审计委员会构成 - 2024年度公司董事会审计委员会由三名成员组成，主任委员为夏建波[1] 会议召开情况 - 2024年审计委员会召开4次会议，全体委员均亲自出席[2] 报告审议情况 - 2024年各次会议审议2023年度、2024年各季度及半年度报告等议案并提交部分至董事会[2][3] 审计评价 - 2024年度审计委员会认为容诚会计师事务所能遵循执业准则，审计报告反映公司情况[4] 其他工作 - 2024年审计委员会指导内审、推动内控、审阅财报，保障股东权益[5][6][7]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[9] 内部控制标准 - 收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥营收总额1%[15] - 利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额10%[15] - 资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额0.5%[15] - 非财务报告内控直接财务损失重大缺陷定量标准为金额≥利润总额10%[16] 内部控制情况 - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[19][20] - 内控评价报告基准日无未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 内控审计意见与公司对财报内控有效性评价结论一致[8] - 内控审计报告与公司内控评价报告对非财报告内控重大缺陷披露一致[8] 未来展望 - 2025年公司完善内部控制制度，加强监督检查，防范风险[20]

2024年情况 - 监事会召开8次会议，议案均审议通过[2] - 建立较完善内控体系并有效执行[6] - 关联交易合规，无关联方资金占用和对外担保[7][8] 2025年计划 - 监事会贯彻法规章程，履行监督职能[10] - 成员加强学习，确保内控执行，防范风险[10]

业绩影响 - 2024年度计提信用和资产减值准备合计3248.75万元，利润总额减少3248.75万元[7] - 2024年度减少确认信大网御递延所得税资产1662.69万元，净利润减少1662.69万元[7] 具体计提 - 2024年度信用减值损失年度累计计提2863.52万元[2] - 2024年度资产减值损失年度累计计提385.22万元[2] 资产情况 - 截至2024年12月31日，信大网御递延所得税资产账面净值为1231.02万元[6] 合规情况 - 公司本次计提及减少确认符合规定，体现谨慎性原则[8] - 监事会认为计提及减少确认决议程序合法，符合实际情况[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入26,647.86万元，同比降低25.23%[2] - 2024年度公司归属上市公司股东净利润 -5,227.57万元，同比降低213.52%[2] - 2024年度公司归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润 -9,017.32万元，同比降低795.01%[2] 公司治理 - 2024年公司董事会召开9次会议，累计审议53项议案[3] - 2024年公司董事会召集召开2次股东大会，审议议案均获通过[7] - 2024年公司召开薪酬与考核等委员会会议共8次[8] - 2024年董事人员有变动，武泽东、王玉忠当选[10][11] 未来展望 - 2025年推进第三届董事会换届，取消监事会[14] - 2025年加强与监管机构沟通，强化内控监督[15] - 2025年规范信息披露，提升披露质量[15] - 2025年组织董监高参加培训，提升履职技能[15] - 2025年审批集团战略方针，参与审议计划[16] - 2025年按季度监督运营、审核财报[16] - 2025年关注高凌信息并购上海欣诺重大事项[16]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事李红滨、夏建波、梁枫独立性[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月28日[2]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[3] - 相同行业上市公司审计客户282家[4] 收入情况 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] 合规情况 - 近三年受监督管理措施14次、自律监管措施6次等[5] - 61名从业人员近三年受行政处罚3次等[5] 其他 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[18] - 2023年9月被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，二审中[19] - 2024年审计就重大事项咨询并达成一致[9][10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年4月21日15点[3] - 网络投票起止时间为2025年4月21日[4] - A股股权登记日为2025年4月15日[14] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 议案审议 - 议案1至议案5于2025年3月28日经第三届董事会第二十四次会议审议通过[8] - 议案1、2、3、6及7于2025年3月28日经第三届监事会第二十二次会议审议通过[8] 公告披露 - 相关公告于2025年3月31日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露[8] 登记信息 - 登记截止时间为2025年4月17日17:30[17] - 登记时间为2025年4月17日上午8:30 - 12:00、下午13:30 - 17:30[18] 公司联系方式 - 公司邮编为519060，电话为（86 - 756）8683888，传真为（86 - 756）8683111[20]

会议情况 - 第三届监事会第二十二次会议于2025年3月28日召开[2] - 会议通知及材料于2025年3月18日送达全体监事[2] - 应出席和实际出席会议监事均为3人[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4][7][10][13][14][16][21][24] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》表决回避3票[19] 资金使用 - 公司及子公司可使用不超7.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[23] 报告情况 - 《2024年年度财务决算报告》反映2024年财务与经营情况[6] - 《2024年度内部控制评价报告》显示内控无重大缺陷[12] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》显示资金合规[13]

会议审议 - 审议通过《2024年年度报告》及其摘要，需提交股东大会审议[3][4] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，需提交股东大会审议[5][6] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》[10][11] - 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[12][14] - 审议通过《2024年度董事会工作报告》，需提交股东大会审议[15][16][17] - 审议通过《2025年董事薪酬方案》，直接提交股东大会审议[20][21] - 审议通过《2025年高级管理人员薪酬方案》[23][24] - 审议通过《2024年度独立董事述职报告》[25][26] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[38] - 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及减少确认递延所得税资产的议案》[40] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[43] 分红方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），拟派发现金红利12,931,700元（含税），2024年度不进行资本公积转增股本和送红股，需提交股东大会审议[7] 资金使用 - 公司及子公司可使用不超过7.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[37] 股东大会安排 - 公司董事会提请召开2024年年度股东大会，定于2025年4月21日下午15:00召开，股权登记日为2025年4月15日[42]