股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月5日14点30分召开[3] - 网络投票时间为11月5日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议关于拟参与产业投资基金暨关联交易等议案[5] 股权登记与参会 - A股股权登记日为2024年10月30日[10] - 拟出席现场会议股东及代理人11月5日14点前登记[15] 其他 - 董事会办公室电话010 - 84298116 - 3666，邮箱IR@vanchip.com，联系人赵焰萍[16]

募集资金协议与置换 - 公司应在募集资金到账后一个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[7] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内以募集资金置换自筹资金[12] 募投项目规定 - 募投项目超过完成期限且投入未达计划金额50%需重新论证[12] - 募投项目变更需经董事会、股东大会审议，保荐机构、监事会同意[22] 闲置募集资金使用 - 使用闲置募集资金投资产品应在董事会会议后2个交易日内公告[14] - 以闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月[15] 超募资金使用 - 每12个月内超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款累计不超总额30%[17] - 超募资金用于上述用途应在董事会会议后2个交易日内报告并公告[17] - 单次使用超募资金达5000万元且达总额10%以上需提交股东大会审议[18] 节余募集资金 - 节余募集资金（含利息收入）低于1000万元可免于特定程序，需在年报披露使用情况[20] 变更与转让 - 仅变更募投项目实施地点经董事会审议，2个交易日内公告原因及保荐机构意见[22] - 拟变更、转让或置换募投项目，提交董事会审议后2个交易日内公告[23] 核查与报告 - 公司董事会每半年全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》[26] - 《募集资金专项报告》经审议后2个交易日报告上交所并公告[26] - 年度审计时公司聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告[26] - 保荐机构至少每半年对公司募集资金进行现场调查，年度结束出具专项核查报告[26]

会议情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年10月18日召开[1] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[1] - 会议以3票同意通过《关于拟参与产业投资基金暨关联交易的议案》[2] 投资计划 - 合伙企业重点布局半导体及周边应用产业投资机会[1] - 主要投资新兴产业领域未上市公司股权[1] 后续安排 - 议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[2]

投资基金情况 - 投资基金初步拟定募集资金规模20,000万元，公司拟以自有资金认缴出资不超过15,000万元，占比75%[2] - 嘉兴唯创股权投资合伙企业（有限合伙）基金规模拟定为20,000万元[14] - 公司拟以自有资金15000万元认缴出资，占2024年上半年末总资产比例3.29%，占净资产比例3.72%[25] 关联方及股东情况 - 投资基金有限合伙人贵人资本、合肥旭徽为公司关联方，关联交易平价认购[3][4] - 蒋壮及王雄分别持有基金管理人华鸿资本19.00%的股份，公司董事钟英俊间接持有约10.71%[22] 审议情况 - 本次交易2024年9月23日经独立董事专门会议审议通过，10月18日经董事会、监事会审议通过，需提交股东大会审议[5] - 2024年9月23日独立董事专门会议一致同意将议案提交董事会审议[28] - 2024年10月18日董事会以同意8票、反对0票、弃权0票、回避3票审议通过议案[29] - 2024年10月18日监事会以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过议案[31] - 保荐机构对公司参与产业投资基金暨关联交易事项无异议[32] 相关公司财务数据 - 截至2023年12月31日，华鸿资本总资产881.24万元，所有者权益866.32万元，2023年度营收0万元，净利润 - 116.70万元[6] - 截至2023年12月31日，贵人资本总资产13,240.63万元，净资产12,412.95万元，2023年度营收5.43万元，净利润3,760.43万元[10] - 截至2023年12月31日，合肥旭徽资产总额3,371,971仟元（新台币），净值3,047,365仟元（新台币），2023年度营收14,387仟元（新台币），营业利益14,333仟元（新台币）[11] - 截至2023年12月31日，甬矽电子总资产1,233,090.62万元，归属上市公司股东的净资产244,859.75万元，2023年度营收239,084.11万元，归属于上市公司股东的净利润 - 9,338.79万元[13] 其他 - 对单个投资项目的投资金额不得超过合伙企业最终认缴出资总额的20%[21]

投资基金情况 - 投资基金初步拟定募集资金规模为20000万元，公司拟认缴出资不超过15000万元，占比75.00%[2][5] - 嘉兴唯创股权投资合伙企业（有限合伙）基金规模拟定为20000万元[19] - 公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资15000万元，占2024年上半年末总资产比例为3.29%，占净资产比例为3.72%[31] - 公司认缴金额占基金总认缴出资金额的75%[34] 关联方及交易情况 - 投资基金有限合伙人贵人资本、合肥旭徽为公司关联方[2][6][7] - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组[3][8] - 本次关联交易定价采取1元/注册资本的平价认购[7] 公司及关联方财务数据 - 截至2023年12月31日，华鸿资本总资产为881.24万元，所有者权益为866.32万元，2023年度营业收入为0万元，净利润为 - 116.70万元[10] - 深圳市贵人资本投资有限公司2023年末总资产13240.63万元，净资产12412.95万元，2023年营业收入5.43万元，净利润3760.43万元[15] - 合肥旭徽联芯管理咨询有限公司2023年末资产总额3371971仟元新台币，净值3047365仟元新台币，2023年营业收入14387仟元新台币，营业利益14333仟元新台币[17] - 甬矽电子（宁波）股份有限公司2023年末总资产1233090.62万元，归属于上市公司股东的净资产244859.75万元，2023年营业收入239084.11万元，归属于上市公司股东的净利润9338.79万元[18] 股权结构情况 - 华鸿资本注册资本1000.00万元，黎晓龙出资510.00万元，持股51.00%；蒋壮出资190.00万元，持股19.00%；王雄出资190.00万元，持股19.00%；海南华鸿投资合伙企业（有限合伙）出资110.00万元，持股11.00%[9][11] - 华鸿投资合伙人中，黎晓龙出资1.1000万元，出资比例1.0000%；钟英俊出资107.0667万元，出资比例97.3333%；蒋健出资1.8333万元，出资比例1.6667%[12] - 嘉兴鸿捷注册资本2300.00万元，深圳贵人资本管理有限公司出资比例为26.0870%，任何出资比例为43.4783%[14] - 蒋壮及王雄分别持有基金管理人华鸿资本19.00%的股份[28] - 公司董事钟英俊通过华鸿投资间接持有华鸿资本约10.71%的股份[29] - 蒋壮及王雄间接持有嘉兴唯创2.99%基金份额，通过贵人资本持有7.50%基金份额[29] - 公司董事钟英俊间接持有嘉兴唯创1.12%基金份额[29] - 公司5%以上股东Gaintech Co., Limited间接持有嘉兴唯创3.50%的基金份额[29] 审议情况 - 本次交易在2024年9月23日经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，10月18日经第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，需提交公司股东大会审议[8] - 2024年10月18日董事会以同意8票、反对0票、弃权0票、回避3票审议通过投资议案[35] - 该议案尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议[36] - 公司于2024年10月18日召开第四届监事会第四次会议[37] - 监事会以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过《关于拟参与产业投资基金暨关联交易的议案》[37] 投资方向及风险 - 合伙企业重点布局半导体及周边应用产业投资机会[37] - 主要投资新兴产业领域未上市公司股权（含新三板企业股权）[37] - 本次投资相关事项实施过程存在不确定性，投资可能出现无法实现预期收益、亏损或不能及时有效退出风险[4] 其他 - 保荐机构为中信建投证券股份有限公司[38] - 参与产业投资基金暨关联交易议案已通过独立董事专门会议、董事会、监事会审议[38] - 该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[38] - 事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程等规定[38] - 保荐机构对公司参与产业投资基金暨关联交易事项无异议[39]

公司概况 - 公司名称为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司，证券代码为688153 [1][2] - 公司于2024年10月15日在上海证券报·中国证券网路演中心举行业绩说明会 [3] - 公司接待人员包括董事兼总经理、董事兼财务总监、董事会秘书和独立董事 [3] 业务发展 - 公司已于今年第三季度正式成为三星的供应商 [4] - 公司Wi-Fi模组产品的营收规模正在迅速增长，包括Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E和Wi-Fi 7产品 [6][7] - 公司的车载5G射频前端解决方案已在终端产品中实现批量销售 [7] - 公司的卫星通信射频前端模组已成功导入多家品牌手机厂商，实现了规模销售 [7] 财务情况 - 截至2024年6月末，公司存货账面价值为92,455.85万元，主要系公司基于市场需求和备货策略 [4] - 公司已于2024年10月9日进行首次回购，首次共回购48,211股，占公司总股本的0.0112% [4][5] - 公司回购价格上限为46.72元/股，约等于本次董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150% [6] 其他事项 - 公司对与国内外滤波器厂商的合作保持开放态度 [5] - 公司暂未收到相关股东关于2025年4月14日限售股解禁的减持计划告知函 [6]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月11日，由荣秀丽提议[3] - 实施期限为2024年9月10日至2025年9月9日[3] - 预计回购金额10000万元至15000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 2024年10月9日首次回购股份[6] - 累计已回购股数48211股，占比0.0112%[3] - 累计已回购金额1998761.33元[3] - 实际回购价格区间41.01元/股至41.50元/股[3] - 本次回购价格不超过46.72元/股[4]

回购方案 - 2024/9/11首次披露，由荣秀丽提议[3] - 实施期限2024/9/10 - 2025/9/9[3] - 预计回购1 - 1.5亿元[3] - 用途为员工持股或股权激励[3] - 回购价不超46.72元/股[4] 回购进度 - 截至2024年9月30日未开始回购[3][6]

业绩说明会信息 - 2024年10月15日15:30 - 16:30举行半年度业绩说明会[3] - 召开地点为上海证券报·中国证券网路演中心[2] - 召开方式为网络文字互动[2] 投资者参与 - 2024年10月14日18:00前可发问题至IR@vanchip.com [2] - 说明会后可通过路演中心查看情况及内容[6] 其他信息 - 2024年8月30日发布半年度报告[3] - 公告于2024年10月1日发布[8]

回购计划 - 预计回购金额10,000万元至15,000万元[3][7][13] - 回购价格不超过46.72元/股[3][7][14] - 预计回购股份214.04万股至321.06万股，占总股本比0.50% - 0.75%[7][13] - 回购期限自2024年9月10日至2025年9月9日[6] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励[3][7][12] - 回购资金来源为公司自有资金[3][7][15] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产455,546.54万元，所有者权益403,244.91万元[17] - 回购资金上限占2024年6月30日总资产、所有者权益比例分别为3.29%、3.72%[17] - 公司整体资产负债率为11.48%，回购对偿债能力无重大影响[18] 人员交易 - 2024年8月6日，多位董事买入股份[19] - 董监高、控股股东、实际控制人回购期间暂无增减持计划[20] - 持股5%以上股东深圳市贵人资本投资有限公司股份不排除减持可能[22] 其他要点 - 2024年9月10日董事会以11票赞成通过回购议案[5] - 按上限测算回购不改变控制权和上市地位[18] - 提议人提议前6个月内无买卖股份情况，一致行动人有买入[23] - 未使用股份将依法注销，需三年内转让或注销[24] - 注销时公司将履行保障债权人权益法定程序[25] - 董事会授权管理层办理回购相关事项[26] - 本次回购存在多种风险[27][28]