证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-009 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、 修订并制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》《关于修订并制定部分治理制度的议案》，其中《公司章 程》及部分制度尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、公司章程修订情况 为进一步优化公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规 范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订， 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十条 公司董事、监事、高 | 第三十条 公司董事、监事、高 | | 级管理人员、持有本公司股份 5% ...

权益变动 - 公司向投资者实物分配11554661股八亿时空股票[10] - 变动前持股11554661股，占比8.59%，变动后不再持有[18][31] - 股份于2024年3月26日非交易过户，减少11554661股，比例降8.59%[31] 出资情况 - 信息披露义务人认缴出资10.1亿人民币[12] - 4家公司出资比例均为19.802%，京西创业0.990%[12] 未来展望 - 公司未来12个月内无增减持计划，信息披露义务人拟增持[16][32] 其他情况 - 所涉股份无权利限制，前6个月公司无买卖，披露人有买卖[20][21][32]

股份变动 - 北京服务基金将11,554,661股（占总股本8.59%）向投资者实物分配[1] - 2024年3月26日完成非交易过户[2] - 首钢基金、石景山国投、京西创业分别获过户5,917,383股（4.40%）、1,623,695股（1.21%）、4,013,583股（2.98%）[3] - 实物分配后北京服务基金不再持股[3] - 首钢与京西为一致行动人，合计持股9,930,966股（7.38%）[4] 其他事项 - 本次分配不导致公司控制权变更[12] - 董事会会议时间为2024年3月28日[15]

权益变动 - 首钢基金取得5,917,383股，占总股本4.40%[11][22] - 京西创业取得4,013,583股，占总股本2.98%[11][22] - 二者合计取得9,930,966股，占总股本7.38%[22] 持股情况 - 截至2024年3月15日，首钢基金间接持有首程控股12.57%股份[18] - 截至2024年3月15日，首钢集团持有首程控股24.87%股份[19] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月内无增持公司股份计划[23]

行业趋势与业务展望 - 2023年面板行业处于修复过程，自2023年第二季度以来液晶显示行业呈现缓慢恢复趋势 [1] - 2024年受大型体育赛事等因素影响，LCD TV面板出货量和出货面积有望双增长，对公司主营业务产生积极影响 [3] - 公司混晶产能已达年产200吨，与市场需求相匹配 [4] - OLED材料业务营收规模在数千万元人民币，未来将加大市场开拓 [4] 战略布局与研发重点 - 显示材料方面，稳步推进液晶主业，加大OLED材料投入 [3] - 医药材料方面，沧州高级医药中间体及原料药项目计划2024年3月底试车投产，预计带来业绩贡献 [5] - 半导体材料方面，推进KrF光刻胶关键原料PHS树脂及其衍生物、光敏聚酰亚胺（PSPI）等研发和量产 [3][4] - 上海研发中心2024年重点推进KrF光刻胶关键原料研发和量产，加快上虞电子材料基地产线建设 [4][5] 生产基地与产能规划 - 浙江上虞电子材料基地将成为公司主要生产基地，推动液晶材料、OLED材料、聚酰亚胺、半导体用光刻胶树脂等的绿色化生产 [3][5] - 上虞电子材料基地项目预计2024年进行试车及部分产线投产 [5] - 北京总部"年产100吨显示用液晶材料二期工程"项目结项，提升混晶产能储备及产能提升能力 [4]

股份变动 - 北京服务基金拟实物分配11,554,661股（占总股本8.59%）[2] - 北京首钢等拟过户股份，合计占总股本8.59%[2][3] - 北京首钢与京西创投过户后合计持股9,930,966股（占总股本7.38%）[4] 交易安排 - 股票实物分配15个交易日后6个月内进行[4] - 过户完成12个月内过入方可能减持[5] 影响说明 - 本次分配不导致控制权变更，不影响经营[5] - 北京服务基金承诺过户前有足够减持额度[5]

现场检查 - 首创证券于2024年1月对八亿时空进行现场检查[1] - 检查内容包括公司治理、信息披露等情况[1] 公司情况 - 持续督导期内公司治理合规，三会运作规范[4] - 公司履行信息披露义务，内容完整[5] - 与关联方无资金往来，保持独立[6][7] - 建立募集资金专户，使用合规[8] - 无违规关联交易等情形[9] - 经营状况良好，模式和结构未变[10] 建议与结论 - 保荐代表人建议及时披露信息、合理使用资金[12] - 未发现应向监管报告的事项[13]

公司本次使用节余募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项，有利 于合理优化配置资源，提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，符合 公司的长远规划和发展战略，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害 公司和中小股东利益的情形。 综上，同意公司使用节余募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。 （以下无正文） 独立董事：曹磊、鲁瑾、崔彦军 北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》公司《独立董事议事规则》等相关规定，我们作为北京八 亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是 的原则，对公司第五届董事会第五次会议的相关事项，发表独立意见如下： 一、关于使用节余募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的独立意见 2024 年 1 月 11 日 (本页无正文,为《北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事关于第五届董 事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字: 鲁璜 2024 年 1 月 11 日 (本页无正文,为《北京八亿时空液晶 ...

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-001 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于使用节余募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 1 月 11 日，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使 用节余募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用"年 产100吨显示用液晶材料二期工程"的节余募集资金9,899.03万元向浙江上虞电 子材料基地项目的实施主体浙江八亿时空先进材料有限公司（以下简称"浙江八 亿时空"）增资，以实施浙江上虞电子材料基地项目。独立董事对本事项发表了 明确同意的独立意见，保荐机构首创证券股份有限公司对本事项出具了明确的核 查意见，本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议于2024年1月11日14时召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过使用节余募集资金向全资子公司增资实施募投项目议案[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 公告说明 - 具体内容详见公告编号2024 - 001的公告[5]