一、监事会会议召开情况 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第二届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"），全体 监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，本次会议的通知及会议材 料于2023年10月13日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事 3 人。全体监事一致同意推选吴伟良先生主持本次会议。本次会 议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法、有效。 经与会监事审议，一致通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 上海仁度生物科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-042 特此公告。 上海仁度生物科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 14 日 1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 内容：根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司股东大会规则》以及《上 海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海仁度生物 科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海仁度生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）特制定 2023 年第二次临时股东大会会议须知： 上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规 定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选 举相关候选人提名情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 9 月 20 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事对上述 两项议案发表了同意的独立意见。 经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事 会同意提名居金良先生、于明辉女士、曹若华女士、胡伟斌先生为公司第二届董 事会非独立董 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海仁度生物科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权之 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 释义 除非本法律意见书中另有所说明,下列词语在本法律意见书中的含义如下: | 仁度生物、公 | 指 | 上海仁度生物科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划 | 指 | 仁度生物 2020年股票期权激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《上海仁度生物科技股份有限公司 2020年股票期权激 励计划(草案)》 | | 本次注销 | 指 | 本激励计划涉及的激励对象已获授的可在第一个行权 | | | | 期内行权但尚未行权的部分股票期权的注销 | | 《公司章程》 | 指 | 现行有效的《上海仁度生物科技股份有限公司章程》 | | 嘉源、本所 | 指 | 北京市嘉源律师事务所 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 中国证监会 | ...

上海仁度生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一 步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海仁度生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司内、外部审计、 内控体系进行监督、核查。对董事会负责，向董事会报告工作。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 1 第四条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名或以上成员组 成。审计委员会成员应当为不 ...

公司第二届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事将与 2023 年第二次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成 公司第二届监事会，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 计算，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。 特此公告。 上海仁度生物科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 21 日 附件： 第二届监事会职工代表监事简历 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-034 上海仁度生物科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，选举关铭先生（简历详见附件） 为公司第二届监事会职工代表监事。 关铭，男，19 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 第一条 为规范上海仁度生物科技股份有限公司董事和高级管理人员的产生，优化 董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名以上董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-035 上海仁度生物科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、权益授予情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 7 月 31 日，公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于<上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对该 事项发表了同意的独立意见。公司监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划的 相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2、2023 年 8 月 1 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-02 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董 事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监 事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | | 财务会计制度 38 | ...

上海仁度生物科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《上海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司本激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《证券法》《上市规 则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在《管 理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2023 年 9 月 20 日 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及 ...