公司代码：688153 公司简称：唯捷创芯 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，包括公司为控股子公司提供的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第四条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，视 同公司行为，其对外担保应 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 章程 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 | 26 | | | 第一节 董事 26 | | | 第二节 董事会 30 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 监事会 | 39 | | | 第一节 监事 39 | | | 第二节 监事会 40 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第一节 财务会计制度 42 | | | 第二节 内部审计 47 | | ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯表决的方式召开。监事会会 议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷 创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 本次会议由李爱华女士召集。 参加会议的监事表决通过以下议案： 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-007 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：2023 年度，监事会本着对全体股东负责的精神，按照法律法规、 规范性文件及公司内部相关规定，谨慎、认真地履行自身职责，独立行使监事会 的监督职权，依规召开监事会、积极列席报告期内的董事会和股东大会，对公司 ...

交易金额：套期保值业务交易在任一时点最高余额不超过 8,000 万美元 （或等值其他货币），上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使 用。 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-015 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及其全资子公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，能进一步提高公 司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险， 增强公司财务稳健性。该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为 目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 交易方式：交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合， 主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等；交易对手方为经国家 外汇管理局和中国人民银行批准的，具有外汇套期保值业务经营资格，经营稳健、 资信良好的银行等金融机构，且与 ...

中信建投证券股份有限公司 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构"） 作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"唯捷创芯"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对唯捷创 芯 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司独立董事黄吉、罗毅、杨丹、张恝恕的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事黄吉、罗毅、杨丹、张恝恕的兼职、任职情况以及 其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在 在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度述职概述 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会及 3 次股东大会。作为独立董事，我 本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各 议案的讨论，最大限度发挥专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议， 独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，同时对需要 独立董事发表意见的事项发表了事前认可意见或明确同意意见。报告期内，本人 出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： | 姓名 | 本年度应 | | 以通讯 | 参加董事会情况 | | 是否连续两 | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 参加董事 | 亲自出 席次数 | 方式参 | 委托出 席次数 | 缺席次 数 | 次未亲自参 | 出席次数 | | | 会次数 | | 加次数 | | | 加会议 | | | 黄吉 | 次 5 | 次 5 | 次 5 | 次 0 | 次 0 | 否 | 次 3 | ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP "#$%&'()*+,- ./ 0+, 1232 45 ./ 6 !!!!78$9///:; <=$>/9/? @9A.;B9B!!!!!!!!!! !!!! !!!!!!!!!CD$>/9/? @9A.;B9E 目 录 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、内部控制审计报告 二、内部控制审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5142 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《唯捷创芯（天津）电子技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本薪酬管 理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司董事会的全体成员； （二）公司监事会的全体成员； （三）公司所有高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人及董事会决议确认为高级管理人员的其他人员） 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，总体薪酬水平 兼顾内外部公平； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； ...