监事会会议召开情况 - 会议于2025年6月13日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月6日通过邮件、电话等方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席王东辉女士主持，应到监事3人，实到3人 [1] 限制性股票激励计划调整 - 2020年限制性股票激励计划授予价格从15.91元/股调整为15.11元/股 [2] - 调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司激励计划规定 [2] - 监事会一致通过该议案，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [2] 部分限制性股票作废 - 作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票 [2] - 作废决定符合相关法律法规及公司激励计划规定 [2] - 监事会全票通过该议案 [2] 首次授予部分第五个归属期 - 65名激励对象符合归属条件，可归属26.7772万股限制性股票 [2][3] - 归属条件成就符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司激励计划规定 [2][3] - 监事会全票通过该议案 [3] 预留授予部分第三个归属期 - 44名激励对象符合归属条件，可归属8.5213万股限制性股票 [4] - 归属条件成就符合相关法律法规及公司激励计划规定 [4] - 监事会全票通过该议案 [4]

激励计划概况 - 激励计划授予限制性股票总量284.1220万股，占股本总额2.96%[3][4] - 首次授予254.1220万股，占2.65%，预留30万股，占0.31%[4] - 授予价格（调整后）为15.11元/股[4] - 首次授予73人，预留授予52人[4] 业绩与目标 - 2024年营业收入目标值4.39亿元，触发值3.51亿元；净利润目标值1.98亿元，触发值1.59亿元[1] - 2024年实现营业收入50,187.91万元，达目标值；净利润16,253.94万元，达目标值82.09%[1] - 公司层面归属比例为82.09%[1] 归属情况 - 首次授予部分第五个归属期拟归属数量26.7772万股，归属比例8.0794%[3] - 2025年6月13日确定可归属数量，7月17日 - 2026年7月16日为归属期[19][20] - 董事会决定作废不得归属的限制性股票6.3654万股[2][3] 核心技术人员归属 - 核心技术人员吴嘉归属1.0343万股，占8.2087%[28] - 卜斌胥归属0.2299万股，占8.2107%[28] - 朱立武归属0.3448万股，占8.2095%[28] - 范志豪归属0.2873万股，占8.2086%[28] - 郑雪琴归属0.1922万股，占6.5687%[28] 其他激励对象归属 - 其他激励对象（60人）归属24.6887万股，占8.0840%[28] - 全体激励对象（65人）归属26.7772万股，占8.0794%[28] 时间节点 - 2020年6月30日审议通过激励计划议案[8] - 2020年7月17日股东大会批准实施，调整授予价格[9][10][11] - 2021年7月15日调整授予价格，预留授予[11][16] - 2021年8月18日完成首次授予第一个归属期股份登记[12] - 2022年5月12日审议通过激励计划修订稿议案[13] - 2023年6月15日审议通过部分归属期符合条件议案[13] - 2024年6月13日审议通过部分归属期符合条件议案[14]

股权激励基本数据 - 激励计划授予的限制性股票总量为284.1220万股，占公告时公司股本总额9600万股的2.96%[5] - 首次授予限制性股票254.1220万股，占草案公告日公司股本总额的2.65%，占拟授予总数的89.44%[5] - 预留30.0000万股，占草案公告日公司股本总额的0.31%，占拟授予总数的10.56%[5] - 授予价格（调整后）为15.11元/股[5] - 首次授予73人，预留授予52人[5] 业绩目标与完成情况 - 2020年首次授予的限制性股票第一个归属期，营业收入目标值为1.80亿元，触发值为1.46亿元，净利润目标值为0.81亿元，触发值为0.63亿元[6] - 2023年公司营业收入目标值为3.51亿元，触发值为2.81亿元；净利润目标值为1.59亿元，触发值为1.27亿元[22] - 2023年公司实现营业收入37063.83万元，达到目标值；实现归属于上市公司股东的净利润达到目标值的88.25%[22] 各归属期情况 - 2025年6月13日公司审议通过预留授予部分第三个归属期符合归属条件议案，可归属数量8.5213万股，为44人办理归属登记[20] - 首次授予部分第一个归属期归属人数66人，归属数量43.8308万股，归属价格24.60元/股，剩余232.5776万股，7.7136万股作废失效[18] - 首次授予部分第二个归属期归属人数70人，归属数量65.8957万股，归属价格17.21元/股，剩余251.6910万股，8.0220万股作废失效，每1股转增0.4股[18] - 首次授予部分第三个归属期归属人数69人，归属数量81.1837万股，归属价格16.71元/股，剩余162.6930万股，7.8143万股作废失效[18] - 预留授予部分第一个归属期归属人数46人，归属数量9.4815万股，归属价格16.71元/股，剩余151.1220万股，2.0895万股作废失效[19] - 首次授予部分第四个归属期归属人数67人，归属数量72.1601万股，归属价格15.91元/股，64.3220万股，14.6399万股作废失效[19] - 预留授予部分第二个归属期归属人数45人，归属数量9.4307万股，归属价格15.91元/股，54.1790万股，0.7123万股作废失效[19] 激励对象考核与归属比例 - 35名激励对象考核评级为A，个人层面归属比例为100%；9名激励对象考核评级为B，个人层面归属比例为90%；2名激励对象考核评级为F，个人层面归属比例为0[22][24] - 考核评级为B的激励对象第三个归属期可归属限制性股票数量为0.5644万股[22] 其他要点 - 激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足12个月以上的任职期限[6] - 2名激励对象因离职、2名激励对象因2023年个人绩效考核评估结果为"F"取消归属[29] - 公司无董事、高级管理人员参与本激励计划[31] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[32] - 本次归属、作废及调整均符合相关规定[33]

激励计划时间线 - 2020年6月30日审议通过激励计划相关议案[1] - 2020年7月17日股东大会批准实施限制性股票激励计划[3] - 2021年8月18日完成2020年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期股份登记[6] - 2022年5月12日股东大会审议通过激励计划修订稿相关议案[7] - 2023年6月15日审议通过多个归属期符合归属条件的议案[8] - 2024年6月13日和2025年6月13日分别审议限制性股票激励计划相关议案[9] 授予价格调整 - 2020年7月17日授予价格由25.00元/股调整为24.80元/股[4] - 2021年7月15日授予价格由24.80元/股调整为24.60元/股[5] - 2022年6月15日调整2020年限制性股票激励计划授予数量、授予价格[7] 激励对象调整 - 首次授予部分激励对象因2人离职由67人调整为65人，作废0.7504万股[10] - 预留授予部分激励对象因2人离职由48人调整为46人，作废0.4620万股[13] 业绩总结 - 2024年度营业收入50187.91万元，净利润达目标值82.09%，公司层面归属比例82.09%[11] - 2023年度营业收入37063.83万元，净利润达目标值88.25%，公司层面归属比例88.25%[14] 股票作废情况 - 首次授予部分第五个归属期作废6.3654万股，共计7.1158万股[11][12] - 预留授予部分第三个归属期作废1.3907万股，共计1.8527万股[14][15] 合规说明 - 本次归属、作废及调整符合规定，已取得必要批准和授权[20] - 本次作废对公司无实质性影响[16] - 已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[20]

激励计划时间线 - 2020年6月30日审议通过激励计划相关议案[1] - 2020年7月17日批准实施限制性股票激励计划[3] - 2021年8月18日完成首次授予第一个归属期股份登记[5] - 2022年5月12日审议通过激励计划及考核管理办法修订稿[6] 授予价格调整 - 2020年7月17日由25.00元/股调整为24.80元/股[4] - 2021年7月15日由24.80元/股调整为24.60元/股[4] - 激励计划授予价格由15.91元/股调整为15.11元/股[10] 分红情况 - 总股本137,395,148股，每10股派现8元，共派现109,916,118.4元[9] 归属情况 - 2024年6月13日审议通过首次授予部分第四个归属期等议案[8] - 2025年6月13日审议通过首次授予部分第五个归属期等议案[8]

激励计划审议时间 - 2020年6月30日审议通过激励计划相关议案[6] - 2020年7月17日审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年4月21日审议通过激励计划修订稿相关议案[9] - 2022年5月12日审议通过激励计划修订稿相关议案[10] - 2025年6月13日审议通过本次归属、作废及调整相关议案[10] 归属期时间 - 首次授予激励对象第五个归属期为2025年7月17日至2026年7月16日[12] - 预留授予激励对象第三个归属期为2025年7月15日至2026年7月14日[12] 业绩数据 - 2024年营业收入目标值4.39亿元，触发值3.51亿元，实际实现50187.91万元[14] - 2024年净利润目标值1.98亿元，触发值1.59亿元，实际实现16253.94万元，达目标值82.09%[14] - 2024年公司层面归属比例为82.09%[14] - 2023年营业收入目标值3.51亿元，触发值2.81亿元，实际实现37063.83万元[15] - 2023年净利润目标值1.59亿元，触发值1.27亿元，实际实现14031.32万元，达目标值88.25%[15] - 2023年公司层面归属比例为88.25%[15] 激励对象归属情况 - 2024年首次授予65名符合归属条件激励对象可归属26.7772万股，归属价15.11元/股[14][16] - 2023年预留授予44名符合归属条件激励对象可归属8.5213万股，归属价15.11元/股[15][16] 作废情况 - 首次授予部分共作废7.1158万股[17][18][19] - 预留授予部分共作废1.8527万股[20][22] - 本次作废限制性股票共计8.9685万股[23] 其他 - 公司以137395148股为基数，每10股派现8元，共派现109916118.4元[25] - 激励计划授予价格由15.91元/股调整为15.11元/股[25] - 公司将公告多个文件[29] - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续信息披露义务[29][31]

会议相关 - 2025年6月13日公司第三届监事会第七次会议召开，3名监事实到[2] 激励计划 - 2020年限制性股票激励计划授予价格由15.91元/股调整为15.11元/股[4] - 同意作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票[5] - 65名激励对象归属26.7772万股2020年首次授予部分第五个归属期股票[6] - 44名激励对象归属8.5213万股2020年预留授予部分第三个归属期股票[7]

激励归属情况 - 首次授予部分第五个归属期拟归属65名激励对象，2名因离职不符条件[1] - 预留授予部分第三个归属期拟归属44名激励对象，4名因离职或绩效不达标取消归属[2]

限制性股票激励计划 - 2020年授予价格由15.91元/股调整为15.11元/股[3] - 首次授予部分因离职和业绩考核作废7.1158万股[5] - 预留授予部分因离职和业绩考核作废1.8527万股[6] - 首次授予部分第五个归属期可归属26.7772万股[7] - 预留授予部分第三个归属期可归属8.5213万股[9] - 首次授予部分激励对象由67人调整为65人[5] - 预留授予部分激励对象由48人调整为46人[6] 会议信息 - 第三届董事会第十次会议于2025年6月13日召开，9名董事实到[2]

股价表现 - 截至2025年5月23日收盘，佰仁医疗报收于106.79元，较上周的109.54元下跌2.51% [1] - 本周最高价报110.96元（5月20日），最低价报106.47元（5月23日） [1] - 当前总市值146.72亿元，在医疗器械板块市值排名14/126，两市A股市值排名1036/5148 [1] 年度权益分派 - 2024年年度权益分派方案为每股现金红利0.80元（含税），股权登记日为2025/5/28，除权（息）日和现金红利发放日为2025/5/29 [1][3] - 以总股本137,395,148股为基数，共计派发现金红利109,916,118.40元（含税） [1] - 自然人股东和证券投资基金税前每股0.80元，QFII及"沪股通"投资者税后每股0.72元，其他机构投资者和法人股东税前每股0.80元 [1] 产品研发进展 - 在研产品消化外科生物补片注册申请获国家药监局受理（受理号CQZ2500902） [2][3] - 该产品为国内首个采用牛心包组织作为原材料的软组织修复产品，旨在减少消化外科胃肠手术并发症并促进吻合口愈合 [2] - 临床试验结果显示明显优效于对照组，但注册审批结果存在不确定性 [2]