ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP "#$%&'()*+,- ./ 0+, 1232 45 ./ 6 !!!!78$9///:; <=$>/9/? @9A.;B9B!!!!!!!!!! !!!! !!!!!!!!!CD$>/9/? @9A.;B9E 目 录 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、内部控制审计报告 二、内部控制审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5142 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重要事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 杨丹，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 4 月出生，英国阿 伯丁大学会计学博士研究生学历。2011 年 5 月至 2011 年 11 月，任法国 ESSEC 商学院研究员，2011 年 11 月至今，任北京师范大学副教授。2020 年 12 月至今， 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 二、独立董事年度述职概述 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会及 3 次股东大会。作为独立 ...

2023 年度持续督导现场检查报告 中信建投证券股份有限公司 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）作为唯捷创芯（天 津）电子技术股份有限公司（简称"公司"或"唯捷创芯"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等相关法规规定，担任唯捷创芯首次公开发行股票项目持续督导的保荐 机构，于 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 19 日、2024 年 4 月 25 日对公司进行 了 2023 年度持续督导现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 19 日、2024 年 4 月 25 日对唯 捷创芯进行了现场检查。现场检查人员为保荐代表人武鑫以及项目组成员秦瀚东、 刘冀翔。 在现场检查过程中，保荐机构结合唯捷创芯的实际情况，查阅、收集了唯捷 创芯有关文件、资料，与公司管理人员及相关员工进行了访谈，实施了包括审核、 查 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-010 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），不送红股、不以 资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%，主要系公司仍处于快速发展阶段，须预 留足额资金来满足研发投入、业务发展及流动资金需求，充分保障公司平稳运营、 健康发展。 一、利润分配方案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报 表归属于母公司股东的净利润为 112,288,416.43 元， ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-017 公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签 订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于部分募投项目增加实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"唯捷创芯"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十 一次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意新增北 京经济技术开发区科谷四街 1 号院 14 号楼作为募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）"集成电路生产测试项目"的实施地点，保荐机构中信建投证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）对此出具了明确的核查意见。具体情况如下： 一 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《唯捷创芯（天津） 电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规 则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策，对股东大会负责并向股东大会报告工作。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 董事会议事规则 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 公司设董事会秘书，兼任董事会办公室负责人，负责处理董事会日常事务， 保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常 事务。 第四条 本规则适用于公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事 及高级管理人员、证券事务代表和其他有关人员。 第二章 董事会的组成及职权 第五条 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以 下简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。2022 年度经审计 的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元。 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-011 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 ...

2023 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权 条件成就的议案》。2020 年股票期权激励计划第二个行权期第二次行权的股票数 量为 151,680 股，已于 2024 年 3 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司完成登记。本次变更后，公司注册资本由 418,165,234 元增加至 418,316,914 元，股份总数由 418,165,234 股增加至 418,316,914 股。 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-016 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>、修订及制定部分治理制度的议案》。现将有关情况公 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 股东大会议事规则 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会能够依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《唯捷创 芯（天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东大会依法行使下列职权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换董事、非由职工代表担任的监事， ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，包括公司为控股子公司提供的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第四条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，视 同公司行为，其对外担保应 ...