证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-018 北京燕东微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 114 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京燕东微电子股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京燕东微电子股份有限 公司（以下简称"燕东微"或"公司"）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）等相关法规规定，于 2024 年 4 月 17 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐人于 2024 年 4 月 17 日对燕东微进行了现场检查。参加人员为保荐代表人张 林、侯顺。 在现场检查过程中，保荐人结合燕东微的实际情况，查阅、收集了燕东微有关文件、 资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序， 检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与关联方资金往来，募集资 金使用，关联交易，对外担保，重大对外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基 础上完成了本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 （三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况 核查情况： 保荐人查询 ...

北京燕东微电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"燕东微"） 董事会按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、《北京燕东微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《董事会议事规则》等有关规定，认真 履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，不断完善法人治理结构，建立 健全内控体系建设，积极推动公司各项业务稳步发展。现将董事会 2023 年度工 作汇报如下： 一、2023 年经营情况 | 会议名称 | 会议时间 | 议案名称 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于召开 | 年第四次临时股东大会的议案 | 3 | 2023 | | | | | | | 关于选举北京燕东微电子股份有限公司第一届董事会董事长的 | 1 | | | | | | | | | 议案 | | | | | | | | | | 关于选举北京燕东微电子股份有限公司第一届董事会战略委员 | 2 | | | | | | | | | 会主任委员的议案 | 第一届董 ...

关于北京燕东微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 北京燕东微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001315 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"让哪会计师行业策"营销早在（hqs/73ml/jjf.jpm/gth.gx.co)"追注在线 【 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | r | 控股股东及其他关联方资金占用情况的 | 1-2 | | | 专项说明 | | | í í | 北京燕东微电子股份有限公司 2023 年度 | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | | | 情况汇总表 | | 北京燕东微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023年12月 31日) 第1页 大量食計調量分明 ...

公司代码：688172 公司简称：燕东微 北京燕东微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京燕东微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

Da Hua Certified Public Accountants ( Special General Partnership ) 北京燕东微电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001314 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) .您可使用手机"扫一扫"或进入"胜明开元亚明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 。"进行使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://gco.nof.gov.cn）"进行在线 。 【 北京燕东微电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） | 目 | 页 次 | | --- | --- | | 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 11 北京燕东微电子股份有限公司 2023 年度募集 | 1-6 | | 资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 上会計師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www. ...

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-014 北京燕东微电子股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 每股分配比例：每股派发现金红利 0.04 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分派比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公 司合并报表期末未分配利润为 1,490,274,634.01 元。经公司第二届董事会第二次 会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），截至目前，公司 总股本 1 ...

| 序 号 | 召开日期 | 会议内容 | 通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 1 月 16 | 第一届董事会审计 | | | 1 | 日 | 委员会第六次会议 | 《关于审议燕东微 2022 年度财务报表审计计划的议案》 | | | 2023 年 2 月 24 | 第一届董事会审计 | 《关于燕东微 2023 年度内部审计计划的议案》 | | 2 | 日 | 委员会第七次会议 | 《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》 | | | | | 《关于 年度总经理工作报告的议案》 2022 | | | | | 《关于 2022 年财务决算报告的议案》 | | 3 | 2023 年 4 月 25 | 第一届董事会审计 | 《关于 年财务预算报告的议案》 2023 | | | 日 | 委员会第八次会议 | 《关于 2022 年度报告全文及其摘要的议案》 | | | | | 《关于 年度内部控制自我评价的议案》 2022 | 一、基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事周华先生、独立董事李轩先生和董 事梁望南先生三名成员组成，主任委员由具有会计专业资格 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、行政法规和其他规范性文件，以及《北京燕东微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电子股份有限公司独立董事工作 制度》的有关规定，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，本次会议应 出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定。 独立董事：任天令、韩郑生、李轩、周华 经过全体独立董事共同推举，独立董事任天令先生作为本次会议的召集人和 主持人。出席会议的独立董事对议案进行了审议，形成如下决议： 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。 北京燕东微电子股份有限公司 经核查，独立董事就该议案发表以下核查意见：公司 2024 年度的关联交易 预计情况 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-009 北京燕东微电子股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 同意公司 2024 年度财务预算报告，并提交公司股东大会审议。 1 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）第二届董 事会第二次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长张劲 松先生主持，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召 开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律 法规、部门规章和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 同意公司 2 ...