公司融资与担保计划 - 公司及子公司计划在2026年度向金融机构申请不超过926.6亿元的综合授信额度 [1] - 公司计划为下属子公司预计提供合计不超过699.6亿元的担保额度 [1] - 该授权有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止 [1] 公司治理与现有担保状况 - 该融资与担保议案已获得公司董事会通过，尚需提交股东会批准 [1] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为0亿元 [1] - 公司对控股子公司提供的担保总额为476.83亿元 [1] - 上述现有担保额度占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为147.58%和39.37% [1] - 公司目前无逾期对外担保情况 [1]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会召开时间为2025年12月29日14点30分[3] - 会议地点在上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心[3] - A股股权登记日为2025年12月23日[14] - 股东登记时间为2025年12月24日9:00 - 16:00[16] - 会议联系电话为021 - 51808688，邮箱为investor@jinkosolar.com [18] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年12月29日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 议案信息 - 审议议案包括2026年度授信及担保额度预计等三项议案[4] - 议案于2025年12月13日披露[4] - 特别决议议案为1号议案[5] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3号议案[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为2号议案[5] - 关联股东有晶科能源投资有限公司等多家公司[6]

授信与担保额度 - 2026年度公司及子公司拟申请不超926.60亿元综合授信额度[1] - 2026年度公司拟为子公司提供不超699.60亿元担保额度[1] 审批情况 - 董事会以7票同意审议通过2026年度授信及担保额度议案，尚需股东会批准[5] - 审计委员会同意2026年度担保额度并提交董事会审议[11] - 保荐人对2026年度授信及担保额度预计事项无异议[15] 担保数据 - 截至2025年12月31日，对控股子公司担保余额为476.83亿元[14] - 担保余额占净资产及总资产比例分别为147.58%、39.37%[14] - 公司无逾期对外担保情况[14] 授权有效期 - 授权有效期为2026年1月1日至12月31日，2025年度未使用额度自动失效[6]

关联交易审议 - 2025年12月12日，公司第二届董事会独立董事和非关联董事分别通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》[1][2] - 2026年度日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，相关方需回避表决[3] 关联交易数据 - 2025年度公司日常关联交易预计金额为56709万元，1 - 10月实际发生17418.42万元[6] - 2025年销售组件、支架预计20000万元，1 - 10月实际发生2480.70万元[6] - 公司及子公司预计2026年关联交易金额合计不超55209万元[9] - 2026年预计向晶科科技销售组件等30000万元，占同类业务比例0.46%[9] - 2026年预计向浙江瑞昕采购金刚线20000万元，占同类业务比例0.40%[9] - 2026年预计采购电力市场化交易服务等3300万元，占同类业务比例1.09%[9] - 2026年预计向江西金诺融资1000万元，占同类业务比例0.01%[9] 关联方财务数据 - 截至2025年9月30日，晶科科技总资产4,233,789.85万元、净资产1,623,163.24万元等[12][13] - 截至2025年6月30日，新瑞昕科技总资产39,823.97万元、净资产22,477.52万元等[14][15] - 截至2025年9月30日，金诺供应链总资产266,219.28万元、净资产66,118.17万元等[17][18] - 截至2025年9月30日，金能私募总资产507.95万元、净资产343.96万元等[19][21] 关联交易说明 - 公司关联交易主要为采购商品等[22] - 本次关联交易遵循市场定价原则[23] - 公司预计2026年度日常关联交易不损害公司及非关联股东利益[24] - 公司选择的关联人履约能力高，不影响独立性[24] - 保荐人认为公司2026年度日常关联交易符合规定，无异议[26]

外汇交易安排 - 开展外汇衍生品交易预计保证金和权利金任一交易日不超3.5亿美元，最高合约价值不超35亿美元[2][4] - 交易期限为2026年1月1日至12月31日，额度内资金可循环使用[3] 流程进展 - 2025年12月12日会议审议通过议案，尚需提交2025年第三次临时股东会审议[4] 风险与原则 - 外汇衍生品交易存在市场等多种风险[5][6][8][9] - 交易遵循合法等原则，以规避汇率风险为目的[10][11][13] 风险控制 - 修订制度控制交易风险，财务跟踪评估，内审监督检查[10][13] 核算处理 - 根据相关会计准则对交易进行核算处理[12]

对外捐赠审批 - 以连续12个月为核算周期，按金额分级审批[12] - 占净利润10%以上且超100万，董事会审批[13] - 占净利润50%以上且超500万，股东会审批[14] - 未达标准，总经理决定[14] 对外捐赠财产 - 可捐货币、实物、房屋等财产[8] - 生产经营所需固定资产不得捐赠[8] 对外捐赠类型及流程 - 分为公益性、救济性和其他捐赠[9] - 拟定方案申请，获批方可实施[19] 违规处理及备案 - 擅自捐赠责任人受处分，犯罪移交司法[16] - 获批捐赠材料存档，报财务部备案[17]

审计委员会 - 公司董事会下审计委员会成员为三人，独立董事应过半数[4] - 审计委员会指导和监督内部审计制度的建立和实施[8] 内部审计部门 - 至少每季度向审计委员会报告工作并审计募集资金情况[10][17] - 年度和半年度结束后提交内部审计工作报告[15] - 对公司财务信息等情况进行检查监督[6] 董事会 - 对内部控制评价报告形成决议时审议年度财务报告等事项[20] 信息披露与制度 - 年度报告披露时，披露年度内部控制评价报告和核实评价意见[21] - 内部控制制度涵盖经营各环节及专项管理制度[11][13] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[24]

管理职责 - 公司董事长为投资者关系管理第一责任人，董秘为具体负责人[8] - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[9] 人员要求 - 从事投资者关系管理工作的人员需全面了解公司及行业情况等[11] 沟通渠道 - 公司可通过公告、股东会、公司网站等多渠道与投资者沟通[13] 说明会规定 - 公司应按规定积极召开投资者说明会，一般董事长或总经理应出席[14] - 拟通过上证所信息网络有限公司平台召开说明会，需在10个交易日前联系[14] - 年度报告披露后应按规定及时召开业绩说明会[16] - 召开投资者说明会应提前发布公告并预告具体事项[19] - 重大事项受关注或质疑应及时召开说明会[25] 信息发布 - 公司信息应在上海证券交易所网站和符合规定的媒体发布[18] - 应建立官方网站并及时发布和更新投资者关系管理信息[18] 活动方式 - 分析师会议等活动可采取公开或网上直播方式进行[20] - 可将活动影像或文字资料置于网站供投资者查看[21] 咨询渠道 - 公司应设立投资者咨询电话并保证畅通[24] 沟通规范 - 与特定对象沟通前应要求其出具资料并签署承诺书[26] 制度执行 - 制度未尽事宜依国家法律等和《公司章程》执行[29] - 制度如与相关规定抵触按相关法律等规定执行[29] - 制度自董事会审议通过之日起生效并实施[29] - 制度由公司董事会负责解释与修订[29] 日期信息 - 晶科能源股份有限公司董事会日期为2025年12月12日[30]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[4] 任期与职责 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[5] - 总经理对董事会负责，行使多项职权[11] - 副总经理协助总经理工作，按分工主管相应部门或工作[15] - 财务负责人主管公司财务工作，需拟定公司财务会计制度等[17] 履职与报告 - 总经理应在每年年度报告披露前向董事会报告工作[24] - 董事会要求时，总经理应在接到通知五日内按要求报告工作[24] - 出现特定情形总经理或其他高级管理人员应及时向董事会报告[24] 绩效与处罚 - 高级管理人员绩效评价由董事会负责组织[28] - 高级管理人员违规造成公司损失，董事会可给予限制权利等处罚[28] 生效时间 - 本细则经董事会审议通过后于2025年12月12日生效并实施[31][32]

审计委员会组成 - 审计委员会由三名董事组成，独立董事应过半数，会计专业独董任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[7] 主要职责 - 监督评估内外部审计、内控，审核财务信息披露[10] - 披露财报等需全体成员过半数同意后提交董事会[10] 会议规则 - 定期会议每季度至少一次，提前五日通知[16] - 两名以上委员提议或召集人认为必要可开临时会，提前三日通知[16] - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 委员可委托他人出席，一人最多接受一人委托[18] - 会议通知含时间、地点等内容[18] - 决议须全体委员过半数通过[21] - 审议意见书面提交董事会[23] 其他规定 - 可邀请外部审计、专家列席，专家费用公司承担[24][25] - 会议记录保存不少于十年，含日期等内容[22][23] - 出席人员有保密义务，利害关系委员回避表决[24] - 年报披露委员会年度履职情况[24] - 规则经董事会审议通过后生效实施[26]