中信建投证券股份有限公司 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）作为唯捷创芯（天 津）电子技术股份有限公司（简称"公司"或"唯捷创芯"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等相关法规规定，担任唯捷创芯首次公开发行股票项目持续督导的保荐 机构，于 2024 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 18 日对公司进行了 2024 年度持续督 导现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 18 日对唯捷创芯进行了现场检 查。现场检查人员为保荐代表人武鑫以及项目组成员秦瀚东、刘冀翔。 在现场检查过程中，保荐机构结合唯捷创芯的实际情况，查阅、收集了唯捷 创芯有关文件、资料，与公司管理人员及相关员工进行了访谈，实施了包括审核、 查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 内部控制审计报告书 一、内部控制审计报告 二、内部控制审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ fax ）： 010 - 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 内部控制审 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.0600元，较2023年的0.2700元减少122.22% [1] - 2024年每股净资产为9.28元，较2023年的9.65元减少3.83% [1] - 2024年每股公积金为8.6元，较2023年的8.73元减少1.49% [1] - 2024年每股未分配利润为 -0.40元，较2023年的 -0.31元减少29.03% [1] - 2024年营业收入为21.03亿元，较2023年的29.82亿元减少29.48% [1] - 2024年净利润为 -0.24亿元，较2023年的1.12亿元减少121.43% [1] - 2024年净资产收益率为 -0.59%，较2023年的2.84%减少120.77% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5278.82万股，占流通股比46.39%，较上期减少951.80万股 [2] - 深圳市贵人资本投资有限公司持有3048.61万股，占总股本比26.80%，持股不变 [3] - 诺安成长混合持有762.05万股，占总股本比6.70%，较上期减少130.96万股 [3] - 深圳市顺水孵化管理有限公司持有504.00万股，占总股本比4.43%，持股不变 [3] - 嘉实上证科创板芯片ETF持有185.65万股，占总股本比1.63%，为新进股东 [3] - 西藏津盛泰达创业投资有限公司持有178.00万股，占总股本比1.56%，较上期减少207.00万股 [3] - 香港中央结算有限公司持有171.13万股，占总股本比1.50%，较上期减少252.13万股 [3] - 南方中证500ETF持有120.59万股，占总股本比1.06%，较上期增加15.14万股 [3] - 华夏创新前沿股票持有115.27万股，占总股本比1.01%，为新进股东 [3] - 国联安中证全指半导体ETF持有98.98万股，占总股本比0.87%，较上期减少29.08万股 [3] - 中国建设银行股份有限公司 - 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)持有94.54万股，占总股本比0.83%，为新进股东 [3] - 哈勃科技创业投资有限公司、北京元实企业管理有限公司、诺安和鑫混合退出前十大股东 [3]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入5.09亿元 同比增长10.24% [1] - 净亏损1812.76万元 去年同期净亏损537.3万元 [1] - 亏损同比扩大237.3% [1]

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-022 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于注销募集资金现金管理产品 截至本公告披露日，公司在募集资金现金管理产品专用结算账户购买的现金 产品均已全部到期赎回，且不再使用上述账户。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司于近日办理完毕上 述现金管理产品专用结算账户的注销手续。具体账户信息如下： | 序号 | 主体 | 开户银行 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 唯捷创芯 | 中国民生银行 | 635524934 | | 2 | 唯捷创芯 | 中国光大银行 | 35270188001003139 | | 3 | 唯捷创芯 | 招商银行 | 122904439210904 | | 4 | 唯捷创芯 | 中国农业银行 | 02111101040020697 | | 5 | 唯捷创芯 | 花旗银行 | 1736867245 | 1 | | 唯捷创芯 | 中信银行 | 8111401012 ...

（一）合伙协议变更情况 鉴于合肥旭徽联芯管理咨询有限公司尚未完成其实际控制人所在地区监管 机构的审批流程，未向合伙企业实缴出资，经海南华鸿私募基金管理有限公司及 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-021 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于参与产业投资基金暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、参与产业投资基金暨关联交易的情况概述 为进一步加快产业升级与发展步伐，借助专业投资机构的专业力量来提升公 司价值，唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟作为 有限合伙人与海南华鸿私募基金管理有限公司、深圳市贵人资本投资有限公司、 合肥旭徽联芯管理咨询有限公司、甬矽电子（宁波）股份有限公司及嘉兴鸿捷股 权投资合伙企业（有限合伙）签署《嘉兴唯创股权投资合伙企业（有限合伙）合 伙协议》（以下简称"合伙协议"），重点布局半导体及周边应用产业投资机会， 主要投资于半导体、新材料、智能制造、人工智能、软件信息服务、新能源、智 能汽车、信息技术等新兴产业领域 ...

股东大会基本信息 - 公司将于2025年5月8日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [4] - 网络投票时间为2025年5月8日，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议的议案1已通过公司第四届董事会第十二次会议审议，并于2025年4月9日在上海证券交易所网站及《中国证券报》等媒体披露 [5] - 议案1对中小投资者单独计票，无特别决议议案、关联股东回避表决及优先股股东参与表决的议案 [6] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）行使表决权，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [6] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准，股东需对所有议案表决完毕才能提交 [7][8] 会议出席对象 - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席，可委托代理人出席会议，代理人不必是公司股东 [9] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [9][10] 会议登记方法 - 自然人股东需出示本人身份证及股票账户卡原件，委托代理人需提供授权委托书及受托人身份证原件 [12] - 法人股东需提供营业执照复印件、股票账户卡原件及法定代表人证明书或授权委托书 [12] - 登记时间为2025年5月8日14点前，地点为会议现场（北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼6层会议室） [14] 其他事项 - 会期半天，参会股东或代理人费用自理，联系方式为董事会办公室电话010-84298116-3666或邮箱IR@vanchip.com [15][16] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未作具体指示的由受托人自行表决 [19]

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-020 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日 ...

政策规则变化 - 中国半导体行业协会发布通知明确集成电路原产地认定规则按照四位税则号改变原则执行即以晶圆流片工厂所在地为准进行申报[1] - 税则改变方法指货物与原材料归入不同税号时视为发生实质性改变并获得原厂资格例如芯片在流片阶段从裸硅片变为未封装芯片即适用该原则[1] - 中国海关对芯片原产地的认定规则并未发生变更此次仅为对现有规则的再明确[1] 市场影响与反应 - 规则明确后A股半导体板块在4月11日出现大涨唯捷创芯晶华微纳芯微等多只股票涨停[1] - 此前市场普遍认为集成电路原产地以封装地为准部分美国半导体IDM厂商可能不受关税反制政策冲击但新规则使市场逻辑更清晰[1] - 2024年中国半导体产品进口金额32738.7亿元出口金额15145.5亿元其中从美国直接进口1230.4亿元占比3.76%对美国直接出口231.4亿元占比1.53%[2] 产业与竞争格局 - 规则明确后美国半导体产品将受到影响国产替代进程或将加速特别是在模拟芯片功率器件等领域国内多家企业已具备生产能力有望迎来更大发展机遇[2] - 明确流片地为原产地规则有助于提升中国半导体产业自主可控能力因晶圆制造是产业链最核心且技术门槛最高的环节之一[2] - 中国半导体企业可更专注于技术研发和产能提升减少对外部技术的依赖[2]

文章核心观点 唯捷创芯部分限售股今日上市流通，公司曾于2022年4月12日在科创板上市，目前处于破发状态，2024年业绩出现下滑 [1][2][3] 上市流通情况 - 46,914,930股于2025年4月14日上市流通，为首次公开发行部分限售股，限售股股东11名，限售期36个月，占公司股本总数10.91% [1] - 2022年4月12日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行40,080,000股，发行后总股本400,080,000股，有限售条件流通股占92.37%，无限售条件流通股占7.63% [1] 发行情况 - 公开发行股票4008.00万股，发行价格66.60元/股，保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为武鑫、沈杰 [2] - 募集资金总额266,932.80万元，净额250,251.13万元，比原计划多1529.31万元，原计划募集248,721.82万元用于集成电路生产测试等项目 [2] - 发行费用总额16,681.67万元，保荐及承销费用14,731.30万元 [3] 业绩情况 - 2024年营业总收入210,304.02万元，同比下降29.46% [3] - 归属于母公司所有者的净利润-2,372.51万元，较上年下降121.13% [3] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-5,267.21万元，较上年下降150.91% [3]