公司治理 - 公司现有3名独立董事，分别为周正、刘浩、曹贤智先生[1] - 独立董事自查符合独立性要求，与公司等无利害关系[1] - 董事会核查认为独立董事符合独立性规定，无影响情形[2]

致同所情况 - 截至2023年末从业人员近6000人，合伙人225人，执业注册会计师1364人[2] - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计客户240家，收费总额3.02亿元[2] 公司决策 - 2023年4月19日董事会会议、5月11日股东大会审议通过续聘致同所为2023年度审计机构[2] - 2024年4月22日审计委员会会议审议通过2023年度相关报告议案并提交董事会[5] 审计评估 - 董事会审计委员会认为致同所在2023年度审计中遵守准则，意见客观公正[6]

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议和2次股东大会[4] - 2023年审计委员会召开4次例会，审议10项议案[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议6项议案[5] - 2023年战略委员会召开1次会议，审议1项议案[5] 公司运营 - 2023年无需提交董事会审议的关联交易[12] - 2023年公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 2023年公司未被收购[13] - 2023年未聘任或解聘财务负责人[16] - 报告期内未提名或任免董事、聘任或解聘高管[18] 财务与治理 - 独立董事认为2023年财务信息真实完整准确[14] - 独立董事同意续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 审核通过董事2023年度薪酬（津贴）方案和高管薪酬方案[19] - 审核通过限制性股票激励计划相关议案[19] - 报告期内董事、高管在拟分拆子公司无持股计划[20] - 2023年在完善治理等方面取得积极成效[21]

业绩说明会安排 - 2024年4月30日上午10:00 - 11:00举行2023年度业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6][7] 投资者参与 - 2024年4月23日至4月29日16:00前可提问[6][8] - 2024年4月30日上午可在线参与[8] 参会人员 - 董事长、总经理金磊等参加[7] 联系方式 - 联系人王丽莉，电话010 - 60735931，邮箱ir@balancemed.cn[9] 会后查看 - 可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

股东大会信息 - 2024年5月13日14点召开2023年年度股东大会，地点在北京昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年5月13日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[3][5] - 本次股东大会审议9项议案，含2023年度董事会等报告[6] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月6日，登记在册股东有权出席[12] - 股东登记时间为2024年5月9 - 10日，地点在公司证券法律事务部[15] 其他 - 议案5、7、9对中小投资者单独计票，议案7关联股东金磊回避表决[10] - 会议联系电话010 - 60735931，传真010 - 89700424，邮箱ir@balancemed.cn[17]

募集资金情况 - 公司应募集资金56,832.00万元，净额50,597.04万元[2] - 2023年以募集资金投入募投项目8,971.60万元[3] - 2023年使用超募资金补充流动资金547.62万元[3][12] - 截至2023年底累计使用募集资金44,567.64万元[3][4] - 截至2023年底未使用募集资金专户余额9,334.67万元[3][4] 理财情况 - 2023年用闲置募集资金买理财产品48,937.00万元[11] - 2023年收到理财利息收入390.43万元[11] - 截至2023年底未收回理财产品1,200.00万元[11] 募投项目情况 - 佰仁医疗二期建设项目承诺投资32,249.42万元，投入进度81.30%[24] - 补充流动资金承诺投资13,000.00万元，投入进度100.00%[24] - 超募资金5,347.62万元，投入进度100.00%[24] - 募投项目整体投入进度为88.08%[24] 项目进度与展望 - 佰仁医疗二期原预计2023年10月使用，现预计2024年二季度末投入[24] - 2024年4月22日通过项目延期议案，延长至2024年6月[24][25]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 2023年度内控体系运行良好，无重大、重要缺陷[19] 未来展望 - 2024年强化内控意识，修订制度，完善内控[19] 其他 - 董事长（获授权）为金磊[20]

会议情况 - 第三届监事会第二次会议于2024年4月22日召开，应到实到监事均为3人[2] 议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7] - 《公司2024年第一季度报告》等议案表决同意3票，反对弃权0票[9] - 《公司监事2024年度薪酬方案》全体监事回避，直接提交股东大会[11] - 《公司部分募集资金投资项目延期》议案表决同意3票，反对弃权0票[13]

新产品和新技术研发 - 公司自主研发的血管生物补片产品获批注册（国械注准20243130721），为国内首款外周血管修复重建生物补片[1] 市场情况 - 国内CEA手术年例数仅1万余例，主要植用进口非生物补片，应有40 - 50万例救治需求[2] 未来展望 - 血管生物补片上市销售受市场推广、医疗水平、医保覆盖度影响，有不确定性[3]

投资者关系活动基本信息 - 证券简称佰仁医疗，代码 688198，编号 2023 年 9 月 - 2024 年 3 月 [1] - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、业绩说明会、路演活动 [1] - 参与单位众多，涵盖东吴证券、易方达基金等大量机构投资者及中小投资者、个人投资者 [1][2][3][4] - 活动时间从 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 1 月 25 日，有多个时间段安排 [5] - 活动地点包括北京金融街丽思卡尔顿酒店、上交所路演中心、公司会议室等多地 [6] - 上市公司接待人员有董事长金磊、董事会秘书刘峰等 [6] 投资者关系活动主要内容 - 涉及公司及产品介绍、在研产品介绍、研发进展、产品布局、市场空间、竞争策略、政策影响、行业动态、瓣膜市场空间和竞争格局、技术壁垒、产品推广情况、研发团队介绍、出海计划、增长预期等 [6] 业绩说明会情况 - 2023 年半年度和三季度业绩说明会召开情况及主要内容详见上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/ ） [7] 主要互动问答 眼科补片 - 病理性近视成全球不可逆性致盲首因，后巩膜加固术是唯一有效防治方法，国内有数以千万病理性近视患者有防盲止盲刚性需求 [7] - 佰仁公司眼科生物补片是全球唯一有充分证据确定安全有效亟待注册上市产品，国内外市场前景广阔 [7] - 后巩膜加固术已列入中国专家共识和欧美新版指南，手术操作简单但需积累经验，推广难度不大 [8] 血管生物补片 - 用于颈动脉斑块剥脱术（CEA）中的斑块切除后的血管修补，美国每年约 12 万例，80%以上市场份额为生物补片 [8] - 中国 2020 年约 46 万脑卒中死亡由颈动脉斑块脱落导致，每年潜在手术需求至少 50 万以上，国内尚无同类产品 [8] 人工血管产品 - ePTFE 人工血管和血管补片由美国子公司研发生产，已产品定型送检，计划与 ePTFE 心包膜同步提交注册申请 [8] 球扩式介入瓣 - 正在注册的经导管主动脉瓣系统（TAVR）的瓣膜设计可扩张，再介入治疗（TAVR - in - TAVR）可放入更大号瓣膜获更好治疗效果 [9] 胸外科生物补片 - 扩证后具有更多适应症，可满足更多患者需求，销售增长在加速 [9]