股价与回购触发 - 2025年4月30日至5月30日，公司股票连续20个交易日收盘价低于12.5961元触发股价稳定措施[5] 回购决策流程 - 2025年6月11日，第三届董事会第二十五次会议通过回购议案[6] - 2025年7月1日，2025年第三次临时股东大会审议通过回购方案[6] 回购方案详情 - 预计回购金额1000万元 - 2000万元[7] - 回购资金来源为自有资金[7] - 回购价格上限13.88元/股[7] - 回购用途为员工持股计划或股权激励[7] - 回购股份数量720,461股 - 1,440,922股（按回购价格上限测算）[7] - 回购股份占总股本比例0.45% - 0.91%[7] - 回购期限为股东大会审议通过后3个月内[7] 股份比例变化 - 按回购下限和上限测算，有限售条件流通股份比例分别变为37.27%、37.73%，无限售条件流通股份比例分别变为62.73%、62.27%[19] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产288,843.46万元，归属于上市公司股东的净资产203,116.79万元，流动资产157,752.48万元，回购资金上限2,000万元分别占比0.69%、0.98%、1.27%[20] - 截至2024年12月31日，公司资产负债率为29.68%[20] 股东情况 - 部分股东浙江浙商产业投资基金合伙企业等在未来3个月、6个月可能存在减持计划[23] 风险提示 - 本次回购可能存在股票价格超上限致方案无法实施或部分实施的风险[30] - 若重大事项发生，回购方案可能无法实施、变更或终止[30] - 遇监管新规，回购实施过程中需调整相应条款[30] - 若未能在规定期限内实施用途，存在启动未转让部分股份注销风险[29]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会通知于6月12日公告，7月1日召开[4] - 参加股东会股东及代表164人，代表股份53,582,533股，占比34.4528%[6] 议案表决情况 - 《关于稳定股价措施回购股份方案的议案》同意股数占比99.8904%[9] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意股数占比99.5130%[11]

股东大会信息 - 2025年7月1日于浙江诸暨公司会议室召开[3] - 164人出席，所持表决权占34.4528%[3] 公司股本情况 - 截至登记日总股本159,047,514股，回购账户3,523,322股无表决权[3] 议案表决结果 - 稳定股价方案同意票比例99.8904%[7] - 申请授信额度同意票比例99.5130%[7] 会议合规情况 - 议案1获2/3以上通过[8] - 律师见证程序及结果合法有效[9]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第二十一次会议于2025年6月27日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应参会监事3名，实际参会监事3名，由监事会主席陈怀义主持 [1] - 会议通知通过书面和通讯方式送达全体监事，召集及召开程序符合法律法规及公司章程 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 [1][3] - 公司拟使用不超过人民币1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 [3] - 监事会认为该举措符合监管规则，未改变募集资金用途，不影响募投项目正常进行 [3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [3] 信息披露 - 相关公告内容详见上海证券交易所网站披露的编号2025-062公告 [3][4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股3,3594557万股，每股发行价格为人民币5188元，募集资金总额为人民币1,742,885,61716元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,595,130,04393元 [1] - 募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并与商业银行、保荐机构签订监管协议 [1] 募集资金补流专项账户开立情况 - 公司董事会审议通过使用不超过人民币150亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [2] - 开立募集资金补流专项账户用于管理暂时补充流动资金的募集资金，并与开户银行、保荐机构签署三方监管协议 [2] - 开户主体为浙江帕瓦新能源股份有限公司，开户银行为兴业银行股份有限公司绍兴分行，用途为暂时补充流动资金 [3] 三方监管协议主要内容 - 专户账号为359000100100835925，仅用于与主营业务相关的生产经营 [3] - 保荐机构有权对募集资金使用情况进行监督，包括现场调查、书面问询等方式 [5] - 保荐代表人可随时查询专户资料，银行需按月提供专户对账单并抄送保荐机构 [5] - 专户资金仅允许从指定募集资金账户转入，到期前需从自有资金账户归集至专户后再转回募集资金账户 [6] - 单次或12个月内累计支取金额超过1000万元或募集资金净额10%时，需通知保荐机构并提供支出清单 [6] - 银行未及时提供对账单或未配合调查时，公司可单方面终止协议并注销专户 [7]

公司治理 - 原董事长、总经理张宝辞职，王宝良接任，濮卫锋任副总经理等[5] - 财务部门进行两次内部财会专业知识培训[6] - 通过微信群推送违规案例警示合规重要性[7] 财务问题 - 经营管理层致交易价格不公允，累计多付18000万元[9] 风险警示 - A股股票2025年5月6日被实施其他风险警示[2] - 每月披露一次相关事项进展情况[2] 改进措施 - 与中介沟通准备对管理层做专项培训[5] - 梳理内控体系后修订相关制度[7] - 梳理组织架构及人员配置，后续招聘内审人员[7] 会议优化 - 股东大会流程优化，增加股东专项交流环节[9]

募资情况 - 公司首次公开发行3359.4557万股，每股发行价51.88元，募资总额17.4288561716亿元，净额15.9513004393亿元[1] 项目投资 - 年产2.5万吨三元前驱体项目总投资7.871082亿元，拟投入募资7.871082亿元[5] - 年产1.5万吨三元前驱体项目总投资4.722697亿元，拟投入募资4.722697亿元[5] - 补充流动资金项目拟投入募资2.5亿元[5] 项目进展 - 年产2.5万吨三元前驱体项目已竣工并结项[6] - 年产1.5万吨三元前驱体项目预定可使用日期调至2026年8月[6] 资金使用 - 2025年1月8日同意用不超1.5亿元闲置募资补流，未全归还[7] - 拟用不超1.5亿元闲置募资补流，期限不超12个月[9] - 2025年6月27日董事会、监事会审议通过补流议案[10][11]

融资情况 - 公司首次公开发行3359.4557万股，每股发行价51.88元，募集资金总额17.43亿元，净额15.95亿元[2] 资金使用 - 公司同意用不超1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[3] 资金管理 - 开立募集资金补流专项账户，截至公告披露日余额为0[4] - 丙方至少每半年度对公司募集资金存放和使用情况进行现场检查[7] - 公司1次或12个月内累计从专户支取超1000万元或达募集资金净额10％时，需通知丙方并提供支出清单[8]

募资情况 - 公司首次公开发行股票3359.4557万股，每股发行价51.88元，募资总额17.4288561716亿元，净额15.9513004393亿元[1] - 募投项目合计投资额15.093779亿元[5] 项目进展 - 年产2.5万吨三元前驱体项目已竣工结项，1.5万吨项目预定可使用状态日期调至2026年8月[6] 资金使用 - 2025年1月8日曾用不超1.5亿元闲置募资补流，未全归还，6月27日拟再用不超1.5亿元，期限不超12个月[7][11] - 本次使用获董事会、监事会通过，保荐机构无异议[11][14]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2025年6月27日召开[2] - 会议应参会监事3名，实际参会3名[2] 资金使用 - 公司拟使用不超过1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[3] 议案表决 - 会议审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]