员工持股计划情况 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合相关规定[1] - 审议本次员工持股计划相关议案决策程序合法有效[2] - 本次员工持股计划拟定持有人符合条件，主体资格合法有效[2] 决策结果 - 监事会同意公司实施2024年员工持股计划并提交股东大会审议[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同所作为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[2] - 2024年4月25日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[14] - 2024年4月25日董事会审议通过续聘议案，提请股东大会授权确定2024年度审计费用[15] 致同所情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名，注册会计师1364名，签过证券服务业务审计报告超400人[3] - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[5] - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿元；挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万元；同行业上市公司审计客户25家[5] - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[6] - 致同所近三年受监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次；30名从业人员情况相同[8] 审计费用 - 2023年度审计费用80万元，年报审计收费60万元，内控审计收费20万元[13]

公司基本信息 - 公司成立于2004年7月9日[5] - 2010年9月3日完成股份有限公司注册登记手续[4] - 2020年1月股票于上交所科创板上市，代码688181[5] 员工持股计划 - 2024年4月25日审议通过《2024年员工持股计划（草案）》[7] - 存续期48个月，锁定期24个月[10] - 累计不超股本总额10%，单人不超1%[11]

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023年度审计委员会履职情况报告 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范 性文件，以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，认真履行董事会赋予的职 责；各位委员恪尽职守，按照监管机构和公司的要求按时参加各种会议，研究和 审批各项议案，并积极与公司管理层、外部会计师和公司相关部门进行沟通。现 将董事会审计委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，鉴于公司第四届董事会任期届满，公司于 2023 年 4 月 19 日召开 了第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选举第五届独立董事及非独立 董事的议案》，并于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关 于选举第五届非独立董事的议案》及《关于选举第五届独立董事的议案》。在股 东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第五 ...

证券简称：八亿时空 证券代码：688181 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年四月 声明 1、北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下称"八亿时空"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下称"本持股计划"）将在公司股东大会通过后方可实施，本 持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，本持股计划存在不成立 的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 1 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规章及其他 规范性文件和《公司章程》的规定制定。 本公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 2023年度内部控制体系运行良好，无重大或重要控制缺陷[17] 未来展望 - 2024年公司将完善内控，提升管理水平[17] 其他 - 董事长为赵雷（已获董事会授权）[18]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[6] 专门委员会 - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，必要时可设其他委员会[6] - 董事会专门委员会会议，公司原则上应不迟于会前3日提供相关资料和信息[6] 审议决策 - 六种情况之一交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议决定并披露[13] - 公司所有对外担保行为均须提交董事会审批，达股东大会标准还需提交审议[15] - 与关联自然人成交金额30万元以上交易由董事会审议并披露[15] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易由董事会审议并披露[15] - 与关联人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元应提交股东大会审议[15] 职权授予 - 董事会将制定投资方案等职权授予董事长或总经理行使[16] 内部控制 - 董事会应在审议年度财务报告等事项时对公司内部控制评价报告形成决议[16] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[20] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名等情形可提议召开董事会临时会议[20] - 董事长应自接到提议后10日内召集和主持董事会会议[23] - 董事会定期会议和临时会议召开前应分别至少提前10日和3日发出书面通知[25] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过，审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[28] - 董事与决议事项有关联关系时，会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东大会审议[24] 表决方式 - 董事会决议表决方式为投票或举手表决，临时会议可用通讯方式并以传真等书面方式作出决议[32] 委托出席 - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[25] 延期规定 - 2名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提出延期，董事会应采纳并披露情况[26] 会议记录 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[26] 董事会秘书 - 公司设董事会秘书，由董事会聘任或解聘[29] - 董事会秘书需具备良好职业道德、专业知识和工作经验[29] - 7种情形人士不得担任董事会秘书[29] - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等多项职责[30] - 董事会秘书有权了解公司财务和经营情况等[31] - 公司召开重大事项会议应告知董事会秘书列席并提供资料[31] - 公司各部门及控股子公司负责人应向董事会秘书报告未公开重大信息[31] 规则说明 - 本规则所称“以上”含本数，“过”“超过”不含本数[33] - 本议事规则未尽事宜按国家法律等规定执行[35] - 本议事规则经股东大会审议通过后生效，修订需董事会提出草案并经股东大会批准[35]

会议召开情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会1次[8] - 审计委员会报告期内召开4次[5] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次[5] 公司决策与人事 - 2023年续聘致同所为财务及内控审计机构[13][14] - 2023年聘任张霞红为财务总监[15] - 2023年选举第五届独立董事及非独立董事[17] 其他情况 - 2023年未发生重大关联交易[10] - 2023年未变更或豁免承诺[11] - 2023年未被收购[11] - 2022年度董高薪酬参考同行等制定[18] - 报告期内无股权激励等计划[18] - 2024年独立董事将履职维护股东利益[19]

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务及内控 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员 会本着勤勉尽责的原则对致同所在 2023 年度的审计工作履行了监督职责。具体 情况如下： 一、聘请会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年，注册地址在北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人李惠琦。致同所已取得北京 市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》（证书序号：NO 0014469）。 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5 ...

公司治理 - 2023年召开董事会4次，独立董事崔彦军全勤[4] - 2023年审计委员会召开2次会议，崔彦军全参加[5] - 2023年第五届董事会第一次会议聘任张霞红为财务总监[14] 运营情况 - 2023年未发生重大关联交易[9] - 2023年公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 2023年未发生被收购情况[11] 财务相关 - 2023年财务报告信息真实、完整、准确[12] - 2023年无聘用、解聘审计业务会计师事务所情形[13] - 2023年无会计政策等非准则变更情况[15] 激励与薪酬 - 2023年未审议董事、高管薪酬[16] - 2023年无股权激励、员工持股计划变更[16] - 2023年激励对象权益条件未成就[16] 独立董事 - 2023年独立董事履职积极[18] - 2024年独立董事将继续履职[18]