上海仁度生物科技股份有限公司 股东询价转让计划书 CENTRAL CHIEF LIMITED（以下简称"出让方"）保证向上海仁度生物科 技股份有限公司（以下简称"公司""仁度生物"）提供的信息内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-025 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 拟参与仁度生物首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）的股东 为 CENTRAL CHIEF LIMITED； 出让方拟转让股份的总数为 500,000 股，占仁度生物总股本的比例为 1.25%； 本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易或大宗交易方式进行， 不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内 不得转让； 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）组织实施 本次询价转让。截 ...

股东减持安排 - 股东CENTRAL CHIEF LIMITED拟通过询价转让方式减持50万股 占公司总股本1.25% [1] - 转让方式为非公开转让 不通过集中竞价或大宗交易进行 受让方为符合资质的机构投资者 [1] - 受让方需承诺6个月内不转让所持股份 减持原因为股东自身资金需求 [1]

财务表现 - 2025年第一季度净利润较去年同期下降 主要系体外诊断试剂类产品增值税计税方法由简易计税调整为一般计税（销项税率为13%并抵扣进项税额）导致营业收入下降 [4] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降134.97% 主要系子公司泰州智量应收账款回款减少 [4] - 截至2024年末母公司报表未分配利润为107,872,303.37元 拟每10股派发现金红利1.00元（含税） 合计派发3,870,857.20元 [100][101] 股东与股权结构 - 截至报告期末公司回购专用证券账户持有1,291,428股 占总股本3.23% 未纳入前十名股东列示 [6] - 2024年度现金分红总额为7,741,714.40元 包含中期已分配的现金红利 [101] 关联交易 - 拟使用不超过5,000万元闲置自有资金向关联方江南农商行购买理财产品 单笔期限不超过12个月 授权期限12个月 [63][70] - 关联交易原因为监事会主席吴伟良在江南农商行担任董事 其控制的江苏恒德机械持有江南农商行2.14%股份 [65][66] - 交易定价以市场价格为依据 购买风险等级为谨慎型的低风险理财产品 [72][73] 审计与内控 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 2024年度审计费用80万元（财务审计60万元+内控审计20万元） [86][94] - 立信2024年业务收入47.48亿元 其中证券业务收入15.05亿元 为693家上市公司提供年报审计服务 [89] 公司治理 - 第二届董事会第十一次会议审议通过21项议案 包括年度报告、利润分配、续聘会计师事务所等 [9][11][15][18][41][49] - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期未达条件 作废已授予未归属部分 [45][48] - 将于2025年5月15日参加上海辖区上市公司集体业绩说明会 [55][58]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、1次年度和2次临时股东大会[5] - 2024年薪酬等各委员会召开不同次数会议[5] 议案审议情况 - 2024年多次董事会审议通过多项议案[8][11] 人员变动情况 - 2024年3月独立董事颜恩点辞职[10] - 2024年提名杨玉海为独立董事候选人[10] 其他情况 - 聘请立信为2024年度审计机构[9] - 2025年独立董事将维护公司和中小股东权益[12]

上海仁度生物科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导 向，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及 正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，结合《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《上海仁度生物科技股 份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍 生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情管理坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面 影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及日常工作开展 第四条 公司董 ...

会议召开 - 2024年召开7次董事会会议、1次年度股东大会和2次临时股东大会[5] - 2024年4月29日召开第二届董事会第六次会议[7][10] - 2024年6月24日召开第二届董事会第七次会议[7] - 2024年3月20日召开第二届董事会第四次会议[10] 独立董事情况 - 独立董事应参加董事会5次，亲自出席5次，出席股东大会2次[5] - 独立董事召集并出席3次审计委员会会议等[5] - 2024年3月独立董事颜恩点辞职[9] - 2024年3月20日提名杨玉海为独立董事候选人[10] 议案审议 - 第二届董事会第六次会议审议通过购买理财产品暨关联交易议案[7] - 第二届董事会第七次会议审议通过增加2024年度日常关联交易预计的议案[7] - 第二届董事会第六次会议审议通过高级管理人员薪酬议案[10] - 第二届董事会第六次会议同意注销269,700份股票期权[10] 其他事项 - 聘请立信会计师事务所作为2024年度审计机构[9] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[8] - 报告期内公司不存在被收购情形[8] - 独立董事认为关联交易遵循原则，未损害非关联股东利益[8] - 独立董事认为公司披露报告符合规定，无重大违法违规情况[8]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、1次年度和2次临时股东大会[5] - 2024年召开1次提名和2次独立董事专门会[5] - 2024年3月独立董事颜恩点辞职[9] - 2024年3月提名杨玉海为独立董事候选人[9] 决策事项 - 2024年聘请立信会计师事务所为审计机构[8] - 2024年4月审议通过高管薪酬议案[10] - 2024年4月审议通过注销269,700份股票期权议案[10][11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职建言[12]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、1次年度和2次临时股东大会[5] 人员变动 - 2024年3月颜恩点申请辞职，4月离任[9][11] - 3月20日提名杨玉海为独立董事候选人[9]

经核查公司独立董事徐国良、张永毅、杨玉海的任职经历以及签署的独立性 自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 上海仁度生物科技股份有限公司 上海仁度生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就报告期末公司独立董事徐国良、张永毅、杨玉海的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

业绩总结 - 2024年度公司计提各类减值准备共计1978.98万元[1] - 计提减值准备对合并报表利润总额影响额为1978.98万元[5] 减值明细 - 信用减值损失小计为1706.70万元[2] - 公司计提存货跌价准备272.28万元[4] 决策情况 - 审计、董事会、监事会均同意本次计提资产减值准备[6][7]