业绩总结 - 佰仁医疗2023年实现销售收入3.71亿元，同比增长25.64%[2] - 佰仁医疗2023年归母净利润约1.15亿元，同比上涨20.99%[2] - 佰仁医疗Q4单季度实现收入约1.14亿元，同比增长约54.05%[2] - 佰仁医疗Q4单季度实现归母净利润约0.45亿元，同比增长约28.57%[2] 产品研发与市场扩张 - 佰仁医疗2023年有6款产品陆续进入临床试验阶段[3] - 佰仁医疗产品研发失败、产品销售不及预期、带量采购政策变动是评级面临的主要风险[7] 未来展望 - 2025年预测公司营业总收入将达到697亿元人民币，较2021年增长177%[9] - 预计2025年公司净利润将达到293亿元人民币，较2021年增长474%[9] - 预计2025年公司每股收益将达到2.1元，较2021年增长425%[9] 财务指标 - 公司2025年的P/E比率预计为52.8倍，较2021年下降了89.0%[9] - 预计2025年公司ROE将达到22.3%，较2021年增长328.8%[9] - 公司2025年的资产负债率预计为0.1，较2021年略有增长[9] - 预计2025年公司每股净资产将达到9.3元，较2021年增长29.2%[9] - 公司2025年的毛利率预计为89.9%，较2021年略有增长[9]

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-005 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 97,660,397 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 97,660,397 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 71.5045 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 71.5045 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、表决方式 本次会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 ...

上海君澜律师事务所 关于北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京佰仁医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律法规规章及规范性文件的规定，上海君澜律师 事务所（以下简称"本所"）接受北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等 事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会于 2024 年 1 月 15 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议 通过了《 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号： 2024-007 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会 6 名非独立董事和 3 名独 立董事，共同组成公司第三届董事会；选举产生了公司第三届监事会 2 名非职工代表 监事，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事 会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生 了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第三届监事会主 席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。公司董事会、监事会的换届选举已 经完成，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024 年 1 月 31 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-006 北京佰仁医疗科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于2024年1月31日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公 司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。由于本次监事会会议为公司监事会 换届选举后的第一次会议，为尽快使得第三届监事会履行监事义务和责任，公司全 体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关 的必要信息。本次会议由公司半数以上监事共同推举王东辉女士召集并主持，应到 监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2024年第一次临时股东大会会议议案 8 | | 议案1：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 8 | | 议案2.00：关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 9 | | 议案3.00：关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 10 | | 议案4.00：关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案 11 | 2 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会 的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-003 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 2024 年 1 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 第三条 公司设 3 名独立董事，公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上 市公司（含本公司）担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独 立董事的职责。 2024 年 1 月 北京佰仁医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理法人结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规章制度、规范性文件以及《北京佰仁 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制 度。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 全体委员签字: 吴信 第二届董事会提名委员会关于提名公司第三届董事会独立董 事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的有关规定，我们作为北京佰 仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会委员， 本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真审核了公 司独立董事候选人的个人履历等相关资料，现就提名周正先生、刘浩先生、曹贤 智先生为公司第三届董事会独立董事候选人事项发表审查意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人周正先生、刘浩先生、曹贤智 先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》《上市规则》等相关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、 独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩 戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况， ...

独立董事候选人声明与承诺 本人曹贤智，已充分了解并同意由提名人北京佰仁医疗科技股份有限公司董 事会提名为北京佰仁医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京佰仁 医疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（ ...