上海仁度生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨玉海，已充分了解并同意由提名人上海仁度生物科技股份有限公司董 事会提名为上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-013 上海仁度生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 9 日 10 点 00 分 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 召开地点：上海市浦东新区瑞庆路 528 号 15 幢公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 9 日 至 2024 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海仁度生物科技股份有限公司 首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上海仁 度生物科技股份有限公司（以下简称"仁度生物"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法（2018 修订）》《中华人 民共和国证券法（2019 修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对仁度生物首次公开发行战略配售股份 解禁上市流通事宜进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 15 日出具的《关于同意上海仁度生物 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕332 号），公司 获准向社会公开发行人民币普通股 1,000.0000 万股，并于 2022 年 3 月 30 日在上海证券 交易所科创板上市，发行完成后总股本为 4,000.0000 万股，其中有限售条件流通股 3,181,8377 股，占总股本比例为 79.55%；无限售条件 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司股东大会规则》以及《上 海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海仁度生物 科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海仁度生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席 会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并 请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加 盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后， 会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所 ...

公司于 2024 年 2 月 18 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的自有资金，通过集中竞价交易方 式回购公司人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回 购价格不超过人民币 53.31 元/股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 6 个月内。 具体详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 23 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落 实公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-005）、《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-007）。 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-010 上海仁度生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

股东持股情况 - 居金良持股7,858,357股，占总股本比例19.65%[1] - MING LI INVESTMENTS LIMITED持股6,176,624股，占总股本15.44%，流通股20.75%[1][2] - 常州金新创业投资有限公司持股2,843,812股，占总股本7.11%，流通股9.56%[1][2]

回购计划 - 回购资金总额不低于2500万元、不超过5000万元[3] - 回购价格不超过53.31元/股，不高于前30个交易日均价150%[3] - 回购期限自董事会通过起不超过6个月[3] - 2024年2月18日董事会通过回购议案[5] - 按5000万元上限预计回购93.79万股，占总股本2.34%[9] - 按2500万元下限预计回购46.90万股，占总股本1.17%[9] - 回购用途为员工持股或股权激励，三年未用将注销[3] 股本结构 - 回购前总股本4000万股，限售股占24.36%，流通股占75.64%[12] - 按2500万元下限回购后，限售股占25.53%，流通股占74.47%[12] - 按5000万元上限回购后，限售股占26.70%，流通股占73.30%[12] 财务状况 - 截至2023年第三季度，总资产10.48亿元，净资产9.51亿元，流动资产9.34亿元[13] - 假设最高回购5000万元，占总资产、净资产、流动资产比重分别为4.77%、5.26%、5.35%[13] - 截至2023年第三季度，资产负债率为9.20%[13] 其他情况 - 2024年2月6日，董事长提议回购股份[15] - 已开立股份回购专用证券账户[20][21] - 已披露2024年2月8日前十名股东持股情况[20] - 董监高、控股股东等无利益冲突、无买卖股份行为[14] - 回购期间暂无增持或减持计划[14] - 未来6个月内暂无减持计划[14]

股份回购 - 2024年2月22日首次回购26,463股，占总股本0.0662%[2][5] - 回购成交最高价30.00元/股，最低价29.28元/股[2][5] - 首次回购支付资金790,345.29元（不含交易费）[2][5] - 2024年2月18日董事会同意2500 - 5000万元自有资金回购[2] - 回购价格不超53.31元/股，期限6个月[2]

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-004 上海仁度生物科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议通知于 2024 年 2 月 13 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 2 月 18 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董 事长 JINGLIANG JU（居金良）主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出 席董事占应出席人数的 100%。公司高级管理人员列席了董事会会议。本次董事 会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会董事 审议和表决，会议形成决议如下： 董事会 2023 年 2 月 19 日 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见本公司 2024 ...

回购计划 - 回购资金2500 - 5000万元[2][8][9] - 回购价格不超53.31元/股[2][7] - 回购期限不超6个月[2][6] - 按上限预计回购93.79万股，占总股本2.34%[8][9] - 按下限预计回购46.90万股，占总股本1.17%[8][9] 股权结构 - 公司总股本4000万股[8] - 回购前限售股9742430股，占比24.36%[11] - 按下限回购后限售股10211385股，占比25.53%[11] - 按上限回购后限售股10680340股，占比26.70%[11] 财务状况 - 2023年Q3总资产10.48亿元，净资产9.51亿元，流动资产9.34亿元[12] - 最高回购资金占总资产、净资产、流动资产比重分别为4.77%、5.26%、5.35%[12] - 2023年Q3资产负债率9.20%[12] 其他要点 - 2024年2月6日董事长提议回购[14] - 董监高、控股股东近期无买卖及增减持计划[13] - 回购用于员工持股或激励，三年未用完注销[15] - 董事会授权管理层办理回购事宜[17] - 回购存在多种不确定性风险[18]