| Paris | 1 | - 1 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | X | France of | 4 | . | ********** | | 编制单位:江苏威腾电力科技有限公司 | | | | | | 会企01表 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 单位:元 | | 资产 | | 期末余额 | 上年年末余额 | 负债和所有者权益 | 期末余额 | 上年年末余额 | | 流动资产: | | | | 流动负债: | | | | 货币资金 | | 3,620,088.01 | 6,081,650.02 | 短期借款 | 40,037,777.78 | 40,037,778.00 | | 交易性金融资产 | 00239 | - | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融资产 | | . | - | 衍生金融负债 | | | | 应收票据 | | 5,310,716.23 | 3,431,865.92 | 应付票据 | | | | 应收账款 | | 54, ...

经核查公司独立董事陈留平、贺正生、林明耀的兼职、任职情况以及其签署 的独立性自套情况报告,上述人员除在公司担任独立董事外,不存在在公司任职 以及在公司主要股东单位任职的情形,与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此,董事会认为公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成 | 生 FF! 直事会 | 24 H 威腾电气集团股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等相关要求,威腾电气集团股份有限公司(以下简称"公司")菲事会,就公司 独立董事陈留平、贺正生、林明耀的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

威腾电气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 威腾电气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，在本人担任威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"、"公 司"）独立董事期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规章及《公司章程》的规定， 认真忠实勤勉履行职责，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况， 积极出席公司召开的相关会议，对董事会审议事项进行了审核，充分发挥独立董事的 独立作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄学良先生（已离任），1969 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1997 年 4 月起至今，历任东南大学讲师、副教授、教授。兼任国电南瑞科技股份有限 公司独立董事，国电南京自动化股份有限公司独立董事，南京灿能电力自动化股份有 限公司独立董事，江苏大烨智能电气股份有限公司监事会主席。2018 年 11 月起 2023 年 2 月 ...

陈留平先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 1981 年 7 月起至 2001 年 2 月，历任江苏省冶金经济管理学校教务科长、副校长； 2001 年 3 月起至 2019 年 6 月，历任江苏大学审计处副处长、审计处处长、设备管理 处处长、财经学院党委书记、调研员、教授，于 2019 年 6 月退休。2018 年 11 月起至 今，任威腾电气独立董事。现任威腾电气独立董事。兼任江苏船山矿业股份有限公司 董事、扬州亚星客车股份有限公司独立董事、江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董 事。 威腾电气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 威腾电气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"、"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规规章及《公司章程》的规定，认真忠实勤勉履行职责， 及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关 会议，对董事会审议事项进行了审核，充分发挥独立董事的独立作用，维护上市公司 整体 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、电话会议、现场参观 [2] - 参与单位包括国海证券、隆象基金等多家机构 [2] - 活动时间为2024年3月12日 - 3月26日 [2] - 活动地点为公司会议室 [2] - 公司接待人员有董事长蒋文功、董事吴波、证券事务代表吕铃茜 [2] 母线与电缆相关 - 母线与电缆功能基本一致，都用于电能传输和分配，但在原材料等多方面存在差异及替代性 [2] - 母线主要用于配电系统，电缆可用于输配电各领域 [3] - 母线在大电流场景更合适，具备安装便捷等优势 [3] 焊带出货结构 - 公司根据客户订单排产，目前SMBB焊带出货占比仍在提升 [3] 配电设备规划 - 公司配电设备业务以母线产品业务为基本盘，在母线业务稳定增速基础上，加大成套设备和变压器业务增长以推动整体发展 [3] 储能业务营收结构 - 2023年公司储能业务营收结构无明显变化，以大储为主 [3] - 目前公司储能业务以网源侧储能、工商业储能为主，工商业储能业务是重点发展方向 [3]

公司业绩情况 - 2023年度公司营业总收入约28.5亿元，同比增长74.22%；归属于母公司所有者的净利润约1.2亿元，同比增长72.12%，数据未经审计，以正式年报为准 [2] 业务相关情况 - 配电设备业务包括高低压母线、中低压成套设备等，应用于新能源、工业制造等行业和领域 [3] - 随着Topcon电池技术成熟，预计2024年SMBB焊带出货量进一步提升 [3] - 网源侧储能产品交流升压舱需用到中低压成套设备等电气设备，公司在交流配电系统有丰富经验，输配电及控制技术与电化学储能系统相通，配电设备业务与用户侧储能业务客户及行业有重合，可实现客户资源共享互补 [3] 定增进展情况 - 公司于2024年1月31日发布定增相关提示性公告，并向上海证券交易所提交定增申请文件，后续将按规定及时披露进展 [4]

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-014 威腾电气集团股份有限公司 关于高级管理人员暨核心技术人员离职的的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"威腾电气"）高级管 理人员暨核心技术人员王署斌先生近日因个人原因申请辞去在公司所任职务， 离职后，王署斌先生不再担任公司任何职务，王署斌先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。 王署斌先生目前已完成工作交接，公司研发团队具备后续技术研发和产品 开发能力，其离职不会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生实质 性影响。 王署斌先生与公司签有保密及竞业限制相关协议或合同，不存在涉及职务 发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，也不影响公司专利权等知识产权以及核 心技术的完整性。 王署斌先生的离职不会影响公司核心技术的完整性。王署斌先生任职期间， 作为技术带头人带领技术研发团队完成公司多项新产品开发和重大技术升级项 目，并作为高级管理人员从事公司日常经营管理工作，目前已完成相关研发工 ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 高级管理人员暨核心技术人员离职的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为威腾 电气集团股份有限公司（以下简称"公司"、"威腾电气"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，就威腾电气高级管理人员 暨核心技术人员王署斌先生离职事项进行了核查，核查情况如下： 一、高级管理人员暨核心技术人员离职的具体情况 公司高级管理人员暨核心技术人员王署斌先生因个人原因申请辞去在公司 所任职务，离职后，王署斌先生不再担任公司任何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 王署斌先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997 年 7 月起至 1998 年 8 月，任常州森源开关有限公司设计工程师；1999 年 2 月起 至 1999 年 10 月，任安特（苏州）精密机械有限公司技术工程师；2000 年 2 月 起至 2002 年 10 月，任中山市明阳电器有限公司产品部经理；2002 年 10 月起至 2010 年 8 月，任施耐 ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现收入28.51亿元，同比增长74%[1] - 公司23Q4实现收入8.43亿元，同比增长64%，环比下降13%[2] - 威腾电气2025年预计营业总收入将达到6,063亿元，较2022年增长272.7%[5] - 2025年净利润率预计为4.63%，较2022年提高36.4%[5] - 公司2025年的ROE预计将达到19.51%，较2022年增长11.85%[5] 业务展望 - 公司三大业务光伏、储能和配电设备并驾齐驱，推动业绩稳步增长，未来有望继续发展[4]

上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份 ...