唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关要求，唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查公司独立董事黄吉、罗毅、杨丹、张恝恕的兼职、任职情况以 及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不 存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-029 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本次担保无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 重要内容提示： 被担保人为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"唯捷创芯"）的全资子公司北京唯捷创芯精测科技有限责任公司（以下简称 "唯捷精测"）、上海唯捷创芯电子技术有限公司（以下简称"上海唯捷"）、 深圳唯捷创芯电子技术有限公司（以下简称"深圳唯捷"）。 本次担保金额总额度为人民币 30,000 万元，已实际为子公司提供的担保 余额为 3,000 万元。 本次担保无反担保。 （一）基本情况 公司及全资子公司拟向金融机构（包括银行、经国家金融监督管理总局批准 设立的非银行金融机构）申请合计不超过人民币 35 亿元的综合授信额度，融资 方式包括但不限于贷款、银行保函或备用信用证、贸易信用证、贴现、透支、汇 票承兑、汇票保证、应收/应付账款融资、进口/出口融资等，具体 ...

上述综合授信内容包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇 票、商业承兑汇票、银行保函、信用证、法人账户透支、衍生交易、供应链融资等。 二、相关授权事项 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-028 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构 申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2025 年度向金融机构申请综合授信概述 为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及子公司（已设 立及新设立）拟向金融机构（包括银行、经国家金融监督管理总局批准设立的非银 行金融机构）申请合计不超过人民币 35 亿元的综合授信额度。上述授信额度不等于 公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。授信期限自本次董 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划 为进一步规范唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，引 导投资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《唯捷 创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》等相关文件规定，结合实际情况，公 司制定了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司未来三年（2025-2027 年度） 股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、本规划遵循的原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，高度重视对投资者的合理回报 并兼顾公司的长远和可持续发展。 二、本规划的考虑因素 本规划综合考量公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，结合公司当前及未来盈利规模、现金流量状况、发展阶 段、项目投资资金需求、银行信贷以及债权融资环境等情况，在平衡股东的合理 投资回报和公司长远发展的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《风险与审计委员会工作细则》 等的规定和要求，董事会风险与审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将 2024 年度董事会风险与审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2024 年度董事会风险与审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 1、2024 年 4 月 25 日，第三届董事会风险与审计委员会第二十一次会议审 议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。风险与审计委员会对采购部提交 的选聘文件进行了认真审查，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证 券相关业务资格，其质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全 管理、风险承担能力水平等满足公司年度财务审计及内部控制审计工作的要求， 同意向公司董事会提议聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计及内部控制审计机构。 2、2025 年 1 月 10 日，第四 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025- 023 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯表决的方式召开。监事会会议通 知和材料于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯 （天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议由李爱华女士召集。 参加会议的监事表决通过以下议案： 监事会认为：2024 年度，监事会按照法律法规、规范性文件及公司内部相关 规定，认真履行监事会职能，积极列席董事会会议和股东大会，对公司重大事项 的决策程序和合规性、依法运作情况、董事及高级管理人员的履职情况进行审查 及监督，促进了公司的规范化运作。因此，同意将该议案提交公司 2 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-033 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯表决的方式召开。董事会会议 通知和材料于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 人， 实际参加表决董事 11 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯 （天津）电子技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由荣秀丽女士召集。 参加会议的董事表决通过以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于独立董事独立性评估的专项意见的议案》 经核查公司独立董事黄吉、罗毅、杨丹、张恝恕的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况报告 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-026 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现归属于上市 公司股东的净利润为-23,725,130.22 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报 表中期末未分配利润为人民币 443,389,608.98 元，合并报表期末未分配利润为人 民币-172,867,807.96 元。 经公司第四届董事会第十三次会议决议，公司拟定 2024 年度利润分配方案 为：不派发现金红利，不送 ...

营业收入相关 - 2025年第一季度营业收入为5.09亿元，同比增长10.24%[4] - 2025年第一季度营业总收入为508,556,827.12元，2024年第一季度为461,315,688.31元，同比增长10.24%[19] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为-1812.76万元，较上年同期减少1275.46万元[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2271.48万元，较上年同期减少410.95万元[6] - 2025年第一季度净利润为 - 18,127,598.99元，2024年第一季度为 - 5,372,975.43元，亏损扩大[21] 每股收益相关 - 基本每股收益为-0.04元/股，较上年同期减少0.03元/股[4] - 2025年第一季度基本每股收益为 - 0.04元/股，2024年第一季度为 - 0.01元/股[21] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为-0.45%，较上年同期减少0.32个百分点[5] 研发投入相关 - 研发投入合计为1.01亿元，较上年同期减少4.22%[5] - 研发投入占营业收入的比例为19.92%，较上年同期减少3.00个百分点[5] 资产相关 - 总资产为45.91亿元，较上年度末增长0.03%[5] - 2025年3月31日货币资金为2,848,684,818.08元，2024年12月31日为2,713,168,104.10元[15] - 2025年3月31日应收账款为264,481,959.30元，2024年12月31日为411,415,466.19元[15] - 2025年3月31日存货为640,230,541.27元，2024年12月31日为777,420,908.88元[15] - 2025年3月31日流动资产合计3,889,601,261.70元，2024年12月31日为3,954,926,336.36元[15] - 2025年3月31日非流动资产合计701,652,912.25元，2024年12月31日为635,045,577.93元[16] - 2025年3月31日资产总计4,591,254,173.95元，2024年12月31日为4,589,971,914.29元[16] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益为39.39亿元，较上年度末减少1.32%[5] - 2025年所有者权益（或股东权益）合计为3,939,254,214.18元，2024年为3,992,010,080.34元[17] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为10,521人[12] - Gaintech Co.Limited持股101,247,461股，持股比例23.55%[12] - 荣秀丽持股53,265,280股，持股比例12.39%[12] - 截至报告期末，荣秀丽与孙亦军直接和间接控制公司股份比例达32.93%[13] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本为532,693,240.97元，2024年第一季度为461,626,673.48元，同比增长15.40%[19] 其他综合收益相关 - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为4,773,777.78元，2024年第一季度为 - 1,696,380.44元[21] 综合收益总额相关 - 2025年第一季度综合收益总额为 - 13,353,821.21元，2024年第一季度为 - 7,069,355.87元，亏损扩大[21] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为3.25亿元，较上年同期转负为正，增加5.88亿元[6] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为325,011,618.87元，2024年第一季度为 - 262,557,962.83元[23] 投资活动现金流量相关 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为273,376,556.43元，2024年第一季度为0元[23] - 投资活动现金流出小计为402,265,274.94元，上一时期为24,325,798.53元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -128,888,718.51元，上一时期为 -24,325,798.53元[24] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为18,463,445.34元，上一时期为231,345.92元[24] - 筹资活动现金流出小计为93,705,265.48元，上一时期为10,773,458.72元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -75,241,820.14元，上一时期为 -10,542,112.80元[24] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,061,662.13元，上一时期为924,525.19元[24] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为124,942,742.35元，上一时期为 -296,501,348.97元[24] - 期初现金及现金等价物余额为2,651,741,031.53元，上一时期为3,096,895,350.58元[24] - 期末现金及现金等价物余额为2,776,683,773.88元，上一时期为2,800,394,001.61元[24] 借款现金相关 - 取得借款收到的现金为18,000,000元[24] 负债相关 - 2025年负债合计为651,999,959.77元，2024年为597,961,833.95元[17]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为21.03亿元人民币，较2023年下降29.46%[24][25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2372.51万元人民币，较2023年下降121.13%[24][25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-3.18亿元人民币，较2023年下降142.79%[24][26] - 2024年研发投入占营业收入比例为20.83%，较2023年增加5.65个百分点[25][26] - 2024年基本每股收益为-0.06元/股，较2023年下降122.22%[23][26] - 2024年加权平均净资产收益率为-0.59%，较2023年减少3.43个百分点[23][26] - 2024年第四季度营业收入为6.11亿元人民币，是全年最高单季度收入[29] - 2024年非经常性损益项目中政府补助为3909.39万元人民币[30] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为39.92亿元人民币，较2023年末下降1.06%[24] - 2024年公司股份支付费用为4403.34万元人民币[26] 业务线表现 - 2024年公司主营业务收入为210,168.18万元，同比下降29.49%[38] - 射频功率放大器模组收入为166,303.52万元，占主营业务收入的79.13%[38] - 5G射频功率放大器模组收入为90,279.20万元，占该业务线营收的54.29%，同比增加2.24个百分点[38] - 接收端产品实现营收43,864.67万元，同比增长26.31%，占主营业务比例20.87%[44] - 公司Wi-Fi 7模组已实现规模销售，并推出第二代非线性Wi-Fi 7模组产品[41] - 公司推出获得车规级AEC-Q100认证的5G车规级射频前端解决方案，并实现批量销售[42] - 公司的卫星通信射频前端模组已成功导入多家品牌手机厂商，实现规模销售[43] - 新一代L-FEM产品在2024年下半年实现大批量出货，带外抑制性能显著提升[44] - 第三代LNA Bank产品矩阵完成全面升级，形成NSA/SA双模全场景覆盖能力[44] - 首代L-DiFEM模组完成商业化落地，集成低噪声放大器、滤波器和天线开关[45] 研发投入与成果 - 2024年研发费用为43,797.40万元，占营业收入比例20.83%[46] - 公司研发人员349名，占员工总数56.11%，其中30岁以下青年研发人员占比49.00%[46] - 公司累计获得专利146项（发明专利79项），集成电路布图设计145项[108] - 2024年新增发明专利16项，累计发明专利达79项[108] - 公司被认定为2023年国家级专精特新"小巨人"企业（射频功率放大器模组）[107] - 5G Sub项目累计投入2.6957亿元，基于原技术方案支持多频段功率放大[111] - 报告期内新增实用新型专利26项，累计达65项[108] - 公司集成电路布图设计专用权累计145项，2024年新增8项[108] - 公司拥有7项量产阶段核心技术，包括高功率平衡式功率放大技术和改善射频功率放大器线性度技术等[101] - 公司核心技术包括芯片复用及可变编码技术，可降低集成电路系统开发成本[101] 市场与行业趋势 - 2024年中国5G手机出货量达2.72亿部[47] - 全球射频前端市场前五家厂商合计占据约80%份额[37] - 2024年中国集成电路进口量为5492亿块，进口金额为3856亿美元，出口量为2981亿块，出口金额为1595亿美元[36] - 支持AI终端的大功率Wi-Fi模组和蓝牙模组计划于2025年二季度推向市场[48] - 公司积极布局适用于AI终端的产品线，已取得阶段性成果[49] - 2024年3月5日国务院《政府工作报告》首次提出"人工智能+"行动，推动数字技术与实体经济深度融合[71] - 2024年11月《5G规模化应用"扬帆"行动升级方案》提出到2027年5G个人用户普及率超85%、物联网终端连接数突破1亿[72] - 2024年12月《打造"5G+工业互联网"512工程升级版实施方案》计划到2027年建成1万个5G工厂[72] - 5G设备推动射频前端单机价值量结构性上升，智能网联汽车催生车规级射频模组需求指数级增长[72] - 5.5G（5G-Advanced）目标构建"万兆体验、千亿连接"智能网络，2024年上半年3GPP R18标准冻结[73] 公司治理与股东信息 - 公司2024年度可分配利润为负值，决定不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本[5] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[3] - 中兴华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司2024年度利润分配方案于2025年4月24日通过董事会审议[5] - 公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司无违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司半数以上董事均保证年度报告的真实性、准确性和完整性[8] - 公司前瞻性陈述涉及未来计划、发展战略，但不构成对投资者的实质承诺[6] - 公司已详细阐述生产经营中可能面临的风险及应对措施[3] - 公司全体董事出席董事会会议[4] 产品与技术进展 - 公司2024年低压版本L-PAMiF模组已完成平台厂商参考设计认证并导入多家品牌手机客户实现批量销售[56] - 公司车规5G射频前端解决方案预计2025年全年可实现千万量级收入[59] - 公司Phase 7LE方案于2024年实现大批量出货并导入多家品牌厂商[58] - 公司Phase 8L方案通过单颗模组实现Sub-3GHz全频段覆盖，面积更小且成本更低[59] - 公司5G产品包含5G MMMB PA、L-PAMiF和L-PAMiD等中高集成度模组产品[56] - 公司Wi-Fi产品已完成Wi-Fi 6/6E至Wi-Fi 7全场景产品矩阵布局[61] - 公司Phase 5N方案凭借成本优势在5G过渡阶段呈现增长态势[57] - 公司新一代Phase 7LE Plus模组将适配2025年秋季旗舰机型需求[58] - 公司4G产品系列涵盖中集成度MMMB PA与TxM模组[53] - 公司5G+Wi-Fi模组研发及北斗短报文+天通卫星双模通信模组布局中[60] 风险与挑战 - 射频前端芯片市场竞争加剧导致产品价格下行，影响利润空间[128] - 公司毛利率低于同行业上市公司和境外领先厂商[133] - 晶圆供应商主要为境外供应商，替代性选择较少[134] - 研发周期长且存在产品定位错误风险，可能导致研发失败[130] - 公司对前五大客户的营业收入占比高达97.39%[133] - 应收账款账面价值为41,141.55万元，占流动资产的10.40%[135] - 存货账面价值为77,742.09万元，占流动资产的19.66%[136] - 公司拥有34项境外注册专利，面临知识产权争议风险[141] - 经营活动产生的现金流量净额为-318,255,041.03元，同比下降142.79%[145] - 短期借款同比增长179.22%至301,761,894.40元，主要因经营发展需要增加银行借款[166]