独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 参加培训获相关证明材料[4] 任职后规定 - 出现不符资格情形将辞去职务[5]

独立董事提名 - 朱化星提名张宗新为公司第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验并取得培训证明[1] - 被提名人任职资格符合多项法律、行政法规和部门规章要求[2] 独立性条件 - 被提名人不直接或间接持有上市公司1%以上股份，非前十名股东自然人及其直系亲属[2] - 被提名人不在5%以上或前五名股东单位任职，无相关直系亲属任职[3] - 被提名人最近36个月未受证监会处罚、交易所谴责等[3] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4]

换届选举 - 2024年4月7日召开会议审议董事会、监事会换届选举议案[1][5] - 将召开2024年第一次临时股东大会审议换届事宜[4][5] - 选举采用累积投票制，新成员任期三年[4][5] 候选人信息 - 第二届董事会非独立董事候选人6人，独立董事候选人3人[1] - 第二届监事会非职工代表监事候选人2人[5] 人员任职 - 朱化星等多人自2021年4月起在公司任职[8][10][11][14][16][17][18][19][20] - 王米2023年12月至今任研发外包部总监[21]

董事会候选人审核 - 提名委员会审核第二届董事会非独立董事候选人6人，认为具备任职资格和履职能力[1] - 审核第二届董事会独立董事候选人3人，认为具备任职资格和履职能力[2] - 同意将候选人提名提交董事会审议[2] 审核日期 - 审核意见签署日期为2024年4月2日[3][4][5]

独立董事任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[4] - 以会计专业人士身份被提名需有5年以上全职工作经验[5] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东的自然人股东及其亲属不得担任[7] - 在直接或间接持股5%以上的股东或前五名股东任职的人员及其亲属不得担任[7] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚或被公开谴责3次以上的不得担任[8] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上的股东可提候选人[10] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名权[10] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[13] 独立董事任期与补选 - 连任时间不得超过六年，满六年36个月内不得被提名[14] - 因特定情形比例不符或缺会计专业人士，公司应六十日内完成补选[14][15] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 召开专门会议须提前3日通知，紧急情况除外[19] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应三十日内提议解除职务[21] - 发表独立意见应明确，对重大事项出具意见有内容要求[22] - 应持续关注特定事项决议执行情况，违规可要求说明和披露[23] - 应向公司年度股东大会提交年度述职报告[23] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[25] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[25] 审计委员会相关 - 审计委员会中独立董事应过半数[5] - 审计委员会至少有一名会计专业独立董事并担任召集人[25] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[26] 资料保存与费用承担 - 独立董事工作记录、公司向独立董事提供的资料、会议档案至少保存10年[30] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息，会议资料至少保存10年[32] - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权所需费用[38] 津贴标准 - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过，并在公司年度报告中披露[35]

被提名人股份与亲属情况 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十名股东自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职，无相关直系亲属[3] 被提名人合规情况 - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 被提名人任职情况 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 会计专业被提名人要求 - 在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[4]

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超三家且连续任职不超六年[4] - 需具备注册会计师等三类资格之一[4] - 已参加培训并取得相关证明材料[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形人员无独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员无资格[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无资格[3] 任职后规定 - 任职后不符资格将辞去独立董事职务[6]

提名事项 - 朱化星提名金坚为公司第二届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会4月23日14点30分在苏州吴江东恒盛国际大酒店召开[3] - 网络投票4月23日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 股权登记日为4月18日，A股代码688137，简称近岸蛋白[14] 选举信息 - 第二届董事会应选非独立董事6人、独立董事3人[5] - 第二届监事会应选非职工代表监事2人[6] - 股东按持股数拥有相应选举票数[25] 议案信息 - 第1项议案2023年12月29日经一届十三次董事会审议通过[6] - 第2至4项议案2024年4月9日经相关会议审议通过[6] 登记及联系信息 - 会议登记4月19日8:30 - 17:00，地点在苏州吴江经开区[16] - 公司联系人王笃强，电话0512 - 63919116等[17]

会议信息 - 公司第一届监事会第十一次会议于2024年2月23日召开[1] - 会议通知于2024年2月22日以邮件送达全体监事[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于2023年度计提减值准备及部分存货报废处置报告的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] 公告详情 - 公告《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司关于2023年度计提减值准备及部分存货报废处置的公告》于2024年2月24日披露[4][6]