业绩总结 - 2024年度营业收入14,055.61万元[14] - 2024年营收扣除项目3.09万元，占比0.02%[14] - 2023年营收扣除项目12,073.07万元，占比29.04%[14] 其他 - 信会师对2024年度营收扣除情况表出具鉴证结论[9] - 报告供公司披露2024年年报使用[10]

财务审计 - 立信对博睿数据2024财报出具无保留意见审计报告[3] - 审计人员核对汇总表与资料及报表无重大不一致[4] 资金往来 - 武汉博睿宏远2024年初往来资金余额241.38万元[10] - 2024年往来累计发生额（不含息）114.32万元[10] - 2024年往来资金利息127.06万元[10]

审计信息 - 审计对象为博睿数据2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 认为博睿数据于2024年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 审计报告日期为2025年4月24日[12] 主体信息 - 博睿数据董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 立信会计师事务所执业证书编号为3100006[15]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益持续恶化 2024年为-2 66元 较2023年-2 43元下降9 47% 较2022年-1 84元扩大亏损幅度 [1] - 每股净资产显著下滑 2024年9 46元较2023年12 44元下降23 95% 较2022年14 79元呈现加速下降趋势 [1] - 每股未分配利润恶化加剧 2024年-5 73元较2023年-3 13元大幅下降83 07% 亏损缺口持续扩大 [1] - 营业收入实现增长 2024年1 41亿元较2023年1 21亿元增长16 53% 但净利润亏损扩大至-1 15亿元 亏损幅度增加7 48% [1] - 净资产收益率显著恶化 2024年为-23 95% 较2023年-17 71%下降35 23个百分点 资本使用效率持续降低 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股集中 合计持有2765 07万股 占流通股比例62 28% 较上期微增1 03万股 [2] - 大股东持股稳定 李凯(23 12%) 冯云彪(11 41%) 孟曦东(10 60%)等前三大股东持股比例未发生变化 [3] - 股东结构出现微调 陆威新进持股39 98万股(0 90%) 上海竹润投资旗下基金退出前十大股东 [3] 利润分配政策 - 未实施分红送配 本报告期采取不分配不转增方案 [3]

关联交易管理 - 制定规范与关联方资金往来管理制度[2] - 禁止多种方式向关联方提供资金[5] - 关联交易严格履行相关程序[6] 资金占用处理 - 发现关联方资金占用当天汇报[8] - 内部审计部门核查并汇报[8] - 建立“占用即冻结”机制[10] 违规责任追究 - 董事等违规处分并要求赔偿[17] - 控股子公司违规处罚并追究责任[17] - 关联方占用资金催还索赔[17] 制度相关 - 制度未规定适用法规和章程[19] - 制度抵触以法规为准[19] - 制度经股东会审议通过生效[20]

审计委员会构成 - 由3名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少1名专业会计人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议规则 - 每季度至少开一次会，两名以上委员提议或召集人认为必要可开临时会[17] - 提前三天通知，特殊或紧急情况不受限[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] 委员管理 - 连续两次未亲自出席且不委托视为不能履职，建议董事会撤换[17] 文件保存 - 会议记录及相关文件由董事会办公室保存，期限不少于10年[19] 议事规则 - 向董事会提出审议意见须全体委员过半数通过[18] - 认为募集资金管理违规应向董事会报告[14] - 规则自董事会审议通过施行，由董事会解释和修订[21]

股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，所持不超1000股可一次全转[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[7] - 上市交易之日起1年内不得转让股份[4] - 离职后半年内不得转让股份[4] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[5] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股票[5] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票，收益归公司，董事会收回并披露[5] 信息披露 - 股份变动应在事实发生之日起二个交易日内报告并公告[6] - 减持计划实施完毕，应在二个交易日内向交易所报告并公告[11] - 预先披露减持时间区间未实施或未完毕，应在区间届满后二个交易日内报告并公告[11] - 股份被法院强制执行，应在收到通知后二个交易日内披露[11] 其他规定 - 董事会秘书每季度检查买卖股票披露情况，发现违规及时报告[8] - 申报离任信息后，中登上海分公司将股份锁定六个月，到期自动解锁无限售股[10] - 减持计划应包含拟减持股份数量等内容[11] - 因离婚导致股份减少，转出方和转入方持续共同遵守规定[12] - 持股变动比例达规定，按《上市公司收购管理办法》履行报告和披露义务[13] - 从事融资融券交易应遵守相关规定[14] - 制度未尽事宜依国家法律和《公司章程》执行，不一致时以其规定为准[14] - 制度经董事会审议通过之日起生效施行[15] - 制度由董事会负责解释和修订[16]

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下称"公司"）对 外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金， 使资金的时间价值最大化，保护公司和股东利益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等国家法律、法规、规范性文件，结合《北京博睿宏远数 据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制 度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用 作出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 资，包括各种股票、债券、基金等。 长期投资指：公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一） 公司独立兴办的企业或独立出资 ...

会议召开情况 - 2024年召开股东大会3次、董事会8次，独立董事均亲自出席[3] - 2024年董事会专门委员会召开11次会议，含战略委1次等[5] - 2024年独立董事召集主持审计委8次等会议[5] 议案审议情况 - 2024年4月审议通过2024年度日常关联交易议案[8] - 2024年11月审议通过续聘会计师事务所议案[9][10] - 2024年4月审议通过董高人员薪酬相关议案[11] - 2024年4月调整2022年员工持股计划股份处置办法[12] - 2024年9月审议通过2024年员工持股计划草案[12] 公司情况说明 - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[9] - 2024年公司未被收购[9] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[11] - 2024年无会计政策等重大变更[11] - 2024年未提名任免董事等[11] 未来展望 - 2025年进行监事会改革，审计委行使监事会职权[14] 其他事项 - 独立董事将在2024年年度股东大会述职[15]

基本情况 - 公司2020年7月21日经中国证监会同意注册发行股票，8月17日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为4440万元，已发行股份总数为4440万股，均为普通股[9][21] - 公司发起人李凯、冯云彪、孟曦东分别持股1086.9万股、536.4万股、498.3万股，持股比例分别为32.64%、16.11%、14.96%[23] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] - 公司收购本公司股份，用于特定情形时合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[26] 股东权益与审议事项 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东可请求审计委员会或董事会诉讼[38] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[41] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％等多项事项[48][49][50][53] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形下，公司应在2个月内召开临时股东会[53] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东等可请求召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[53][59] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[82][83] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[86] 董事相关规定 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1名[111] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[105] - 董事辞职，公司2个交易日内披露情况；因董事辞职致董事会低于法定人数等情况，辞职报告在下任填补空缺后方生效，公司60日内完成补选[105] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50％以上可不再提取[159] - 公司利润分配优先推行现金方式，原则上每年度进行一次现金分红，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[163][164] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘；解聘或不再续聘会计师事务所，提前15天通知[179][180] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[189]