存储芯片板块市场表现 - 存储芯片板块在11月28日整体走高 [1] - 雷科防务股价涨停 [1] - 江波龙、微导纳米、迈为股份、拓荆科技等公司股价跟随上涨 [1]

板块整体表现 - 11月26日光伏设备板块整体上涨0.42%，表现优于上证指数（下跌0.15%），但弱于深证成指（上涨1.02%）[1] - 板块内个股表现分化，迈为股份以12.75%的涨幅领涨，而上能电气以5.36%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股表现 - 迈为股份收盘价106.00元，涨幅12.75%，成交额14.20亿元，成交量13.82万手[1] - 微导纳米收盘价58.26元，涨幅4.97%，成交额8.00亿元，成交量13.72万手[1] - 晶盛机电收盘价36.09元，涨幅4.34%，成交额10.51亿元，成交量29.37万手[1] - 阳光电源收盘价182.53元，涨幅3.88%，成交额152.01亿元，为板块内成交额最高个股，成交量84.01万手[1] 领跌个股表现 - 上能电气收盘价36.21元，跌幅5.36%，成交额18.15亿元，成交量49.52万手[2] - 航天机电收盘价8.62元，跌幅4.54%，成交额4.13亿元，成交量47.52万手[2] - 中来股份收盘价7.05元，跌幅4.21%，成交额4.71亿元，成交量65.92万手[2] 板块资金流向 - 光伏设备板块整体呈现主力资金净流入5.11亿元，游资资金净流出4.52亿元，散户资金净流出5897.92万元[2] - 阳光电源获得主力资金净流入12.52亿元，主力净占比8.24%，但遭遇游资净流出4.94亿元，散户净流出7.59亿元[3] - 晶盛机电获得主力资金净流入1.52亿元，主力净占比高达14.44%[3] - 捷佳伟创主力资金净流入9213.91万元，主力净占比8.19%[3] - 迈为股份主力资金净流入8437.10万元，主力净占比5.94%，但游资净流出9777.52万元[3]

公司治理结构重大调整 - 为响应新《公司法》要求，公司计划取消监事会，由董事会审计委员会承接原监事会职能[3][35][92] - 公司现任监事（含监事会主席）将在股东大会审议通过后卸任，相关议事规则将废止[3][35][92] - 此次调整旨在完善法人治理结构、提升规范运作水平，需对《公司章程》及部分附件进行修订[35][92][94] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额为7,000万元人民币（含税）[5][47][71] - 交易涉及向江苏容导半导体科技等关联方采购容器、气柜等服务（2,500万元），向江苏恒云太租用服务器（100万元），以及向先导控股集团支付租赁费用（4,400万元）[71][73] - 关联交易基于正常生产经营需要，定价遵循公允原则，董事会、监事会及独立董事均审议通过[6][48][71][89] 董事会换届选举安排 - 公司第二届董事会任期即将届满，将换届选举第三届董事会，新董事会由6名董事组成（含2名独立董事和1名职工代表董事）[40][54][55] - 提名王磊、LI WEI MIN（黎微明）、宫晨瑜为非独立董事候选人，朱佳俊、马晓旻为独立董事候选人[40][43][54] - 选举将采用累积投票制，新董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起就任[40][55] 2025年第四次临时股东大会通知 - 股东大会定于2025年12月11日14:00在公司会议室以现场结合网络投票方式召开[10][13][50] - 会议将审议取消监事会及修订《公司章程》、董事会换届选举、预计2026年度日常关联交易等议案[14][38][49] - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席，关联股东需对关联交易议案回避表决[14][15][72]

公司治理结构变更 - 微导纳米于2025年11月25日召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十七次会议 [1] - 会议审议通过取消监事会及修订公司章程并办理工商变更登记的议案 [1] - 修订后公司董事会将由6名董事组成，其中独立董事2名，并设职工代表董事1名 [1] 董事会构成细节 - 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生 [1] - 此次调整依据《公司法》及修订后的《公司章程》相关规定执行 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年11月25日召开第二届第二十九次董事会会议，审议关于取消监事会及修订公司章程等议案 [1] - 会议表决方式为现场结合通讯 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中设备制造占比99.85%，其他业务占比0.15% [1] - 公司当前市值为256亿元 [2]

资金占用定义 - 资金占用分经营性和非经营性，经营性通过关联交易产生，非经营性包括垫付费用等[5] 资金占用禁止规定 - 控股股东等不得利用多种方式直接或间接侵占公司资金资产[7] - 控股股东等与公司经营性资金往来不得占用公司资金，列举多种禁止占用方式[7][8] 关联交易规则 - 公司与控股股东等关联交易须按相关规则决策实施，资金审批支付严格执行规定[9][10] 防止资金占用机制 - 公司应防止控股股东等非经营性资金占用，建设长效机制[10] 董事会职责 - 公司董事会审议批准与控股股东等关联交易事项，超权限提交股东会[13] - 公司董事会建立核查制度，定期检查相关情况，发现异常立即披露[13][14] 审计委员会职责 - 公司审计委员会指导检查工作，发现资金占用督促披露和追讨[14] 资金清偿方式 - 控股股东等关联方占用资金原则上以现金清偿，严控非现金资产清偿[15] 以资抵债规定 - 以资抵债资产须属同一业务体系，公司需聘请中介评估，定价考虑资金现值并折扣[15] - 关联方以资抵债方案须经独立董事专门会议和股东会审议批准，关联方回避投票[15][16] 司法冻结与股东会相关 - 经1/2以上独立董事提议和董事会批准，可申请司法冻结大股东股份[16] - 董事会未履职时，1/2以上独立董事等有权向监管部门报告并提请召开临时股东会[16] - 临时股东会审议相关事项时，大股东回避表决，其表决权不计入有效总数[16] 违规处罚 - 违规者由中国证监会依法处罚，涉嫌犯罪移交公安[18] - 大股东占用资金造成损失应承担赔偿责任[18] 内部处分 - 董事等协助侵占资产，董事会处分直接责任人，提议罢免董事、解聘高管[18] 制度生效 - 制度由公司股东会审议通过之日起生效[23]

董事会构成 - 公司董事会由6名董事组成，含2名独立董事，设董事长和副董事长各1人[6] 专门委员会 - 专门委员会成员不少于三名，除战略委员会外，其他委员会半数以上成员应为独立董事[6] 会议召开 - 董事会每年上下半年度各召开一次定期会议[12] - 特定人员提议时，董事会应召开临时会议[17] - 董事长10日内召集临时会议，定期和临时会议通知分别提前10日和2日发出[15][16] 会议变更 - 定期会议变更事项提前3日发书面通知，临时会议变更需全体与会董事认可并记录[19][20] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议，可通过电子视听装置进行，委托出席有原则[22][24][25] 决议通过 - 普通决议全体董事过半数通过，担保事项有额外要求，董事回避时有不同规则[32] 利润分配 - 董事会就利润分配决议，先出审计草案，后出正式报告再对其他事项决议[33] 提案处理 - 提案未通过且条件未变，一个月内不审议相同提案[33] - 董事认为提案不明，会议可暂缓表决，提议董事提再次审议条件[33] 会议记录 - 会议可全程录音，秘书安排记录，出席人员签名，董事确认记录，有意见可书面说明[35][37] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[38] 规则生效与修订 - 议事规则经股东会决议通过后生效，修订由董事会提草案，股东会审议通过[42]

股东会投票 - 公司召开股东会应为股东提供网络投票方式[3] - 采用累积投票制选举董事应分别列示候选人并表决[6] - 股东会召开两个交易日前向信息公司提供全部股东数据[8] 投票时间 - 征集实际持有人投票意见时间为股东会投票起始日前一交易日9:15 - 15:00[9] - 上交所交易系统投票平台网络投票时间为股东会召开当日交易时间段[11] - 上交所互联网投票平台网络投票时间为股东会召开当日9:15 - 15:00[12] - 融资融券和转融通投票平台投票时间为股东会召开当日9:15 - 15:00[14] 其他规定 - 累积投票制议案股东每持有一股拥有对应选举票数[13] - 审议重大事项时中小投资者投票情况单独统计披露[17] - 股东会现场投票结束后第二天可查有效投票结果[17] - 公司公告信息披露网站为www.sse.com.cn[19] - 细则经董事会审议提交股东会通过后生效实施[20] - 细则由公司董事会负责解释和修订[21]

独立董事提名 - 董事会提名委员会审核第三届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 朱佳俊、马晓旻符合任职资格和独立性要求[1][2] - 公司同意提名二人，议案将提交董事会审议[2]

信息披露制度 - 公司制订信息披露管理制度提高工作质量、规范程序和行为[3] - 信息披露由董事会统一领导，董事长是最终责任人，董事会秘书是直接责任人[64] 披露文件与时间 - 信息披露文件有定期报告、临时报告等，定期报告含年度、半年度、季度报告[4][15][18] - 年度报告4个月内披露，半年度报告2个月内披露，季度报告1个月内披露[1] - 特定业绩情形需进行业绩预告或快报，差异超10%披露更正公告[27][31][29] 重大事项披露 - 多种交易指标达10%以上、日常经营交易达一定标准需及时披露[36][42] - 公司与关联自然人成交30万元以上交易需及时披露[43] - 公司业绩大幅下降、资产重大变动等情况需及时披露[47][52] - 股东股份质押、冻结等情况及重大诉讼仲裁需及时披露[33][56][58][59] 披露流程与管理 - 定期报告编制、审核、披露流程明确，临时报告按规定审定披露[72][73][74] - 重大事件及时报告评估后按程序披露，有误或遗漏及时更正补充[75] 信息管理与保密 - 信息披露媒体为指定网站，建立完善募集资金制度并披露情况[76][77][63] - 相关文件资料及时归档保存超十年，董事高管履职文件同样处理[82] - 董事会秘书协调投资者关系，再融资注意信息公平，知情人员保密[78][79][84] 违规处理 - 信息披露违规，董事会检查制度并处分责任人[92]