审计机构续聘 - 公司拟续聘致同所作为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[2] - 2024年4月25日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[14] - 2024年4月25日董事会审议通过续聘议案，提请股东大会授权确定2024年度审计费用[15] 致同所情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名，注册会计师1364名，签过证券服务业务审计报告超400人[3] - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[5] - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿元；挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万元；同行业上市公司审计客户25家[5] - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[6] - 致同所近三年受监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次；30名从业人员情况相同[8] 审计费用 - 2023年度审计费用80万元，年报审计收费60万元，内控审计收费20万元[13]

员工持股计划参与人员 - 参加持股计划员工不超23人，董监高7人[15] - 董监高持股43.00万股，占比29.62%[16] - 骨干人员持股102.1685万股，占比70.38%[16] 资金与股份 - 员工筹集资金不超1316.68万元，每份1元[19] - 2023年2月27日回购股份1451685股，均价41.33元/股，支付5999.49万元[21] - 持股计划受让价9.07元/股，不低于草案公告前20日均价50%[22] - 持股计划标的股票规模不超145.1685万股，占总股本1.08%[26] 计划期限与解锁 - 持股计划存续期48个月，届满前1个月可延长[27] - 标的股票锁定期24个月，期满满足条件可解锁[28] 业绩考核 - 以2023年营收为基数，2025年营收增长率不低于30%[30] - 持有人解锁额度与2025年业务单元业绩达成率挂钩[30] 管理与决策 - 持股计划由公司自行管理，可聘专业机构[44] - 持有人会议表决需出席持有人50%以上份额同意，特殊情况2/3以上[36] - 管理委员会由3名委员组成，任期为存续期[39] 其他 - 公司2004年7月9日成立，2020年1月6日在科创板上市[67] - 本次员工计划实施尚需股东大会审议批准[73]

员工持股计划情况 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合相关规定[1] - 审议本次员工持股计划相关议案决策程序合法有效[2] - 本次员工持股计划拟定持有人符合条件，主体资格合法有效[2] 决策结果 - 监事会同意公司实施2024年员工持股计划并提交股东大会审议[2]

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四） 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东及相关 方利益，提高审计工作及财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《北京八亿 时空液晶科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告，应当遵照本制度，履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务报告审计之 外的其他法定审计业务，根据重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 ...

新策略 - 公司2024年4月25日召开职工代表大会征求2024年员工持股计划意见[2] - 职工代表大会审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》[3] - 员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则[3] - 员工持股计划需提交公司股东大会审议通过后方可实施[5]

财务内控 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 公司信息 - 公司注册资本5340万元[20] 审计相关 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 会计师事务所执业证书编号为1010156，发证时间为2011年12月[19] 报告报送 - 主体应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[20]

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023年度审计委员会履职情况报告 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范 性文件，以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，认真履行董事会赋予的职 责；各位委员恪尽职守，按照监管机构和公司的要求按时参加各种会议，研究和 审批各项议案，并积极与公司管理层、外部会计师和公司相关部门进行沟通。现 将董事会审计委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，鉴于公司第四届董事会任期届满，公司于 2023 年 4 月 19 日召开 了第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选举第五届独立董事及非独立 董事的议案》，并于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关 于选举第五届非独立董事的议案》及《关于选举第五届独立董事的议案》。在股 东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第五 ...

募集资金情况 - 2019年12月公司公开发行24,118,254股，每股发行价43.98元，募集资金总额10.6072081092亿元，净额9.7791107348亿元[11] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金8.8730933096亿元，专户余额3613.904024万元[12] - 2019 - 2023年，已支付发行费用8280.973744万元，累计投入募投项目7.1860923238亿元，购买理财1.32亿元，超募资金永久补充流动资金1.3亿元，节余募集资金永久补充流动资金3870.009858万元，利息收入及理财收益7754.940518万元[13] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储余额3146.312426万元，上海八亿时空及浙江八亿时空超募资金存储余额467.591598万元[16] 资金使用决策 - 2022年12月26日，公司同意使用不超4.7亿元闲置募集资金进行现金管理[18] - 2023年12月25日，公司同意使用不超1.6亿元闲置募集资金进行现金管理[20] - 公司同意使用不超过7亿元（含4.7亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效且资金可循环滚动使用[32] 募投项目情况 - 2023年12月25日，公司同意部分募投项目结项，“年产100吨显示用液晶材料二期工程”节余9899.03万元用于其他项目，“上海先进材料研发项目”节余资金永久补充流动资金，已补充3870.01万元[25] - “年产100吨显示用液晶材料二期工程”调整后投资2.107597亿元，2023年投入336.198343万元，至期末累计投入7306.19076万元[31] - “永久补充流动资金”调整后投资3000万元，2023年投入0元，至期末累计投入3000万元[31] - 2023年1 - 12月投入募集资金7791.107348万元[31] 其他资金使用 - 公司以募集资金26,882,622.68元置换预先投入的自筹资金[32] - 截至2023年12月31日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额1.32亿元[33] - 公司使用部分超募资金1.3亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为19.46%[33] - 上海八亿时空收回KF光刻机货款及相关款项3,870元并永久补充流动资金[33] - 公司使用超募资金1亿元投资设立上海全资子公司开展“先进材料研发项目”[33] - 公司将浙江八亿时空注册资本增加至4.8亿元，使用超募资金4.7亿元投入“浙江上虞电子材料基地项目”[34] 公司基本信息 - 公司经营场所位于北京市朝阳区建国门外大街22号场五层[42] - 公司注册资本为5340万元[42]

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 第二章 职责与权限 第五条 独立董事行使下列特别职权前，应经独立董事专门会议审议并经全 体独立董事的过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性 文件的有关规定及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持。公司董事会秘 书及相关部门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会 议要求聘请专业机构及其他行使职权时所需的费用。 第四条 独立 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[2] - 确认三人未在公司及主要股东任他职，无利害关系[2] - 三人无不得任职情形，任职遵守规定，符合独立性要求[2] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[2]