上海澳华内镜股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会工作制度》等的相关规定，我们作为上海澳华内镜股份有 限公司（以下简称"公司"）审计委员会委员，本着勤勉尽职的原则，积极开展 工作，认真履行职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由潘文才、劳兰珺及周瑔组成，其中独立董 事 2 名，主任委员由具有会计专业资格的独立董事潘文才担任，符合"独立董 事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士"的要求。上述委员均具 有胜任审计委员会委员工作的专业知识和经验，为公司审计事项相关工作提出 了丰富的意见和指导。 二、审计委员会会议召开情况 （一）审阅公司财务报告并对其发表意见 报告期内，董事会审计委员会对公司编制的财务报告进行审阅，认为公司 财务报告均按照企业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确、完整，公允 地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在重大会计差错调整、重 大会计政 ...

上海澳华内镜股份有限公司 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 2024 年 4 月 8 日 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会《上市公司独 立董事管理办法》、证券交易所业务规则和公司章程的规定，要求在任独立董事 对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况进行了评估，结合各位 在任独立董事自查的结果和公司评估和调查的情况，出具对在任独立董事独立 性情况评估的专项意见如下： 经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能 够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我 们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 上海澳华内镜股份有限公司 董事会 ...

上海澳华内镜股份有限公司监事会 （本页以下无正文） （此页无正文，为《上海澳华内镜股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见》之签字页） 全体监事签字： 徐佳丽 朱正炜 刘海涛 关于2022年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文 件及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第二个 归属期归属名单进行了核查，发表核查情况如下： 公司本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象共60人，其中除4名激励对象因离 职不再具备激励对象资格、1名激励对象个人绩效考核评级为"D"而个人层面归属比例 为0%外，其余55名激励对象均符合《公司法》等法 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 "飞sM | 容 诚 审计报告 上海澳华内镜股份有限公司 容诚审字|2024|200Z0149 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ા ર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-129 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]200Z0149 号 上海澳华内镜股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海澳华内镜股份有限公司(以下简称澳华内镜)财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），不送红股，不 进行公积金转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 2023 年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第 九次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案的内容 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-007 上海澳华内镜股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年3月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》。公司全体董事同意本次利润分配方案，并同意将该议案提 交公司2023年年度股东大会审议。 经容诚会计师事务所（特殊 ...

上海澳华内镜股份有限公司 重大事项内部报告制度 二〇二四年四月 上海澳华内镜股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第二章 重大事项报告义务人 2 第一条 为加强上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部报告 工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确保公 司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海澳华内镜 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品种的交易价格或者对投资决策产生较大影响的情形或事件（以下 简称"重大事项"）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和 单位，应及时将有关信息通过证券事务部、董事会秘书向公司董事长、董 事会报告的制度。 第三条 本制度的目的是通过明确报告义务人在识别、知悉或者应当知悉重大事项时 的报告义务和报告程序，保证公 ...

2022 中国•上海市徐汇区宛平南路 98 号永丰国际广场 17 楼 邮编 P.C：200030 17/F, Silver Tower, Yongfeng Plaza, 98 South Wanping Rd, Xuhui District, Shanghai, China. Tel: 021-3377 0101 Fax: 021-3377 0109 二〇二四年·四月 上海道朋律师事务所 法律意见书 上海道朋律师事务所 关于上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项 之法律意见书 致：上海澳华内镜股份有限公司 上海道朋律师事务所（以下简称"本所"）接受上海澳华内镜股份有限公 司（以下简称"公司"或"澳华内镜"）的委托，作为公司的专项法律顾问， 就公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部 分第二个归属期归属（以下简称"本次归属"）条件成就及部分限制性股票作 废（以下简称"本次作废"）事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《 ...

内部控制审计报告 上海澳华内镜股份有限公司 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]200Z0150 号 上海澳华内镜股份有限公司全体股东： 容诚审字[2024]200Z0150 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 内部控制审计报告 | | | --- | --- | | 1 | 序号 | | | 内 | | | 容 | | 1-2 | 页码 | 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"澳华内镜"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并 ...

"【ss | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 上海澳华内镜股份有限公司 容诚专字|2024|200Z0128 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-13 | 三、 注册会计师的责任 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0128 上海澳华内镜股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海澳华内镜股份有限公司(以下简称澳华内镜)董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供澳华内镜年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为澳华内镜年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-009 上海澳华内镜股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本期计提的信用减值损失主要是应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失。对于应 收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失 准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，其他应 收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客 观证据的应收账款、其他应收款等无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依 据信用风险特征将应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信 用损失。 经测试，本次需计提信用减值损失金额共计784.54万元，较上期增长67.20%。本期 信用减值损失较大，主要系期末应收账款金额较大，相应计提的坏账损失较大所致。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第二届董事 会第十次会议及第二届监事会第九次会 ...