董事会会议召开情况 - 北京八亿时空液晶科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年5月16日16时以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 会议由董事长赵雷主持，应到董事9人，实到9人，部分监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集及召开符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 [1] - 回购资金来源包括自有资金及浦发银行北京分行提供的专项贷款（不超过7000万元） [1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励，价格不超过40元/股 [1] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，期限为董事会审议通过后12个月内 [1] 回购授权及执行细节 - 授权管理层办理回购相关事宜，包括文件签署、章程修改及工商变更等 [2] - 管理层可在授权范围内调整回购具体方案（需符合法律法规及公司章程） [2] - 授权有效期自董事会通过回购方案至事项办理完毕 [2] - 本次回购方案无需提交股东大会审议 [2] - 表决结果为9票同意，0票反对或弃权 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，并于2025年4月26日发布《会议通知》，提前20日公告通知全体股东 [3] - 会议于2025年5月16日以现场+网络投票方式召开，现场地点为北京市房山区燕山东流水路20号公司316会议室，主持人为董事邢文丽 [3][4] - 网络投票通过上交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网平台（9:15-15:00）同步进行 [3][4] 参会股东情况 - 合计42名股东及代理人出席，代表有表决权股份33,521,236股，占总股本25.8198% [4] - 现场出席股东4名，代表股份4,006,846股（占比3.0863%）；网络投票股东38名，代表股份29,514,390股（占比22.7336%） [4][5] - 公司总股本134,481,546股，剔除回购专户及员工持股计划股份后，实际享有表决权股份129,827,272股 [5] 议案表决结果 - 全部13项议案均获通过，同意票占比均超99.8%，其中《2024年度利润分配预案》获33,339,538股同意（99.46%） [6][7][8] - 中小股东（持股5%以下）对部分议案存在异议：如《续聘审计机构》议案反对票52,865股（占比1.0949%），弃权5,665股（0.1174%） [7] - 涉及关联交易的《董事薪酬议案》关联方回避表决后，同意票5,009,011股（14.94%），中小股东反对票82,365股（1.7070%） [7] 公司章程及治理调整 - 通过《增加经营范围及修订公司章程》议案，同意票33,461,791股（99.82%），中小股东反对票53,565股（1.1094%） [8] - 补选非独立董事及股东代表监事的议案均以33,462,691股（99.83%）同意通过 [8][9] 法律程序有效性 - 律师确认会议召集程序、出席资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》规定，决议合法有效 [9] - 表决结果合并统计现场与网络投票数据，计票过程由股东代表与律师共同监督 [6][9]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月16日在北京市房山区燕山东流水路20号公司316会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为42人，持有表决权数量33,521,236股，占公司表决权总数的25.8198% [1] - 公司总股本为134,481,546股，本次股东大会享有表决权的股份总数为129,827,272股 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获得通过，无被否决议案 [1][2][3] - 主要议案表决情况： - 普通股股东同意票数33,462,691股（99.8253%），反对票数53,580股（0.1598%），弃权票数4,965股（0.0149%） [2] - 另一项议案普通股股东同意票数33,339,538股（99.4579%），反对票数176,733股（0.5272%），弃权票数4,965股（0.0149%） [2] - 部分议案中小投资者单独计票结果显示：同意票数5,009,011股（97.8014%），反对票数82,440股（1.6096%），弃权票数30,165股（0.5890%） [2] 律师见证意见 - 律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效 [4]

回购方案核心内容 - 回购金额区间为5,000万元至10,000万元人民币，资金来源包括自有资金及浦发银行北京分行提供的专项贷款（不超过7,000万元）[1][4] - 回购价格上限为40元/股，不超过董事会决议前30个交易日均价的150%[1][6] - 回购股份数量预计为125万股至250万股，占总股本比例0.93%-1.86%[4][6] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内，方式为集中竞价交易[3][4] 回购目的与用途 - 主要拟用于员工持股计划或股权激励，若三年内未使用完毕将注销未转让股份[1][5] - 旨在建立长效激励机制，绑定股东、公司与员工利益，促进可持续发展[4][11] 财务与股权影响 - 按回购上限测算，资金占公司总资产、净资产、流动资产比例分别为3.29%、4.85%、8.84%，对偿债能力无重大影响[8] - 回购后股权结构不变，总股本维持134,481,546股[8] - 当前资产负债率31.74%，专项贷款安排不会显著增加财务压力[8] 实施程序与授权 - 董事会以9票全票通过议案，无需提交股东大会审议[2][4] - 董事长赵雷作为提议人承诺投赞成票，且其及关联方前6个月无股份交易[11][12] - 管理层获授权办理回购相关文件签署、章程修改等具体事宜[13] 其他关键信息 - 控股股东、董监高及持股5%以上股东未来6个月无明确减持计划[1][11] - 若遇重大事项停牌超10个交易日，回购期限将顺延[5] - 资本运作事项（如分红、转增股本）将触发回购价格与数量调整[6][8]

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-021 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于公司董事长、控股股东、实际控制人提议 公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 12 日收到公司董事长、控股股东、实际控制人赵雷先生《关于提议北京 八亿时空液晶科技股份有限公司回购公司股份的函》。赵雷先生提议公司以自有 资金及上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称"浦发银行北京分行"） 提供的股票回购专项贷款，其中专项贷款金额不超过 7,000 万元，通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。 一、提议人的基本情况及提议时间 3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购； 4、回购股份的期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 1、提议 ...

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-022 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经公司发函确认，截至董事会通过本次回购方案决议之日： 公司控股股东、实际控制人、回购提议人，持股 5%以上股东、董事、监事、 高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月及回购期间均不存在明确的减持公司股 ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）； ● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金及上海浦东发展 银行股份有限公司北京分行（以下简称"浦发银行北京分行"）提供的股票回购专 项贷款，其中专项贷款金额不超过 7,000 万元； ● 回购股份用途：在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。若 公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份， 尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方 ...

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-020 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液 晶科技股份有限公司 316 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 42 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,521,236 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,521,236 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 25.8198 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致：北京八亿时空液晶科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规章及《北京八 亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公 司2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见 书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。 为出具本法律意见之目的，本所委派律师列席了公司本次股东大会，并根 ...

一、董事会会议召开情况 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议于 2025 年 5 月 16 日 16 时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召 开，本次会议由董事长赵雷先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司 部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，会议的召开合法有效。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-023 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 同时授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围 包括但不限于： 1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜； 2、在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量等； 3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本 次回购股份 ...

公司回购计划 - 公司董事长赵雷提议使用自有资金及浦发银行北京分行提供的股票回购专项贷款进行股份回购 专项贷款金额不超过7000万元 [1] - 回购方式为通过上海证券交易所集中竞价交易 回购标的为公司已发行的部分人民币普通股(A股) [1] - 回购资金总额范围为5000万元至1亿元 回购价格上限为40元/股 [1] - 按上限测算 预计回购股份数量约为250万股 占公司总股本的1 86% [1] 回购股份用途 - 未来将回购股份用于员工持股计划或股权激励 [1]