公司代码：688212 公司简称：澳华内镜 上海澳华内镜股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海澳华内镜股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-011 上海澳华内镜股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3139号文《关于同意上海澳华内镜股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A股）3,334.00万股，每股发行价为22.50元，应募集资金总额为人民币75,015.00万 元，根据有关规定扣除发行费用9,097.20万元后，实际募集资金金额为65,917.80万元。 由于存在尚未支付的发行费用，公司实际收到募集资金金额为69,139.73万元，该募集资 金已于2021年11月到账。上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信 会师报字[2021]第ZA15787号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 截至2023年12月31日，公司已使用募集资金支付的发行相关费用为9,097.20万 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-005 上海澳华内镜股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日以现场与通讯相 结合的方式召开了第二届董事会第十次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通 知已于2024年3月28日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长顾康先生 召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召集、召开程序和方 式符合《公司法》等法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认为：2023 年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负 责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求， ...

上海澳华内镜股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，提出落 实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大 力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神，上海澳 华内镜股份有限公司（以下简称"澳华内镜"或"公司"）基于对未来发展的坚定信 心，践行社会责任，特制定2024年度"提质增效重回报"行动方案。具体如下： 一、 聚焦经营主业,深耕国产内镜制造领域 公司主要从事电子内窥镜设备及内窥镜诊疗手术耗材研发、生产和销售。基于在内 窥镜诊疗领域多年的专业技术积累和系统性布局，公司产品已应用于消化科、呼吸科、 耳鼻喉科、妇科、急诊科等临床科室。公司长期坚持底层技术创新和跨领域人才培养， 突破了内窥镜光学成像、图像处理、镜体设计、电气控制等领域的多项关键技术，形成 自身竞争优势。2023年，实现营业收入67,808.07万元，同比增长52.29%，实现归属于母 公司所有者的净利润5,785.44万元，同比增长167.04%。剔除股份支付后的归属于上市公 司股东的净利润为8,749.29万 ...

上海澳华内镜股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第四节 | | 董事会秘书 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-010 上海澳华内镜股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司北京双翼麒电子 有限公司（以下简称"北京双翼麒"）、无锡祺久精密医疗器械有限公司（以下简称 "无锡祺久"）、澳华医疗科技（常州）有限责任公司（以下简称"澳华常州"）拟向 银行等金融机构申请不超过人民币12,000万元的综合授信额度。 公司拟为全资子公司北京双翼麒、无锡祺久、澳华常州就上述综合授信额度内的 融资提供不超过人民币5,000万元的担保额度。 截至本公告披露日，公司对外担保余额为0元，也无逾期担保情形。 本次担保无反担保，本事项无需提交公司股东大会审议。 一、申请综合授信额度及担保情况概述 （一）情况概述 根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，公司及全资子公司2024年度拟 向银行等金融机构申请不超过人民币12,000万元的综合授信额度，综合授 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-006 上海澳华内镜股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日以现场结合通讯 的方式召开了第二届监事会第九次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通知已 于2024年3月28日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐佳丽女 士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序和 方式符合《公司法》等法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-013 上海澳华内镜股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 限制性股票拟归属数量：554,250股 归属股票来源：向激励对象定向发行的上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公 司"）A股普通股股票 一、2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划（草 案）》"）批准及实施情况 （一）本次激励计划方案及已履行的程序 1、本次激励计划主要内容 （1）激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本次激励计划拟向激励对象授予权益合计250.00万股，约占本次激 励计划草案公告日公司股本总额13,334.00万股的1.87%。其中首次授予224.00万股，约 占本次激励计划草案公告时公司股本总额的1.68%，首次授予部分占本次授予权益总额的 89.60%；预留26.00万股，约占本次激励计划草案公告时公司股本总额的0.19%，预留部 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-015 上海澳华内镜股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-016 上海澳华内镜股份有限公司 关于参加 2023 年度医疗器械专场集体业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：视频和线上文字互动 视频和线上文字互动平台 ： 上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 4 月 18 日（星期四）16:00 前通过邮件、电话、传 真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上海澳华内镜股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年度医 疗器械专场集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络 ...