会计政策变更 - 2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》[4] 财务数据调整 - 2022年1月1日，递延所得税资产等多项数据调整[7] - 2022年12月31日，递延所得税资产等多项数据变更[10] - 2022年1 - 12月，所得税费用变更[11] 影响说明 - 本次会计政策变更对公司无重大影响[3]

换届选举 - 2024年4月23日完成董事会换届选举，第二届董事会任期三年[1] - 2024年4月23日完成监事会换届选举，第二届监事会任期三年[3][4] 人事任命 - 朱化星任董事长、总经理[5][9] - 赵玉剑、王英明、王笃强任副总经理[9] - 张冬叶任财务总监[9] - 王笃强任董事会秘书[9] - 张网罗任证券事务代表[10] - 李德彬任监事会主席[8] 人员变动 - 化琳不再担任公司监事[12] 人员信息 - 张冬叶1973年11月出生，2021年4月至今任财务总监[15] - 张网罗1982年5月出生，2021年10月至今任证券事务代表[17]

会议信息 - 公司第二届监事会第一次会议于2024年4月23日在苏州市吴江区召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 选举结果 - 监事会同意选举李德彬为公司第二届监事会主席[2] - 选举议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

监事会换届 - 公司第一届监事会任期届满[1] - 选举张清仪为第二届监事会职工代表监事[1] - 第二届监事会自2024年第一次临时股东大会通过就任，任期三年[1] 新监事信息 - 张清仪1985年2月生，硕士学历，毕业于华中农业大学[5] - 曾任职吴江近岸蛋白质，现任职苏州近岸蛋白质[5]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月9日提议召开2024年第一次临时股东大会并发布通知[7] - 股东大会于2024年4月23日下午14:30在苏州召开[7] - 现场会议投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 现场出席6人，代表有表决权股份47,620,200股，占比67.86%[10] - 网络投票2人，代表有表决权股份3113股，占比0.0044%[10] - 出席共8人，代表有表决权股份47,623,313股，占比67.8632%[10] 议案表决结果 - 《关于<独立董事工作制度>修订的议案》47,621,200股同意，占比99.9955%[14] - 中小投资者对该议案3,186,200股同意，占比99.9337%[14] 董事选举情况 - 朱化星等9人当选董事，同意票占比均超99.99%[16][18][19][20][21][22][24][25][26]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于4月23日在苏州召开[2] - 出席股东和代理人8人，表决权占比67.8632%[2] - 9名董事全出席，3名监事出席2人[5] 议案及选举结果 - 《独立董事工作制度》修订议案同意比例99.9955%[6] - 各候选人选举得票比例均为99.9955%[7][9][8] - 5%以下股东选举同意比例99.9337%[8][10] 律师相关 - 见证律所德恒上海，律师为李瑶、孙凯[11] - 律师认为大会程序及决议合法有效[12]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会4月23日召开，现场会议14:30开始，地点在苏州吴江[13] - 网络投票4月23日进行，交易系统和互联网投票平台时间不同[10] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长朱化星[13] 审议议案 - 审议《独立董事工作制度》修订议案，已在2023年12月29日会议通过[16] - 审议选举第二届董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工代表监事议案[17][15] 换届选举 - 选举宋夏云等为第二届董事会独立董事，李德彬等为第二届监事会非职工代表监事[18][20] - 候选人任期三年，相关议案已在4月会议通过[18][21]

保荐代表人变更 - 原保荐代表人黄立超因个人工作变动不再担任[1] - 民生证券委派陈卓接替，变更后为王璐和陈卓[1] - 持续督导期至规定义务结束[1] 新保荐代表人信息 - 陈卓为管理学硕士、保荐代表人，任职于民生证券[3] - 曾参与近岸蛋白、水发燃气相关项目[3]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他任职要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 参加培训获相关证明材料[4] 任职后规定 - 出现不符资格情形将辞去职务[5]

会议信息 - 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司第一届监事会第十二次临时会议于2024年4月7日召开[1] - 会议通知于2024年4月2日以电子邮件方式送达全体监事[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 换届选举 - 审议通过监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案[2] - 提名王米女士、李德彬先生为第二届监事会非职工代表监事候选人[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 人员信息 - 李德彬1986年出生，2012年6月至今任公司细胞与细胞工艺部经理[7] - 王米1990年出生，2023年12月至今任上海近岸科技有限公司研发外包部总监[8]