股东减持计划 - 澳华内镜持股5%以上股东小洲光电拟减持不超过1,252,840股，占总股本0.93% [1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1] - 减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [1]

股东减持计划 - 持股5%以上股东小洲光电计划减持不超过12528万股 占公司总股本的093% [1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1] - 减持期间为2025年6月16日至2025年9月15日 [1] - 减持原因为小洲光电股东苏民投君信自身资金需求 [1]

公司经营情况 - 2024年公司收入为7.495亿元，同比增长10.53% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为2010.22万元，同比下降63.68% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-628.61万元，同比下降114.13% [2] - 全年销售费用为2.50亿元，研发费用为1.64亿元 [2] 毛利率变动因素 - 2024年起采用新会计准则，影响销售费用、营业成本及毛利率核算方式 [2] - 海外业务毛利率普遍低于国内业务，境外收入占比提升拉低整体毛利率 [2] - 境外业务处于拓展初期，产品组合多元化且中低价位产品占比较高 [2] 中长期发展策略 - 全球软镜市场外资企业仍占据大部分份额，公司将持续深耕该赛道 [2] - 目标成为具有全球影响力的内镜品牌，通过提升产品性能及品牌知名度增强竞争力 [2] 内镜技术特点 - 软镜设备研发需融合光学、电子、材料科学、机械工程及算法等多学科技术 [2] - 需实现图像清晰度与操作体验的协同优化，形成全方位技术优势 [2] 消化内镜诊疗重要性 - 消化道早筛可显著提升患者生存率并改善生活质量 [2] - 政府及医疗机构积极宣传内镜诊疗益处，提升基层医疗技术水平 [2] 海外市场拓展 - 海外业务规模较小仍属培育期，AQ-300等产品在多个国家或地区获批 [2] - 国际营销团队积极参与行业会议，当前主要市场为欧洲及性价比市场 [2] 收入结构 - 呼吸科收入占比远低于消化科，但临床需求逐步显现 [2] - 长期来看呼吸内镜市场潜力显著，公司将持续跟踪其发展动态 [2]

利润分配 - 每10股派发现金红利0.8元（含税）不变[2] - 现金分红总额调为10,573,294.32元（含税）[2] - 可参与分配股本数减至132,166,179股[2] 会议安排 - 2025年4月8日开会，5月8日股东大会审议2024年度利润分配方案[3] 分配规则 - 以登记总股本扣回购账户股份为基数分配[3] - 不进行资本公积转增股本和送红股[3] - 若总股本变动维持每股分配比例调整总额[3] 回购情况 - 回购专用账户股份不参与本次分配[5] - 回购专用账户股份总数增至2,499,071股[5]

北京天驰君泰律师事务所上海分所 关于 上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划 之 法律意见书 言泰律师 大 4th 中国上海世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 15 层邮编:200122 电话:(8621)63518888 传真:(8621)63503008 北京天驰君泰律师事务所上海分所 关于上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划之法律意见书 目录 | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 ……………………………………………………………………………………………………… 4 | | --- | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 . | | 三、本次员工持股计划涉及的法定程序 | | 四、本次员工持股计划的信息披露 | | 五、结论意见 . | l 北京天驰君泰律师事务所上海分所 关于上海澳华内镜股份有限公司 2025年员工持股计划之法律意见书 释义 在本《法律意见书》内,除非文义另有所指,下列词语具有下述涵义; | 澳华内镜/公司 | 指 | 上海澳华内镜股份有限公司 | | --- | --- | --- | | A 股 | 指 | 中国境内上市人民币普通股 | | 本 ...

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年6月6日14点30分，地点为上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月6日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议三项非累积投票议案： 1 《上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要 [3] 2 《上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》 [3] 3 提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案 [3] - 关联股东需对议案1、2、3回避表决，包括员工持股计划参与人及其关联股东 [3] 投票规则与程序 - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准 [4] - 股东需对所有议案完成表决后才能提交 [4] - 融资融券、转融通等特殊账户投票需遵守科创板监管指引规定 [2] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年5月30日，登记在册的A股股东（代码688212）可参会 [5] - 登记方式包括现场、信函或邮件，需提供股东账户卡、授权委托书等证明文件 [5] - 公司不接受电话登记，登记地址为澳华内镜大厦十楼会议室 [5] 其他会务信息 - 联系人为万梦琪，电话021-54303731，邮箱ir@aohua.com [6] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意"、"反对"或"弃权" [7]

员工持股计划 - 公司拟实施2025年员工持股计划，已召开职工代表大会征求职工代表意见 [1] - 员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则 [1] - 计划实施前已充分征求员工意见，不存在损害公司及股东利益的情形 [1] - 员工持股计划有助于完善公司治理结构，建立共享机制 [2] - 计划将有效提高员工凝聚力和公司竞争力，调动员工积极性 [2] - 员工持股计划将股东利益、公司利益和员工个人利益有机结合 [2] - 计划尚需经董事会和股东大会审议通过后方可实施 [2]

员工持股计划合规性 - 公司2025年员工持股计划符合《公司法》《证券法》《指导意见》等法律法规要求，不存在损害股东利益的情形 [1][2] - 计划实施前已通过职工代表大会等渠道充分征求员工意见，遵循自愿参与原则，无强制摊派行为 [3] 计划目的与激励机制 - 旨在调动员工积极性与创造性，完善公司治理结构 [3] - 通过绑定股东、公司及核心团队利益，促进各方关注公司长远发展 [3] 参与主体资格 - 持股计划持有人资格合法有效，符合相关法规及公司规定的范围 [3]

员工持股计划人员与资金 - 参加持股计划员工不超22人，董事（不含独立董事）、高管6人[15] - 员工持股计划初始拟筹资金不超6000万元，自筹不超6000万元，每份1元，份数上限6000万份，认购股数上限149.93万股，每股40.02元[18] 股份回购 - 公司回购股份资金总额1 - 2亿元，价格不超45元/股，期限12个月[19] - 截至2025年4月30日，累计回购249.91万股，占总股本1.86%，最低价36.98元/股，最高价41.99元/股，均价40.01元/股[20] 员工持股计划规则 - 存续期36个月，锁定期12个月，期满一次性解锁[22][24] - 购买股票价格40.02元/股，不低于回购均价及草案公告前多交易日均价80%[21] - 董事会审议通过草案2个交易日内公告文件，股东大会过半数通过可实施[12] - 完成过户2个交易日内披露获股情况，存续期满前六个月披露提示性公告[12][23] 员工持股计划管理 - 由公司自行管理，最高权力机构为持有人会议[27] - 持有人会议需1/2以上份额持有人出席，决议经1/2（部分2/3）以上份额同意通过[40][39] - 管理委员会3人，任期为存续期，会议需过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[42][49] 员工持股计划权益 - 资产含股票权益、现金存款等，放弃表决权，享有其他股东权利[52][53] - 锁定期内，转增股本等新取得股份锁定，现金分红不受限，不得分配权益[54] - 锁定期结束后，管委会择机卖股，确定剩余资产处置方式[55] 员工持股计划变更与终止 - 变更须经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过[69] - 锁定期满且股票售完可提前终止，未售完经同意可延长存续期[70]

公司代码：688212 公司简称：澳华内镜 上海澳华内镜股份有限公司 上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划草案（摘要） 2025 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二五年五月 上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划草案（摘要） 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 1 上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划草案（摘要） 风险提示 一、《上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》须经上海 澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会批准后方可实施，本员工 持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 三、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体 的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 四、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险。若员工 认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、本员工持股计划存续期限较长，存续期 ...