人事变动 - 独立董事马大为因规定申请辞职，股东大会选新董事后生效[1] - 拟提名王峥涛为独立董事候选人，提交2024年年度股东大会审议[4] 委员会调整 - 若王峥涛当选，将调整董事会提名及战略委员会[5] - 调整后提名委员会主任为王峥涛，战略委员会主任为CHUN - LIN CHEN[5]

上市信息 - 公司于2019年11月5日在上交所科创板上市，发行1550万股A股[13] - 公司注册资本为13467.3082万元[14] 员工持股计划 - 2025年4月20日董事会审议通过《员工持股计划（草案）》[15] - 存续期不超24个月，锁定期12个月[17] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超股本总额10%[17] - 所获股份权益对应股票总数累计不超股本总额1%[18] - 尚需股东大会审议，需无关联关系股东半数以上通过[26]

员工持股计划基本信息 - 2025年员工持股计划初始设立时总人数不超159人（不含预留份额）[9] - 员工持股计划拟持标的股票数量不超137.1948万股，约占草案公布日公司股本总额13467.3082万股的1.02%[10] - 员工持股计划拟筹集资金总额上限为23940493元，每份份额1元[13] - 员工持股计划购买回购股份价格为17.45元/股[13] - 员工持股计划存续期不超24个月，锁定期为12个月[13] - 员工持股计划拟设置预留标的股票不超41.00万股，占拟持有标的股票数量的29.88%[15] 股份回购情况 - 2023年11月13日至2024年5月12日，公司累计回购股份74.5166万股，占当时总股本比例0.5533%，回购均价53.66元/股，支付资金39982446.20元[10] - 2024年4月26日至2024年10月25日，公司累计回购股份62.6782万股，占当时总股本比例0.4654%，回购均价31.90元/股，支付资金19991419.57元[12] 人员份额分配 - QINGCONG LIN拟持有份额对应的标的股票数量为396,000股，占员工持股计划比例为28.86%[30] - 核心技术/业务人员（150人）拟持有份额对应的标的股票数量为565,948股，占比41.25%[31] 业绩考核与解锁 - 2025年公司层面业绩考核目标为营业收入增长率不低于10%或净利润扭亏为盈[44] - 若2025年公司业绩达标，公司层面标的股票100%解锁；未达标则全部不得解锁[45] - 持有人个人评价标准分"A+""A""B""C""D"五个等级，解锁比例分别为100%、100%、100%、50%、0%-0.5%[47] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[50] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[59] 其他规定 - 员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施[6] - 持有人解锁权益后离职，2年内不得从事与公司业务相同或类似工作，否则公司有权要求返还全部收益并追偿损失[85]

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，未发现重大、重要缺陷[21] 内部控制标准 - 2024年公司内部控制缺陷认定标准有调整[13] - 财务报告和非财务报告内控缺陷评价有定量标准[14][17] 内部控制情况 - 截至2024年末公司不存在内控重大缺陷[3][4] - 报告期未发现重大、重要内控缺陷[18][20] 未来展望 - 2025年公司将继续评估和完善内部控制[21]

人员情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务审计报告的注会743名[2] 业绩总结 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户6家[2] 审计相关 - 2023年年度股东大会等通过续聘立信为2024年度审计及内控审计机构[3] - 立信对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 2024年4月22日，公司同意聘请立信为2024年度审计及内控审计机构[6] - 2024年12月15日，审计委员会与注会进行审计事前沟通[6] - 2025年4月16日，审计委员会与项目负责人就2024年度审计关键事项沟通[6] - 公司审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好，按时完成工作，报告客观及时[8]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月20日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金往来 - 2024年初关联资金往来余额43558.82万元，年末余额43538.92万元[27] - 2024年度关联资金往来累计发生额（不含利息）7493.16万元，利息7513.06万元，偿还累计发生额7513.06万元[27] - 公司2024年期初往来资金余额总计3558.87万元，期末余额513.06万元[12] - 普晖医药等多家公司有不同金额往来资金情况[12][27]

现金管理额度与期限 - 公司及控股子公司现金管理最高额度不超过8亿元[2][7][13] - 现金管理期限为自2025年4月20日第四届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内[3][7][13] 现金管理产品与决策 - 现金管理产品为有保本约定的投资产品[2][12][13] - 董事会授权管理层在额度内行使投资决策权并签署文件[8][13] 风险管控与监督 - 财务部分析跟踪产品投向及进展，控制风险[9][12] - 内控审计部季度末全面检查[9][12] - 独立董事、监事会有权监督，必要时聘请审计[9][12] 影响与风险 - 现金管理有助于提高资金效率，提升业绩[10] - 总体风险可控，但受市场波动影响[12]

业绩总结 - 2023年审计委员会认为立信审计工作合规，意见客观公正[4] - 审查财务报告，认为真实准确，内控无重大缺陷[6] 会议情况 - 2023年审计委员会召开四次会议，全体委员均出席[2] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职，维护公司与股东权益[10] 其他新策略 - 2023年指导内部审计工作，提高成效[5] - 推动公司内部控制制度建设[7]

业绩数据 - 2024年营业收入10.38亿元，境内收入6.44亿元占比62.04%，境外收入3.94亿元占比37.96%[2] - 2024年境外新签订单金额同比增长超20%[3] - 2024年末累计回购137.19万股，支付资金5997.39万元[16] - 2024年12月披露第三期回购方案，预计金额5000 - 10000万元[16] 用户数据 - 已为国内外超2000客户提供药物研发服务[6] 新产品新技术研发 - 2024年参与研发的99件新药及仿制药项目通过审批进入临床试验，89件通过NMPA批准，10件通过美澳审批[3] 未来展望 - 2025年持续推进提质增效，发展三个事业部及美国波士顿研发中心，推进精细化管理[8] - 2025年拟在上海证券交易所上证路演中心召开不少于3次业绩说明会[14] - 若2025年上半年盈利且满足条件，拟增加中期分红[15] 其他新策略 - 2024年发布《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，披露半年度评估报告[1] - 2025年《2025年度“提质增效重回报”行动方案》经第四届董事会第三次会议审议通过[2] - 2024年度实施股份回购，用于股权激励或员工持股计划[5] - 2024年修订和制定12项规章制度[10] - 2024年组织董监高参加反舞弊履职、ESG等主题培训[10] - 2024年配合独立董事开展不少于15日现场工作[11] - 2024年召开3场业绩说明会[13] - 2026年1月1日之前取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[10] - 2025年继续组织董监高参加各类专业培训[11]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 合规情况 - 近三年因执业受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[4] 涉诉情况 - 金亚科技案尚余500万元需担责[6] - 保千里案一审判对部分债务15%担责，涉诉1096万元[6] 审计工作 - 2024年为公司出具标准无保留意见审计报告并核查出专项报告[15] - 2024年年报审计表现良好，按时完成且规范有序[17] - 2025年4月20日发布对立信2024年度审计履职评估报告[18]