信息披露制度适用人员 - 制度适用于公司董事、高管等与年报信息披露有关人员[4] 重大差错责任认定 - 年报信息披露重大差错分直接和领导责任[7] - 重大差错包括财务报告差错等多种情形[8] 处理标准与方式 - 情节恶劣等情形应从重或加重处理[9] - 阻止不良后果等情形应从轻、减轻或免于处理[10] 责任追究形式 - 追究内部责任人员责任形式包括责令改正等[12] - 追究委聘中介机构责任形式包括书面质询等[12] 其他参照执行 - 季度、半年度报告信息披露重大差错认定和追究参照本制度执行[14]

总经理任期与职责 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[6] - 辞职应提前二月递报告，董事会一月内批复[6][7] - 代职超三十工作日，董事会决定代理人人选[9] 交易报告规则 - 交易涉及资产等占比达10%以上需报告董事会[20] - 交易产生利润占比达10％以上需报告董事会[20] - 关联交易金额达标需及时报告董事会[21] 总经理薪酬与奖惩 - 薪酬由董事会讨论决定[23] - 完成年度指标获奖励，未完成受处罚[23] - 董事会原因致未完成指标，总经理不担责[23] 细则相关 - 细则由总经理拟定，董事会批准后生效[26] - 细则由董事会负责解释[26]

独立董事任职条件 - 董事会中独立董事应不低于三分之一，至少一名为会计专业人士[5] - 会计专业独立董事需满足相关条件之一，如具注册会计师执业资格[6] - 原则上最多在3家境内上市公司任职，连续任职6年后36个月内不得被提名[6] - 需具备五年以上相关工作经验，且无特定不良记录[8] - 直接或间接持股1％以上或为前十股东自然人股东及其亲属不得担任[9] - 在持股5％以上或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[9] 提名与选举 - 董事会、持股1％以上股东可提独立董事候选人[12] - 提名人提名前需征得被提名人同意并核实资格等[12] - 最迟在发布股东会通知公告时向上交所提交候选人材料[13] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，可差额选举[14] 任职管理 - 选任后30日内向交所报送声明及承诺书并更新资料[14] - 连任不超六年[14] - 连续2次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[15] - 辞职或被解除职务，60日内完成补选[15][16] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事半数以上同意[18] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] 委员会运作 - 审计委员会独立董事过半数，会计专业任召集人[5] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意提交董事会，每季度至少开一次会[22] - 提名、薪酬与考核委员会独立董事过半数并任召集人[5] - 薪酬与考核委员会就薪酬等事项提建议[23] 其他规定 - 每年现场工作不少于十五日[24] - 工作记录及资料至少保存十年[24] - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[26] - 按时发会议通知并提供资料，资料至少保存十年[28] - 聘请中介机构及行使职权费用由公司承担[29] - 制度经股东会决议通过生效，修订由董事会提请审议[31]

对外投资审议标准 - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情形之一，需董事会审议并披露[10] - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情形之一，除董事会审议外，需股东会审议[12] - 未达董事会、股东会审议标准的对外投资由总经理审批[13] 投资文件要求 - 交易标的为股权且达股东会审议标准，应提供交易标的最近一年又一期财务报告的审计报告；为非现金资产应提供评估报告[13] 委托理财规定 - 以额度计算占市值比例适用相关审议标准，额度使用期限不超12个月[15] - 出现理财产品募集失败等四种情形之一，应及时披露进展和应对措施[18] 投资原则与管理 - 对外投资管理遵循合法性、适应性、组合投资优化、最大限度控制风险和责任承担原则[5] - 加强投资实施方案管理，明确出资时间等内容，方案及变更需经有权部门批准[18] - 以委托投资方式对外投资，应对受托企业资信和履约能力调查，签订合同并采取风险防范措施[18] 投资跟踪与核算 - 指定部门或人员跟踪管理投资项目，掌握被投资公司财务等状况并定期分析[19] - 对派驻被投资公司人员建立适时报告和业绩考评机制[23] - 按相关会计核算制度核算投资收益[24] 股权变更与账目核对 - 被投资公司股权结构变化时，公司应办理产权变更手续[25] - 定期与被投资公司核对账目[27] 投资处置控制 - 加强投资处置环节控制，管理决策和授权批准程序[21] - 投资收回、转让与核销需按规定权限和程序审批[21] - 审核投资处置相关资料并及时进行会计处理[22] 后续跟踪评价 - 建立投资项目后续跟踪评价管理机制[22] 制度生效 - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效并实施[25]

业务基础与对手 - 外汇套期保值业务以正常经营规避风险，不投机[6] - 交易对手须是有资质金融机构，合约金额匹配需求[6] 交易操作与规模 - 以公司或子公司名义交易，子公司报批，用自有资金[7] - 特定情况需股东会审议[9] 部门职责 - 财务部经办，多部门配合，审计部监督[11][12] 流程与保密 - 财务部提方案审核签约，审计部定期审计[12][13] - 参与人员保密，操作环节独立[15] 风险应对与披露 - 审慎选机构，汇率波动及时分析，重大风险上报[17] - 损益达标准及时披露评估有效性[19] 档案保管 - 业务档案由财务部保管至少十年[21]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含董事长及至少一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 委员调整 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快指定新委员[6] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[20] 会议召开 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[12] - 定期会议提前五日发通知，临时会议提前三日发通知[12] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员（含）出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯签字[20] - 议案获规定有效表决票数，主持人宣布即形成决议[23] 利害关系处理 - 委员有利害关系应披露性质与程度[27] - 一般应回避表决，特殊情况可参加[27][28] - 董事会可撤销有利害关系委员表决结果并要求重表决[27] - 审议议案不计有利害关系委员法定人数，回避后不足法定人数由董事会审议[27] 其他事项 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[23] - 规则自董事会决议通过后生效，抵触时按规定执行并修订[30] - 规则由公司董事会负责解释[31] - 文档日期为2025年11月[32]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[4] 任期与补选 - 任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[8] - 人数低于规定人数的三分之二时，董事会应尽快指定新委员人选[6] 会议规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[15] - 定期会议提前五日、临时会议提前三日发通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[19] 选任与披露 - 董事、高级管理人员选任需提前一至两个月提建议和材料[13] - 有利害关系委员需披露利害关系性质与程度[27] 表决与审议 - 有利害关系委员一般应回避表决，特殊情况可参加[27] - 董事会可撤销表决结果并要求重新表决[27] - 不计有利害关系委员人数审议决议[28] - 回避后不足规定人数由董事会审议议案[28] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[24] - 委员闭会期间可跟踪了解董事和高管工作[30] - 委员有权查阅公司资料、质询并评估董事和高管[31][39] - 规则自董事会决议通过后生效，由董事会负责解释[33][36]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 会议规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议，在上一会计年度结束后四个月内召开[14] - 定期会议提前五日、临时会议提前三日发通知[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[16] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[20] - 委员个人或近亲属企业与议题有利害关系应披露并回避表决[21] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年，影响超十年则继续保留[18] - 委员闭会可跟踪履职情况，公司部门应配合提供资料[25] - 委员有权查阅公司相关资料，可质询非独立董事和高管[26] - 委员结合经营目标评估业绩指标、薪酬方案和水平[26] - 委员对未公开信息负有保密义务[28] - 规则自董事会决议通过后生效，由董事会负责解释[30][31] - 规则未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行，抵触时按新规定执行[30]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度以加强与投资者沟通[4] - 制度遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[5] 沟通内容与方式 - 沟通内容包括发展战略、法定信息等[7] - 通过多渠道、多方式开展工作[7] 沟通渠道建设 - 设立联系电话、传真和电子邮箱，专人负责[6] - 在官网开设专栏，关注上证e互动平台信息[8] 特殊沟通安排 - 为中小股东参观、座谈提供便利，特定对象参观实行预约制[8] - 特定情形召开投资者说明会，提前10个交易日联系相关事项[10] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会，提前征集提问[12] 职责分工 - 董事会秘书负责组织和协调工作[15] - 证券部为责任部门[15] 人员要求 - 工作人员需具备品行、专业知识等素质和技能[15] - 组织相关人员进行知识培训[15] 合规要求 - 活动中不得透露未公开信息[16][17] - 建立健全管理档案并记录活动情况[17] 制度相关 - 未尽事宜按有关法律、规章和《上市规则》《公司章程》办理[19] - 解释权和修订权归董事会[19] - 制度自董事会审议通过之日起生效[19]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[5][6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[7] 任期规定 - 任期与每届董事会一致，独立董事连续任职不超六年[8] 主要职责 - 监督评估内外部审计工作、审核财务信息及披露、监督评估内部控制等[11] - 审核公司财务信息及其披露，全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] - 监督外部审计机构聘用，每年向董事会提交履职情况评估报告[14][17] - 监督及评估内部审计工作，参与对内部审计负责人考核[15][16] 信息披露 - 披露年度报告时，在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况[11] - 发现公司风险应披露相关信息，未发现则披露无异议[11] 检查工作 - 监督指导内部审计机构至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[18] 会议规定 - 分为定期和临时会议，每季度至少召开一次定期会议[23] - 定期会议提前五日、临时会议提前三日通知全体委员[23] - 须三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[24] - 向董事会提出的审议意见，经全体委员过半数通过[24] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[27] - 表决方式为举手表决或投票表决[28] - 会议记录保存期限不少于十年[28] 回避与生效 - 成员与会议讨论事项有利害关系须回避[31] - 规则自董事会决议通过后生效，由董事会负责解释[33][34]