会议决策 - 2024年9月6日召开第三届董事会第十九次会议，9位董事全出席[2] - 调整“内生安全通信系统升级改造项目”内部投资结构[3][4] - 调整“生态环境监测及数据应用升级项目”实施内容等，需股东大会审议[6][7][8] 分红与股本 - 2023年年度分红以资本公积金每10股转增4股，总股本和注册资本变更，需修订章程，需股东大会审议[9][10][11] 股份回购 - 拟以1000 - 1500万元自有资金回购股份，数量约516,795 - 775,193股，占比0.40% - 0.60%，需股东大会审议[13][19] - 回购股份价格拟不超19.35元/股，不超前30交易日均价150%[22] - 董事会提请授权办理回购事宜，授权期限自股东大会通过起至办理完毕[26][27][28] 股东大会 - 提请召开2024年第一次临时股东大会，9月23日15:00召开，股权登记日9月18日[30][31]

业绩相关 - 2022年3月公司公开发行2322.6595万股，每股发行价51.68元，募集资金总额12.003504296亿元，净额11.1027350459亿元[4] 项目投入 - 截至2024年6月30日，“生态环境监测及数据应用升级项目”累计投入2658.39万元，原计划投入13000万元[5][7] - 内生安全通信系统升级改造项目调整后投入18000万元，截至2024年6月30日累计投入4745.66万元[5] - 通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目调整后投入30027.35万元，截至2024年6月30日累计投入6086.57万元[5] - 内生安全拟态防御基础平台建设项目调整后投入27000万元，截至2024年6月30日累计投入2505.97万元[5] - 内生安全云和数据中心研制建设项目调整后投入23000万元，截至2024年6月30日累计投入3205.82万元[5] 项目调整 - 公司拟调整“生态环境监测及数据应用升级项目”投资规模为8080万元，预定可使用状态日期至2027年12月[2] - 因VOCs监测市场及监管需求变化，公司已完成的产品能满足监管要求，继续投入会增加效益不确定性风险[10] - 因环保大数据存在业务协同不足和信息共享壁垒，公司拟专注噪声监测数据应用领域[10] - 公司拟减少对VOCs治理方向产品以及噪声以外生态要素的数据应用平台产品的投入以调整项目投资规模[23] - 公司拟聚焦噪声污染的智能监测与治理，调整项目达到预定可使用状态的日期至2027年12月[26] 政策与技术 - 国家2024年3月4日制定《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》，推进生态环境监测数智化升级[15] - 公司拥有多项行业领先核心专利技术，参与十余项噪声行业标准与技术规范编制[20] 决策审批 - 公司于2024年9月6日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过调整项目相关议案，该议案尚需提交股东大会审议[28] - 公司于2024年9月6日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过调整项目相关议案[29] - 《关于调整“生态环境监测及数据应用升级项目”实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间的议案》尚需提交公司股东大会审议[31]

股价与回购触发 - 2024年8月2 - 29日，公司股票连续20日收盘价低于14.26元触发稳定措施[5] 回购方案 - 2024年9月6日董事会通过1000 - 1500万元回购议案[2][6][8] - 回购价格上限19.35元/股，约回购51.68 - 77.52万股[2][8][18] - 回购股份占总股本0.40% - 0.60%，期限为股东大会通过后3个月内[8][14][18] - 资金源于自有资金，用于注销减资，方式为集中竞价[2][8][11][13][18][20] 股份结构 - 回购前限售股71,540,000股占55.00%，无限售股58,528,930股占45.00%[21] - 按下限回购，限售股占55.40%，无限售股占44.60%[21] - 按上限回购，限售股占55.60%，无限售股占44.40%[21] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产198,422.37万元，净资产183,515.39万元[22] - 截至2024年6月30日，流动资产159,465.71万元，资产负债率7.57%[22] - 回购资金上限1,500万元分别占总资产、净资产、流动资产0.76%、0.82%、0.94%[22] 相关主体计划 - 董监高、控股股东前6个月无买卖，暂无回购期增减持计划[23] - 珠海汉虎纳兰德及其一致行动人未来3、6个月可能减持[25] 其他 - 董事会提请授权办理回购事宜，期限至事项完毕[28][29] - 回购预案存在未获批准、股价超上限等风险[30]

公司基本信息 - 公司于2022年1月25日注册，3月15日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币130,068,930元[8] - 公司发起人3名，设立时向发起人发行50,000,000股人民币普通股[19] - 公司现有总股本为130,068,930股，均为人民币普通股[20] 股权结构 - 珠海市高凌科技投资有限公司认购42,500,000股，持股比例85.00%[20] - 珠海横琴新区资晓股权投资合伙企业（有限合伙）认购5,000,000股，持股比例10.00%[20] - 珠海横琴新区曲成股权投资合伙企业（有限合伙）认购2,500,000股，持股比例5.00%[20] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[23] - 公司在六种情况下可收购本公司股份，不同情形有不同处理要求[24][27] - 公司董事等人员任职及离职后股份转让有相关限制[30] - 违规买卖股份收益归公司，股东可要求董事会执行收回规定[30][32] 股东权益与义务 - 特定股东在特定情形下有权书面请求相关机构诉讼或直接诉讼[39] - 股东对股东大会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[39] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告公司[43] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[48] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[95] - 董事会审批交易有相关权限和提交股东大会审议标准[98][99] - 董事会每年至少召开两次会议，有临时会议召集规定[106][107] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名[139] - 监事会每6个月至少召开一次会议，有通知时间规定[141] 财务报告与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财务报告[146] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[146] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有最低比例要求[152] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[162][164] - 公司合并、分立、减资有通知债权人及公告规定[174][175][177] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[181]

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-048 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于调整"内生安全通信系统升级改造项目"内部投资结构 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日 分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于调整"内生安全通信系统升级改造项目"内部投资结构的议案》，同 意公司根据当前募集资金投资项目的实施情况，在募集资金投入总额不变的前 提下，对"内生安全通信系统升级改造项目"的内部投资结构进行调整。长城 证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项发表了明确的同意意见。 本事项无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 1 募集资金金额进行了调整，详见《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的公告》（公告编号：2022-005）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项 目及募集资金使用情况如下： 三、调整"内生安全通信系统升级改造项目"内 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-052 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 23 日 至 2024 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-047 （一）审议通过《关于调整"内生安全通信系统升级改造项目"内部投资结 构的议案》 经审核，监事会认为公司本次调整"内生安全通信系统升级改造项目"内部 投资结构是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变项目投资总额，有 利于优化资源配置，进一步促进募投项目有序推进，提高募集资金的使用效率， 符合公司的发展战略要求，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定以及《公司章程》《公司募集资金管理制度》 等内部规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造 成不利影响。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于2024年9月6日以现场表决的方式召开。会议通知及相关材料已于2024年 9月3日通 ...

长城证券股份有限公司 关于珠海高凌信息科技股份有限公司 调整部分募投项目实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时 间、调整部分募投项目内部投资结构的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为珠海高 凌信息科技股份有限公司（以下简称"高凌信息"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对高凌信息调整部分 募投项目实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间、调整部分募投项目内 部投资结构等事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募投项目名称 | 调整后募集资金投 入总额 | 截至 2024 年 6 月 30 日累计投入金额 | | 1 | 内生安全通信系统升级改造项目 | 18,000.00 | 4,745.66 | | 2 | 通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目 | ...

一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总 股本 92,906,379 股为基数，每股派发现金红利人民币 0.2 元（含税），以资本 公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 18,581,275.80 元，转增 37,162,551 股。2023 年 5 月 30 日，公司披露了《珠海高凌信息科技股份有限公 司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-029）。截至目前，公司 2023年度权益分派已实施完毕，公司总股本由92,906,379股变更为130,068,930 股，注册资本由人民币 92,906,379 元变更为 130,068,930 元。 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-050 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海 ...

公司业绩波动原因 - 公司2024年上半年业绩下滑,主要因为军用电信网通信设备业务行业客户需求释放不足,该块业务确认收入较去年同期大幅减少86.68% [2] - 公司经营业绩受宏观经济、行业政策、客户采购节奏及项目确认收入时间等多方面因素影响 [2][3][4][6][10] - 公司为保持核心竞争力,在主营业务方面持续研发投入,对公司业绩形成压力 [6][10] 公司发展规划 - 公司将持续专注主业发展,不断加强核心竞争力建设,提升经营业绩 [2][3][4][6][7][11] - 公司将继续以募投项目为核心开展科研创新工作,聚焦军工通信网络建设、通信大数据获取与应用、宁静城市、拟态防御赋能等重点业务方向 [6] - 公司将必要时借助投资、并购等手段,加强对行业痛点问题的综合解决能力建设 [6] 投资者关系管理 - 公司将不断完善与投资者互动交流的机制,在满足法律法规要求的前提下积极向资本市场传递公司经营状况和投资价值 [2][3][4][6][7][11] - 公司正积极推进股价稳定方案,将结合自身情况与股价走势采取相关措施,具体方案请关注公司后续公告 [6][7][12] - 公司高度重视市值管理工作,将采取必要措施提振股价,稳定投资者信心 [6]