回购方案基本情况 - 回购方案首次披露日为2025年4月3日，实施期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 预计回购金额范围为5000万元至1亿元，其中专项贷款金额不超过9000万元 [1] - 回购用途为员工持股计划或股权激励，不涉及减少注册资本或可转债转换 [1] - 回购价格上限初始设定为不超过32元/股，具体价格由管理层根据市场情况确定 [1] 回购实施进展 - 截至2025年5月31日累计回购311,513股，占总股本0.0774% [2] - 累计支付金额588.51万元，成交价格区间为17.30-19.48元/股 [2] - 回购资金来源包括自有资金和银行专项贷款 [1] 价格上限调整机制 - 因2024年年度权益分派实施，回购价格上限从32元/股调整为31.87元/股 [4] - 调整依据为差异化分红后的虚拟每股现金红利0.13元，流通股比例未变动 [4] - 调整后价格上限自2025年5月30日（除权除息日）生效 [2] 调整后回购规模测算 - 按新价格上限31.87元/股测算，预计回购数量为156.89万至313.77万股 [6] - 对应回购股份占比为总股本的0.39%至0.78% [6] - 实际回购数量将根据市场情况动态调整 [6] 公司治理与合规 - 回购方案已通过第四届董事会第九次会议及2024年年度股东会审议 [1][4] - 每月前3个交易日内披露回购进展，符合上交所自律监管指引要求 [2] - 分红方案明确不送红股、不转增股本，维持每股分配比例稳定 [4]

回购方案 - 2025年4月3日首次披露回购方案，实施期限12个月，预计回购5000 - 10000万元[2] - 累计回购311,513股，占比0.0774%，金额5,885,053.19元，价格17.30 - 19.48元/股[2] - 2025年5月30日起回购价格上限调至31.87元/股[3] - 回购资金5000 - 10000万元，专项贷款不超9000万元[4] - 按上限测算拟回购1,568,874 - 3,137,747股，占比0.39% - 0.78%[10] 分红方案 - 拟以总股本扣减回购股份为基数，每10股派现1.3元[7] - 虚拟派发现金红利约0.13元/股[9] 其他 - 截至2025年5月31日，回购最高价19.48元/股，最低价17.30元/股[5] - 流通股份变动比例为0[9] - 除价格上限调整外，回购其他事项无变化[12]

公司董事会变动 - 陕西莱特光电材料股份有限公司于2025年5月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过补选董事会战略委员会及提名委员会委员的议案 [1] - 董事会推举董事李红燕女士担任董事会战略委员会委员，推举董事王珏女士担任董事会提名委员会委员，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 [1] 董事会专门委员会组成 - 补选完成后，第四届董事会战略委员会成员为王亚龙（主任委员）、李红燕、王珏 [1] - 第四届董事会提名委员会成员为于璐瑶（主任委员）、王亚龙、王珏 [1]

董事会会议 - 公司于2025年5月27日召开第四届董事会第十三次会议[1] - 会议审议通过补选战略及提名委员会委员议案[1] 人员推举 - 推举李红燕任战略委员会委员[1] - 推举王珏任提名委员会委员[1] 补选后成员 - 战略委员会成员为王亚龙、李红燕、王珏[2] - 提名委员会成员为于璐瑶、王亚龙、王珏[2]

公司回购及增资 - 太阳能拟以1亿-2亿元回购A股股份用于注销，回购价格不超过6.69元/股 [1] - 润阳科技拟以不超过3亿元现金增资上海傅利叶智能科技，后者投前估值80亿元 [1] - 四川美丰拟以5000万-7000万元回购股份用于注销，回购价格不超过10.07元/股 [2][3] - 健友股份拟以2000万-4000万元回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过18.75元/股 [11][12] - 隆达股份对新加坡全资子公司增加投资4000万美元，总投资额增至6000万美元 [45][46] 医药行业动态 - 恒瑞医药子公司SHR-4712注射液获临床试验批准，用于治疗晚期实体瘤 [1][2] - 九典制药PDX-04药物获临床试验批准，用于治疗痛风性急性发作镇痛 [5][6] - 九芝堂全资子公司新药YB211启动II期临床试验，用于治疗成人急性细菌性皮肤感染 [8][9] - 复星医药控股子公司HLX22获欧盟孤儿药资格认定，用于胃癌治疗 [9][10] - 康弘药业子公司注射用KH617获临床试验批准，用于治疗胶质母细胞瘤 [25][26] 子公司投资及资产重组 - 联环药业以6000万元增资全资子公司扬州联环投资，注册资本增至12500万元 [2] - 宏昌电子全资子公司香港宏昌向珠海宏昌增资1000万美元，注册资本增至12390万美元 [2] - 新筑股份停牌筹划购买控股股东旗下四川蜀道清洁能源集团60%股权，同时出售部分资产 [26][27] - 立昂微拟清算并注销嘉兴康晶，将其持有的嘉兴金瑞泓41.31%股权按比例分配给合伙人 [4][5] 重大合同及项目中标 - 平治信息中标陕西电信GPU算力建设项目并签订2.46亿元框架协议 [7][8] - 禾迈股份签订10亿元户用光伏合作协议，合作期限3年 [14][15] - 迦南智能全资子公司中标国网河北电力电动汽车公司充电站项目 [15][16] - 设计总院中标多个重大项目，金额约3.9亿元 [22][23] - 复洁环保签订2.44亿元污泥干化造粒系统及除臭系统采购合同 [23][24] 股东减持及高管变动 - 永茂泰2股东拟减持不超过2.66%股份 [19][20] - 建新股份多名董事及高管拟减持不超过0.65%股份 [28][29] - 双飞集团董事兼财务总监拟减持不超过80万股 [29][30] - 东箭科技3股东拟合计减持不超过0.28%股份 [30][31] - 佰维存储部分董事及高管拟合计减持不超过8.41万股 [48][49] 分红派息 - 高铁电气拟每股派现0.012元 [16][17] - 古越龙山拟每股派现0.08元 [18][19] - 创力集团拟每股派现0.1元 [33][34] - 天目湖拟每股派现0.235元 [35][36] - 润本股份拟每股派现0.23元 [37][38] - 福莱新材拟每10股派现1.5元转增4股 [39][40] - 莱特光电拟每10股派现1.3元 [42][43] - 云路股份拟每股派现0.63元 [44][45]

管理层变动 - 公司5名董事集体辞职，包括薛震、董振华、范奇晖、马若鹏、李祥高，其中薛震、董振华仍担任副总经理职务 [1][2] - 辞职董事中范奇晖由股东君联成业和君联慧诚推荐，马若鹏由股东深圳国中中小企业发展私募股权投资基金推荐 [2] - 公司董事会人数从11名调整为7名，旨在优化法人治理结构 [2] - 上市以来公司已有财务总监、证券事务代表、研发总监等多位高管离职 [3] 股东减持 - 重要股东君联成业与君联慧诚持续减持，合计持股比例从IPO时的9 48%降至3 9% [1][3] - 君联成业与君联慧诚为一致行动人，IPO前分别持有5 86%和4 67%股份，限售期结束后开始多轮减持 [3] - 截至2025年3月末，君联成业与君联慧诚合计持股1568 85万股，占比3 9% [3] 募资计划 - 公司拟通过简易程序定增募资3亿元，用于主营业务相关项目及补充流动资金，议案已获股东大会通过 [1][4] - 募投资金具体投向尚未披露 [4] - 公司2024年营业收入4 72亿元同比增长56 9%，归母净利润1 67亿元同比增长117 17% [4] - 2025年一季度归母净利润6087 42万元同比增长39 90% [4] 募投项目进展 - 原定2023年完工的IPO募投项目"OLED终端材料研发及产业化项目"两度延期至2026年8月 [1][5] - 截至2024年11月项目投资进度46 2%，累计投入2 604亿元，占调整后计划投入5 636亿元 [6] - 项目部分生产及检测设备已完成安装调试及验收 [6] - 公司解释延期原因为经济形势、行业竞争及市场需求变化影响，采用边建设边投用策略 [6] - 公司OLED终端材料已形成产能12吨/年，2025年将继续推进募投项目产能建设 [5]

利润分配方案 - 公司2024年年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.30元（含税），不进行资本公积金转增股本、不送红股 [1] - 差异化分红方案以股权登记日总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数 [1] - 合计拟派发现金红利52,162,145.36元（含税），占2024年归属于上市公司股东净利润的31.18% [2] 分红计算依据 - 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例） [2] - 虚拟分派的现金红利为0.13元/股，流通股份变动比例为0 [2] - 除权（息）参考价格=前收盘价格-0.13元/股 [2] 实施时间与方式 - 股权登记日、除权（息）日、现金红利发放日具体日期未披露 [3] - 除自行发放对象外，其余股东现金红利委托中国结算上海分公司派发 [3] - 公司回购专用证券账户的股份不参与利润分配 [3] 股东红利发放 - 王亚龙先生、西安麒麟投资有限公司等特定股东的现金红利由公司自行发放 [4] - 无限售条件流通股自然人股东持股超过1年暂免征收个人所得税，每股派发0.13元 [5] - 有限售条件流通股自然人股东解禁前股息红利税负10%，税后每股派发0.117元 [6] 境外投资者税务处理 - QFII股东股息红利按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股派发0.117元 [6] - 沪股通投资者股息红利按10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发0.117元 [7] - 其他机构投资者和法人股东自行申报纳税，税前每股派发0.13元 [7]

分红派息 - 2024年拟每10股派1.3元（含税），不转增、不送股[1] - 拟派发现金红利52,162,145.36元（含税），占2024年净利润31.18%[2] 股份回购 - 第一次回购3000 - 5000万元，回购2,804,800股，1,926,000股用于员工持股[4] - 第二次回购5000 - 10000万元，截至2025年5月7日回购311,513股[5] 除权除息 - 2025年5月7日收盘价23.41元/股，差异化权益分派对除权除息参考价影响绝对值<1%[8] - 实际与虚拟分派除权除息参考价均为23.28元/股，影响绝对值0.00%[9][10]

利润分配 - 每10股派现金红利1.3元（含税），拟派52162145.36元（含税），占2024年净利润31.18%[6] - 每股现金红利0.13元（含税），虚拟分派约0.13元/股[2][7] 时间安排 - 股权登记日2025/5/29，除权（息）和发放日2025/5/30[2] - 分配方案2025年5月6日股东会通过[3] 股本情况 - 总股本402437585股，参与分配401247272股[6] 税负情况 - 不同股东类型股息红利税负不同，实际派现0.117元/股[12][13][14]

董事离任情况 - 公司董事薛震、董振华、范奇晖、马若鹏及独立董事李祥高递交辞职报告，其中薛震、董振华兼任高级管理人员，辞职后仍担任副总经理职务，范奇晖、马若鹏及李祥高不再担任任何职务 [1][2][3] - 辞职原因包括优化公司法人治理结构及个人工作安排，其中李祥高因个人原因辞职 [2][3] - 薛震、董振华、范奇晖、马若鹏的辞职自2025年5月20日生效，李祥高的辞职需待董事会补选新任提名委员会委员后生效 [3] - 离任董事原定任期至2026年11月14日，薛震、董振华将继续履行副总经理职责，范奇晖、马若鹏、李祥高未完成公开承诺 [3] 选举职工董事情况 - 公司选举赵晓辉为第四届董事会职工董事，任期自职工代表大会审议通过至第四届董事会任期届满 [5] - 赵晓辉1980年出生，本科毕业于青岛大学化学工程与工艺专业，历任采购专员、市场部经理、海外部部长等职，现任销售中心销售总监 [5] - 赵晓辉未直接持有公司股份，与控股股东、实际控制人及主要股东无关联关系，符合任职资格且无违法违规记录 [6] 公司治理调整 - 公司通过董事会及股东会决议调整董事会人数并取消监事会，修订《公司章程》以优化治理结构 [1] - 离任董事不会导致董事会成员低于法定人数或独立董事比例不足，不影响董事会正常运行及日常经营 [4] - 离任董事均未直接持有公司股份，承诺遵守减持规则及IPO相关承诺 [4]