证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-012 威腾电气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （二） 股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 23 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,884,756 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,884,756 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 52.9593 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 52.9593 | | （%） ...

业绩预告 - 公司预计2023年实现归母净利润1.1亿元-1.22亿元，同比增加57.34%到74.50%[1][2] - 公司预计2023年实现扣非归母净利润0.98亿元-1.1亿元，同比增加47.80%到65.90%[1][2] - 公司2023年度产生股份支付费用约为1,300万元，已计入本年度损益[2] 行业发展趋势 - 母线行业集中度有望进一步提升，行业头部企业具备规模优势[3] - 行业规范化标准不断提高，有利于行业集中度提升[3] 业务拓展 - 公司将继续加强与现有客户合作，并拓展新客户[4] - 公司持续加大对储能业务的拓展，储能业务将形成快速增长[5] - 公司通过提高储能系统的部件自给率，建立全产业链布局，提升核心竞争力[5] 未来发展计划 - 公司将紧紧围绕配电设备、光伏新材、储能系统三大业务，不断夯实产业发展布局[6] - 在产能逐步提升的基础上，持续加大研发投入、产品开发，强化队伍建设，加强市场推广[6]

成腾电气集团股份有限公司 司法报告 练亚审 [2023] 682 导 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov. 您可使用手机"扫一扫"或进入 6-1-1 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地 编: 210009 曲 真:025-83235046 传 话:025-83235002 电 址: www.syjc.com 网 电子信箱: info@syjc. com 苏亚金诚会计师事务所(辑始 苏 亚 审 [2023] 682 号 审计报告 威腾电气集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了威腾电气集团股份有限公司(以下简称"威腾电气")财务报表,包括 2022 年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2022年度合并利润表及利润表、合并现 金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了威腾电气 2022年 12月 31日的财务状况以 ...

上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话: 021-20511000 传真:021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 录 目 | 释 入 . . | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | | 三、本次发行的实质条件 .. | | 四、发行人的设立 | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的股东(实际控制人) | | 七、发行人的股本及其演变 | | 八、发行人的业务 | | 九、关联交易及同业竞争 | | 十、发行人的主要财产 | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | | 十三、发行人章程的制定与修改 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化 46 | | 十六、发行 ...

关于威腾电气集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 4 月 19 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕101 号《关于 威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下 简称"问询函"）已收悉，威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"、 "发行人"、"公司"）、中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中 信证券"）对问询函中的相关问题逐项进行了研究和落实，现对问询函问题回复 如下，请予审核。 如无特别说明，本问询函回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书（申 报稿）中的相同。 本回复报告的字体： | 黑体： | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体： | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体： | 对募集说明书的引用 | | 楷体加粗： | 对募集说明书的修改或补充披露 | 7-1-1 一、发行人说明 （一）本次募投项目产品与发行人现有业务、前次募投项目的联系与区别， 并结合公司的经营计划、前 ...

关于威腾电气集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复报告 上海证券交易所： 根据上海证券交易所 2023 年 4 月 19 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕 101 号《关于威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问 询函》（以下简称"问询函"）的要求，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"本事务所"、"苏亚事务所"）对问询函中提到的需要会计师核查 并发表明确意见的问题进行了认真核查。现将有关问题的核查情况说明如下： 7-2-1 问题 2. 关于融资规模与效益测算 根据申报材料：发行人本次拟募集资金 100,216.90 万元，用于年产 5GWh 储能系统建设项目 58,251.64 万元，年产 2.5 万吨光伏焊带智能化生产项目 16,965.26 万元，补充流动资金 25,000.00 万元。 请发行人说明：（1）本次募投项目融资规模的具体测算过程及主要依据， 并说明本次募投项目厂房建设面积、设备购置与现有业务及同行业可比公司的匹 配性，是否存在使用本次募集资金置换董事会前投入的情形；（2）结合发行人 现有资金及资金安排、资产负债率、资金周转及未来 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-011 威腾电气集团股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票提交募集说 明书（注册稿）等申请文件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票申请已于 2023 年 8 月 22 日获得上海证券交易所（以下简称"上交 所"）审核通过，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于向特定对象发行 股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告》（公告编号：2023-039）。 根据本次发行事项的进展以及相关审核要求，公司会同中介机构对相关申 请文件进行了修订，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn） 披露的《威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说 明书（注册稿）》等相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股 ...

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司证券 发行承销实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（注册稿）中的含义相同。 中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 声 明 3-2-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人概况 3 | | 二、发行人本次发行情况 12 | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 15 | | 四、保荐机构及其关联方与发行人 ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 威腾电气 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（下称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销 实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监 会"）、上海证券交易所（下称"上交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中的含义相同） 3-1-1 威腾电气 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件 发行保荐书 目 录 | 声 明 ...

威腾电气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料（更新） $$\Xi{\bf{0}}\,{\bf{\underline{{-}}}}\,|\Xi{\bf{\#}}\,{\bf{\underline{{-}}}}\,{\bf{\#}}$$ 1 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于制定《对外捐赠管理制度》的议案 7 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 8 | | 议案三：关于修订《利润分配管理制度》的议案 9 | | 议案四：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 ………………………………………………… | 威腾电气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 威腾电气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为保障威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序， ...