首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构"） 作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"唯捷创芯"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对唯捷创芯首次公开发行部分限售 股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意唯捷创 芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 425 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 40,080,000 股，并于 2022 年 4 月 12 日在上海证券 交易所科创板上市。发行完成后公司总股本为 400,080,000 股，其中有限售条件 流通股 369,540,709 股，占公司发行后总股本的 92.37%，无限售条件流通股 30,539 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2023-045 唯捷创芯（天津)电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产 业园 16 号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 245,279,642 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 245,279,642 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 58.6561 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

法律意见书 中国 深圳 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm. com 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 法律意见书 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字(2023)第048号 致：唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受唯捷创芯（天津）电子技术股 份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师参加了公司2023年第二次临时股东 大会（下称"本次股东大会"） ，并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（下称"《股 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | 议案 1：关于选举许家硕先生为公司第三届董事会非独立董事的议案..........5 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章 ...

一、关于非独立董事辞职的情况 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司董事陈恒真女士递交的书面辞职报告，董事陈恒真女士因个人原因， 申请辞去公司董事职务。辞职后，陈恒真女士将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，陈恒真女士的辞职不会 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。陈恒真女 士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至公告披露日，陈恒真女士未持有公司股票。陈恒真女士在任职期间恪尽 职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对陈恒真女 士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2023-043 二、关于补选非独立董事的情况 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于变更公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 附件： 1 独立意见》。 特此公告。 唯 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2023-044 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 唯捷创芯（天津)电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定，我们作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，认真审阅了公司提交的第三届董 事会第二十七次会议的资料，现就会议相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意 见 经审阅非独立董事候选人许家硕的教育背景、工作经历、任职资格等相关材 料，候选人不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情 形，不存在被列为"失信被执行人"的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者并且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事的情况。本次提名的候选人具备担任上市公司非独立董事的任职资格。 本次非独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。综上，我们一致同意提名许家硕为公司第三届董事会非独立董事候选人， 并同意将 ...

5.5G 相关 - 5.5G 是 5G 与 6G 过渡阶段，整合优化频段，对射频前端产品设计和模组化能力要求更高，带来价值量提升，公司提前布局，针对 N104 频段与平台合作研发产品并参与实验网测试 [1] 4G 产品相关 - 近期 4G 成熟产品市场竞争激烈、价格压力大，预计未来降价空间有限，4G 手机长期有稳定需求，公司重视市场份额，明年上半年将推更具成本优势新品 [3] 产品进展相关 - 低压版本 L - PAMiF 与 phase 5N 方案是今年重点推广产品，已通过平台厂商及头部手机品牌客户验证 [3] - 高集成度模组 L - PAMiD 产品进展顺利，第三季度已大批量出货，后续项目持续导入 [3] - 用于路由器的 Wi - Fi 6/6E 产品已大规模量产销售，Wi - Fi 7 产品研发顺利，预计第四季度完成平台厂商验证 [3] - 接收端原有产品第三季度销量提升，新产品 DRX 和 DiFEM 研发顺利，有样品，计划第四季度在客户端推广 [3] - 全套 5G 车规级产品已通过验证，预计 2024 年大规模量产 [3] 产品毛利率相关 - L - PAMiD 产品型号规格多，不便披露具体型号毛利率，第三季度新产品对公司整体毛利率有正向贡献 [3] 市场拓展相关 - 公司重视海外潜在安卓客户产品推广，有进展将及时与市场沟通 [3] phase 8 方案相关 - phase 8 方案处于产品定义和架构设计阶段，预计 2025 年商用，相比 phase 7LE 产品将在多方面优化提升并支持新频段和功能，公司参与产品定义，与国际厂商研发进展基本同步 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2023年11月13日、14日、15日 [1][3] - 活动地点为公司会议室、线上和北京嘉里大酒店 [1] - 参与单位包括博时基金、富国基金等多家机构 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书赵焰萍 [1] 产品营收占比情况 - 第三季度发射端和接收端产品营收占比与之前相比变化不大，发射端中5G产品占比提升，4G产品占比下降，长期看5G产品占比将持续提升 [1] 4G产品情况 - 近期4G成熟产品市场竞争激烈、价格压力大，但预计未来降价空间有限 [1] - 4G手机在较长时期内有稳定市场需求，公司重视4G产品市场份额，明年上半年将推出更具成本优势的4G新品 [1] 第四季度备货考虑 - 消费电子有淡旺季，整体需求未明显复苏，公司下半年是新产品大规模放量阶段，基于对客户未来需求的判断，有计划地为生产积极备货 [3] L - PAMiD产品情况 - 高集成度模组L - PAMiD产品进展顺利，第三季度已实现大批量出货，后续项目持续导入中 [3] - L - PAMiD产品有多种型号规格，不便披露具体型号准确毛利率，第三季度新产品对公司整体毛利率有正向贡献 [3] 路由端产品布局 - 用于路由器的Wi - Fi 6/6E产品已大规模量产销售 [3] - 新一代Wi - Fi 7产品研发进展顺利，正在平台厂商处验证，预计第四季度完成 [3] 接收端进展 - 接收端原有产品第三季度销量提升 [3] - 新产品DRX和DiFEM研发进展顺利，已有样品，计划第四季度在客户端推广 [3] 海外安卓客户拓展 - 公司重视在海外潜在客户处的产品推广工作，有进展将及时与市场沟通 [3] 重大信息说明 - 本次活动不涉及应当披露的重大信息 [3]

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 √现场参观 √其他（电话会议） 百年资管、德邦证券、东北证券、东方基金、广发证券、 参与单位名称 华泰证券、混沌投资、平安基金、浦银安盛、首创证券、 及人员姓名 易方达基金、中银基金、中银证券、中邮证券 ...