| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 15 日（星期五）至 11 月 21 日（星期四）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公司邮箱 investor@orinko.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第 三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 22 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网 ...

会通新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会通新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股票代码：688219 股票简称：会通股份 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大 会规则》以及《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《会 通新材料股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年第三次 临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 1 会通新材料股份有限公司 2024 年 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 关于签署借款合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、股票回购方案内容 3、贷款用途：专项用于公司股票回购 公司将严格遵循贷款资金"专款专用，封闭运行"的原则，在股东大会审议 通过股票回购方案后根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，并按照 相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 会通新材料股份有限公司董事会 2024 年 11 月 11 日 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第三届董事会第八次会议，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司 已发行的人民币普通股（A 股），用于实施股权激励/员工持股计划 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第三届董事会第八次会议决议公告的前一个交易日（即 2024 年 10 月 30 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量 和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 何倩嫦 | 140,571,428 | 30.61 | | 2 | 合肥朗润资产管理有限公司 | 50,849,734 | 11.07 | | 3 | 筱璘 | 36,000,000 | 7.84 | | 4 | 安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙） | 34,136,505 | 7.43 | | 5 | 会通新材料股份有限公司－2024 年员工持股计划 | 10,740,000 | 2.34 | | 6 | 方安平 | 9,827,938 | 2.14 | | 7 | 李健益 | 9,739,753 | 2.12 | | 8 | 华安嘉业投资管理有限公司－安徽安华创新风险 | 7,987,619 | 1.74 | | | ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | ● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人民币 10,000 万元（含本数）。 会通新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金（包括但不限于股票回购贷 款）。 ● 回购股份用途：回购的股份拟在未来用于实施股权激励/员工持股计划、减 少注册资本或用于转换公司可转债。其中，拟用于股权激励/员工持股计划的股份 数量不低于实际回购总量的 50%，拟用于注销减少注册资本的股份数量不高于实 际回购总量的 50%。 ● 回购股份价格：不超过人民币 10 元/股（含），该价格不高于公司董事会审 议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 30 分 无 召开地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办 公楼 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 关于公司董事长、总经理提议公司回购股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 25 日收到公司董事长、总经理李健益女士《关于提议会通新材料股份有限公司回购 公司股份的函》。李健益女士提议公司以自有资金或自筹资金（包括但不限于股 票回购贷款）通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长、总经理李健益女士 2、提议时间：2024 年 10 月 25 日 3、是否有提案权：是 二、提议人提议回购股份的原因和目的 4、回购股份的价格：不超过人民币 10.00 元/股（含）； 5、回购股份的资金总额：回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含 ...

会议情况 - 会通新材料第三届董事会第八次会议于2024年10月29日召开，7名董事全部参加[3] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案，7票同意[4][5] - 审议通过回购公司股份方案议案，尚需股东大会审议[8][9][10] - 审议通过授权董事会办理股份回购事宜议案，尚需股东大会审议[11][12][13] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案，7票同意[14][15][16]

营业收入情况 - 本报告期营业收入15.595亿元，上年同期调整后为14.569亿元，同比增长7.05%；年初至报告期末营业收入42.903亿元，上年同期调整后为39.070亿元，同比增长9.81%[3] - 2024年前三季度营业总收入42.90亿元，2023年前三季度为39.07亿元，同比增长9.81%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5709.74万元，上年同期调整后为4895.72万元，同比增长16.63%；年初至报告期末为1.525亿元，上年同期调整后为1.141亿元，同比增长33.68%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4977.37万元，上年同期调整后为4257.73万元，同比增长16.90%；年初至报告期末为1.303亿元，上年同期调整后为9179.75万元，同比增长41.95%[3] - 2024年前三季度净利润1.57亿元，2023年前三季度为1.11亿元，同比增长41.35%[20] - 归属于母公司股东的净利润为1.5249074583亿元，去年同期为1.140676836亿元[21] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2375.31万元，上年同期调整后为9982.13万元，同比下降76.20%；年初至报告期末为4.178亿元，上年同期调整后为2.147亿元，同比增长94.58%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为4.1778761972亿元，去年同期为2.1471320151亿元[24] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.12元/股，上年同期调整后为0.10元/股，同比增长20.00%；年初至报告期末为0.34元/股，上年同期调整后为0.25元/股，同比增长36.00%[3] - 本报告期稀释每股收益0.12元/股，上年同期调整后为0.07元/股，同比增长71.43%；年初至报告期末为0.33元/股，上年同期调整后为0.19元/股，同比增长73.68%[4] - 基本每股收益为0.34元/股，去年同期为0.25元/股[22] - 稀释每股收益为0.33元/股，去年同期为0.19元/股[22] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率2.83%，上年同期调整后为2.64%，增加0.19个百分点；年初至报告期末为7.69%，上年同期调整后为6.23%，增加1.46个百分点[4] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计6965.69万元，上年同期调整后为6789.58万元，同比增长2.59%；年初至报告期末为1.878亿元，上年同期调整后为1.687亿元，同比增长11.36%[4] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为4.47%，上年同期调整后为4.66%，减少0.19个百分点；年初至报告期末为4.38%，上年同期调整后为4.32%，增加0.06个百分点[4] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产68.665亿元，上年度末调整后为65.479亿元，同比增长4.86%；归属于上市公司股东的所有者权益20.417亿元，上年度末调整后为19.165亿元，同比增长6.53%[4] - 2024年第三季度末资产总计68.66亿元，上一报告期为65.48亿元，增长4.86%[17] - 2024年第三季度末所有者权益合计20.41亿元，上一报告期为19.11亿元，增长6.80%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,450，表决权恢复的优先股股东数量为0[11] - 何倩嫦持股140,571,428股，持股比例30.61%[11] - 合肥朗润资产管理有限公司持股50,849,734股，持股比例11.07%，质押股份50,000,000股，通过转融通累计出借353,000股[11][12][13] - 筱璘持股36,000,000股，持股比例7.84%[11] - 安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）持股34,136,505股，持股比例7.43%[11] 部分资产项目情况 - 2024年9月30日货币资金为956,712,538.44元，2023年12月31日为1,045,378,365.70元[16] - 2024年9月30日交易性金融资产为70,090,767.13元，2023年12月31日为50,039,041.10元[16] - 2024年9月30日应收账款为1,728,096,170.34元，2023年12月31日为1,644,717,330.63元[16] - 2024年9月30日预付款项为173,480,646.86元，2023年12月31日为94,253,255.61元[16] - 2024年9月30日流动资产合计4,197,210,147.21元，2023年12月31日为4,164,857,502.60元[16] 营业总成本情况 - 2024年前三季度营业总成本41.87亿元，2023年前三季度为37.94亿元，同比增长10.36%[19] 负债情况 - 2024年第三季度末负债合计48.26亿元，上一报告期为46.37亿元，增长4.07%[18] 部分资产增减情况 - 固定资产从14.98亿元增长至15.69亿元，增幅4.73%[17] - 在建工程从1.26亿元增长至4.12亿元，增幅227.61%[17] 部分负债增减情况 - 应付票据从10.68亿元增长至13.38亿元，增幅25.29%[17] - 长期借款从2.26亿元增长至5.97亿元，增幅164.14%[18] 少数股东损益情况 - 少数股东损益为448.603048万元，去年同期亏损301.323433万元[21] 销售现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为38.7605696046亿元，去年同期为33.7505390871亿元[23] 投资与筹资活动现金流量及现金等价物情况 - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.1942048185亿元，去年同期为 -3.8022889348亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.511728634亿元，去年同期为 -4.8558473953亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.5198078959亿元，去年同期为 -6.5083972979亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为5.5641142937亿元，去年同期为5.3391531311亿元[24]

改性塑料领军企业,盈利能力大幅度改善 1. 会通股份主要从事改性塑料的研发、生产和销售,是国内规模最大、客户覆盖最广的改性塑料企业之一。[1][2] 2. 公司实行职业经理人制度,管理经验丰富,带领公司从零做起直至行业前列,为公司的快速发展和行业地位的提升做出了卓越贡献。[15][16] 3. 公司营收稳健增长,归母净利润大幅改善。2023年公司实现归母净利润1.47亿元,同比增长148.43%;2024年上半年继续保持高增长态势,实现归母净利润0.95亿元,同比增长46.51%。[18][19] 改性塑料领军企业,家电汽车领域多轮驱动 1. 改性塑料广泛应用于家电、汽车、通讯、医疗、电子电气、轨道交通、精密仪器等领域,性能优异,满足不同应用需求。[26][27] 2. 家电行业改性塑料需求稳中有升,2023年我国四大家电总销量为53836.9万台,带动改性塑料需求的稳步增长。[30][31] 3. 国内新能源汽车快速崛起,改性塑料单车用量提升,2023年平均每辆汽车改性塑料用量达到182公斤,发展空间广阔。[32][33] 4. 公司产品种类丰富,聚焦大客户战略,在家电和汽车领域占据领先地位,并积极布局新兴市场。[36][37][40] 公司布局湿法隔膜行业,开辟第二增长曲线 1. 受益于新能源汽车及储能产业的快速发展,我国锂电池隔膜出货量快速增长,2023年达到176.9亿平方米,同比增长32.8%。[44][45] 2. 隔膜行业盈利能力较强,毛利率可达40%-50%,但国内隔膜设备主要依赖进口,成本较高。[47][48] 3. 公司抓住隔膜设备国产化机遇,与芜湖创韬共同设立会通新能源,投资20亿元建设8条湿法隔离膜生产线,年产17亿平方米,成为公司新的增长点。[50]