北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2024年第一次临时股东大会会议议案 8 | | 议案1：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 8 | | 议案2.00：关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 9 | | 议案3.00：关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 10 | | 议案4.00：关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案 11 | 2 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会 的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人曹贤智，已充分了解并同意由提名人北京佰仁医疗科技股份有限公司董 事会提名为北京佰仁医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京佰仁 医疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（ ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 第三条 公司设 3 名独立董事，公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上 市公司（含本公司）担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独 立董事的职责。 2024 年 1 月 北京佰仁医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理法人结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规章制度、规范性文件以及《北京佰仁 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制 度。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-003 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 2024 年 1 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 全体委员签字: 吴信 第二届董事会提名委员会关于提名公司第三届董事会独立董 事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的有关规定，我们作为北京佰 仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会委员， 本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真审核了公 司独立董事候选人的个人履历等相关资料，现就提名周正先生、刘浩先生、曹贤 智先生为公司第三届董事会独立董事候选人事项发表审查意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人周正先生、刘浩先生、曹贤智 先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》《上市规则》等相关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、 独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩 戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况， ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-002 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事 会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《北京佰仁医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董 事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、公司董事会换届选举情况 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会 换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。公司第三届董事会由 9 名董事组 成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。经公司第二届董事会提名委员会对第三 届董事会董事候选人的任职资格审查，董事 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人刘浩，已充分了解并同意由提名人北京佰仁医疗科技股份有限公司董事 会提名为北京佰仁医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京佰仁医 疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周正，已充分了解并同意由提名人北京佰仁医疗科技股份有限公司董事 会提名为北京佰仁医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京佰仁医 疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-004 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2024 年 1 月 15 日召开职工 代表大会，审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举 慕宏女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会任期一致。 慕宏女士的简历详见本公告附件。 本次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事与公司 2024 年第一次临时股东 大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 特此公告。 北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会 2024年1月16日 附件：公司第三届监事会职工代表监 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为北 京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们针对公司第二届董事会 第二十三次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立 判断的立场，本着审慎负责的态度，现发表独立意见如下： （一）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》的独立意见 经过对公司第三届董事会非独立董事候选人的背景、工作经历的了解，我们认为：第三 届董事会非独立董事候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公 司法》《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所禁止的情形；公司非独立董事候选人的 提名、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人 本人同意，表决结果合法、有效。综上，公司全体独立董事一致同意提名金磊先生、李丽艳 女士、金森先生、李武平先生、金灿女士、程琪女士为公司第三届董事会非独立董 ...