伙）持股6,273,000股，占总股本2.55%[14] - 厦门岷佳投资合伙企业（有限合伙）持股2,952,000股，占总股本1.20%[14] 股份转让与限制 - 特定人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内也不得转让，其所持股份不得超过公司同一种类股份总数的25%[21] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[26] 股东大会相关 - 股东大会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形的交易需股东大会审议[29] - 公司与关联人发生金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计的总资产或市值1%以上的关联交易需股东大会审议[31] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[31] - 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保须经股东大会审议[31] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[31] - 按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[31] - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行；出现特定情形，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东大会[33][38] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，包括三名独立董事，设董事长一人，副董事长一人[87] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但不足50%，须由董事会审议通过[90] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长应在接到提议后十日内召集和主持临时董事会会议的情形包括代表十分之一以上表决权的股东提议等[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 满足条件时，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的30%（按合并报表口径）[115] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[111] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[124] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[126]

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-046 三达膜环境技术股份有限公司 1 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三十三次会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室以现场方式召开，会议 通知于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林莉 女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与会 监事审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资 本的议案》 经审核，公司监事会认为：公司本次调整回购股份用途并注销暨减 少注册资本的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《公司章程》等有 关规定及公司实际情况，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和 监事会 2024 年 9 ...

膜产业市场前景 - 膜技术契合国家可持续发展理念，应用空间和发展前景广阔 [2] - 中国膜技术主要应用于工业用水处理、工业废水处理等领域，其中工业用水处理应用占35%，工业废水处理应用占20%，能源行业占21% [3] - 预计国内膜市场将保持高速增长，2025年我国膜产业总产值将达5000亿元，2027年将达5800亿元，2022 - 2027年复合增长率约为10% [3] 公司核心竞争力 - 公司在膜材料、膜组件、膜设备方面拥有多项行业领先技术和产品，包括纳滤芯、陶瓷膜等 [3] - 业务覆盖“膜材料—膜组件—膜设备—膜应用”膜工业全产业链，拓展到饮用水净化和市政污水处理领域，能提供全方位综合服务 [3] 公司股东情况 - 2024年8月16日收盘后发布的《2024年半年度报告》中披露股东总人数为12,065人 [3] 公司业绩增长原因 - 业绩增长原因参阅2024年8月16日披露的《2024年半年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”之四、经营情况的讨论与分析 [3] 公司专利技术情况 - 截至2024年6月30日，公司及子公司累计申请专利377项（发明专利215项，实用新型专利160项，外观设计专利2项） [4] - 累计获授权专利253项（发明专利120项，实用新型专利131项，外观设计专利2项），其中15项专利因专利权到期终止，累计有效授权专利为238项 [4] 公司海外市场计划 - 公司一直有海外事业部，负责销售公司生产的各类设备和膜材料 [4]

关于卷膜生产线募投项目结项并拟注销募集资金专户的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 公司由首次公开发行股票募集资金投资项目"特种分离膜及 其成套设备的制备与生产项目"的剩余募集资金变更建设的"年产 1.4 万支卷式膜组件生产线项目"（以下简称"卷膜生产线募投项目"） 已建设完成并开始投产运行，公司拟将该募投项目进行结项。该项目 的募集资金将全部使用完毕不存在节余募集资金，待该项目募集资金 使用完毕之后，公司拟注销该募集资金专户。 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-042 三达膜环境技术股份有限公司 "卷膜生产线募投项目"结项后，公司首次公开募集资金投 资项目"特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目"的首发募集资 金已全部实施完毕。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 1 月29日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十二次 会议，审议通过了《关于卷膜生产线募投项目结项并拟注销募集资金 专户的议案》，同意公司将"卷膜生 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-043 三达膜环境技术股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 特此公告。 三达膜环境技术股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三十二次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会 议通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林 莉女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与 会监事审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于卷膜生产线募投项目结项并拟注销募集资金 专户的议案》 经审核，公司监事会认为：公司本次将"年产 1.4 万支卷式膜组件 生 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于三达膜环境技术股份有限公司 卷膜生产线募投项目结项并拟注销募集资金专户的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为三达 膜环境技术股份有限公司（以下简称"三达膜"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门 规章及业务规则，对三达膜"年产 1.4 万支卷式膜组件生产线项目"（以下简称 "卷膜生产线募投项目"）结项并拟注销募集资金专户的事项进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达 膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925 号），公司向社会公开发行人民币普通股 8,347.00 万股,本次发行价格为每股人民 币 18.26 元，募集资金 ...