证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-079 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记暨修订、废止公司部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 希荻微电子集团股份有限公司 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日 召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册 资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订、废止公司 部分治理制度的议案》等议案。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等相关法律、法规、 规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，原监事会职权 由董事会审计委员会行使。同时，《希荻微电子集团股份有限公司监事会议事规 则》相应废止，公司各项治 ...

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会10月31日9点召开[3] - 会议地点在广东佛山南海区桂城街道相关地址[3] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，10月31日投票[3] 投票时间 - 交易系统投票10月31日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台10月31日9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议续聘审计机构、取消监事会等多项议案[6] - 议案经二届董事会二十六次会议通过，10月14日刊载[7] 登记信息 - 股权登记日为2025年10月24日[13] - 登记时间10月27日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00，地点同会议地点[15] 其他 - 会议联系电话0757 - 81280550，联系人唐娅[16] - 公告发布时间为2025年10月14日[17]

会议情况 - 希荻微电子第二届监事会第二十二次会议于2025年10月13日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》[3] - 新增募集资金专项账户表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会10月31日9点开始[7] - 会议在广东佛山召开，召集人为董事会，主持人为董事长陶海[11] - 采取现场和网络投票结合，网络投票时间为10月31日[11] 议案相关 - 拟续聘立信为2025年度审计机构，费用待协商[19] - 拟取消监事会，职权由审计委员会行使[23] - 拟全面修订《公司章程》，修订9项治理制度[27][30] 股本变更 - 2024年2021年激励计划第二次行权4人，行权558,371股[26] - 截至2025年9月30日，2024年激励计划累计行权698,443股[26] - 公司注册资本由409,750,733元变为411,007,547元[26]

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-077 希荻微电子集团股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划 2025 年第三季度 自主行权结果暨股份变动公告 公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票可于行权日（T日） 后的第二个交易日（T+2日）上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及信息披露 1. 2024 年 3 月 7 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议， 审议通过了《关于拟订公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于拟订公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及 《关于拟订公司<2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等 议案，并提交公司董事会审议。 2. 2024 年 3 月 7 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权 董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。上海君澜律师 事务所和上海荣正企 ...

交易审核状态 - 上交所对希荻微发行股份及支付现金购买诚芯微科技100%股份并募集配套资金的项目中止审核 [1] - 交易中止原因为申请文件中记载的财务资料已过有效期限，需补充提交 [1] 公司后续计划 - 希荻微表示将继续推进本次交易事项 [1] - 公司将全力协调各中介机构落实财务数据更新及加期审计等相关工作 [1] - 相关工作完成后将及时向上交所提交更新后的材料并申请恢复审核 [1]

公司重大资产重组进展 - 公司计划通过发行股份及支付现金方式收购深圳市诚芯微科技股份有限公司100%股份并募集配套资金 [1] - 上海证券交易所于2025年9月30日对公司本次交易中止审核 [1] - 中止审核原因为交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交 [1]

智通财经APP讯，希荻微(688173.SH)发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市诚芯 微科技股份有限公司100%股份并募集配套资金。公司于2025年9月30日收到上海证券交易所(简称"上交 所")的通知，因本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《上海证券交易 所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，上交所对本次交易中止审核。 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买深圳市诚芯微科技股份有限公司100%股份并募集配套资金[1] 交易进展 - 2025年9月30日收到上交所中止审核通知，因财务资料过有效期[1][2] - 交易引用财务报表截止日为2024年12月31日，经审计财务数据于2025年9月30日过有效期[2] 后续计划 - 公司将协调更新财务数据及加期审计，完成后提交材料申请恢复审核[4] 不确定性 - 交易需满足上交所审核通过、证监会同意注册等条件，获批及时间不确定[4] 影响说明 - 中止审核不会对本次交易产生重大不利影响[3]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公司100%股份[1] - 交易同时涉及募集配套资金[1] 审核状态 - 2025年9月30日，公司收到上交所通知，本次交易中止审核[1] - 中止原因为申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交[1] 财务数据 - 本次交易引用的经审计的最近一期财务报表截止日为2024年12月31日[1] - 由于财务数据已过有效期，需要更新及加期审计[1] 后续计划 - 公司将继续推进本次交易事项[1] - 公司将协调各中介机构完成财务数据更新，并申请恢复审核[1] 交易前提条件 - 本次交易尚需上交所审核通过[1] - 本次交易尚需中国证监会同意注册[1]