上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 公司代码：688212 公司简称：澳华内镜 上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 二〇二五年五月 上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 1 上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、《上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》须经上海 澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会批准后方可实施，本员工 持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 三、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体 的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 六、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持 ...

员工持股计划 - 公司于2025年5月19日征求员工持股计划意见[2] - 员工持股计划遵循依法合规等原则[2] - 计划能完善治理结构、结合多方利益[3] - 与会职工代表同意相关内容[3] - 计划尚需董事会和股东大会审议通过[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月6日14点30分在上海澳华内镜大厦十楼召开[3] - 网络投票6月6日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3][5] - 本次大会审议员工持股等3项议案[5] 时间登记信息 - 股权登记日为2025年5月30日[12] - 登记时间为6月5日，地点在公司十楼会议室[14] 其他信息 - 议案对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[7] - 公司联系地址、联系人、电话及邮箱公布[17] - 公告发布于2025年5月21日[18]

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 制定《2025年员工持股计划（草案）》程序合法有效[1] - 审议持股计划相关议案决策程序合法有效[2] 员工持股计划原则 - 员工持股计划遵循自主决定、自愿参加原则[2] - 实施前征求员工意见，无强制参加情形[2] 员工持股计划意义 - 实施员工持股计划有利于健全激励约束机制[2] - 能强化各方长期利益一致性[2]

会议情况 - 公司于2025年5月19日召开第二届监事会第十八次会议[2] - 会议通知于2025年5月16日以电子邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过2025年员工持股计划草案及摘要议案，需提交股东大会审议[3][4] - 审议通过2025年员工持股计划管理办法议案，需提交股东大会审议[5]

员工持股计划 - 实施2025年员工持股计划健全机制，完善结构，调动积极性[1] - 制定和审议计划草案程序合法，内容合规，无损害股东利益情形[2] - 审议议案决策程序合法，遵循自主自愿原则[2] - 实施前征求员工意见，无强制参加情形[2] - 薪酬与考核委员会同意实施并提交董事会审议[2]

会议情况 - 公司于2025年5月19日召开第二届董事会第十九次会议[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 2025年员工持股计划相关议案均6票赞成待股东大会审议[5][8][10] 股东大会 - 同意于2025年6月6日召开2025年第一次临时股东大会[11] - 召开股东大会通知议案获全体董事一致通过[12]

公司股价与市值 - 5月14日收盘价46.15元，下跌2.86%，市净率4.72，总市值62.15亿元 [1] - 股东户数4022户，较上次减少469户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 主营业务与产品 - 主营业务为电子内窥镜设备及内窥镜诊疗手术耗材研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括内窥镜设备、内窥镜诊疗耗材、内窥镜维修服务 [1] 财务表现 - 2025年一季报营业收入1.24亿元，同比-26.92% [1] - 净利润-2879.15万元，同比-1143.36%，销售毛利率66.36% [1] 行业对比 - 行业平均PE(TTM)49.84，PE(静)47.96，市净率4.65，总市值106.43亿元 [2] - 行业中值PE(TTM)36.65，PE(静)38.44，市净率2.45，总市值47.58亿元 [2] - 公司PE(TTM)-589.71，PE(静)295.77，市净率4.72，总市值62.15亿元 [2] 同业公司数据 - 天益医疗PE(TTM)-1720.32，PE(静)-2946.71，市净率1.84，总市值21.92亿元 [2] - 诺唯赞PE(TTM)-415.01，PE(静)-490.85，市净率2.28，总市值88.81亿元 [2] - 爱朋医疗PE(TTM)-368.22，PE(静)279.74，市净率4.44，总市值30.21亿元 [2] - 博晖创新PE(TTM)-326.27，PE(静)517.74，市净率3.48，总市值47.87亿元 [2] - 硕世生物PE(TTM)-135.93，PE(静)-1986.30，市净率1.22，总市值39.76亿元 [2]

股东减持基本情况 - 君联欣康与高燊构成一致行动人关系，减持前合计持有公司股份6,619,243股，占公司总股本的4.92% [1] - 其中君联欣康单独持有3,977,872股，占总股本的2.96% [1] - 持股来源均为IPO前取得 [1] - 减持主体身份为5%以下股东，非控股股东、实控人或董监高 [1] 减持计划实施结果 - 实际减持数量4,037,469股，占公司总股本的2.998% [3][4] - 减持方式包括集中竞价减持1,345,729股和大宗交易减持2,691,740股 [4] - 减持价格区间为39.49～46.75元/股，总金额167,849,936.54元 [4] - 减持后剩余持股2,581,774股，持股比例降至1.92% [4] - 减持计划完成度接近100%，仅差141股未完成 [4] 时间安排与股本变动 - 减持期间为2025年2月27日至2025年5月12日 [4] - 减持计划披露日总股本为134,587,250股 [3] - 2025年3月6日因股权激励归属导致总股本增至134,665,250股 [3] - 减持比例按最新总股本计算 [4]

减持计划回顾 - 君联欣康与高燊作为一致行动人于2025年2月8日披露减持计划 拟通过集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过4,037,610股 占总股本的3.00% [3] - 集中竞价减持上限为总股本的1% 大宗交易减持上限为总股本的2% 减持期间均为披露日起3个交易日后3个月内 [3] - 此次减持系履行公司IPO期间所出具的承诺函 [3] 减持前持股情况 - 减持前君联欣康持股2,641,371股 占比1.96% 高燊持股3,977,872股 占比2.96% [2] - 二者构成一致行动人关系 合计持股6,619,243股 占总股本4.92% [2] 减持实施结果 - 截至2025年5月12日累计减持4,037,469股 减持比例2.998% 接近原计划3.00%上限 仅剩余141股未减持 [4] - 减持价格区间39.49～46.75元/股 减持总金额1.68亿元 [4] - 减持后合计持股降至2,581,774股 持股比例降至1.92% [4] - 减持实施结果与披露计划及承诺一致 未出现提前终止情形 [4]