人员独立性 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有不具独立性情形之一的人员不具独立性[2] 人员不良记录 - 最近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良记录[3] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[3] 独立董事任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 声明时间 - 声明人于2025年04月24日作出声明[6]

公司基本信息 - 公司已发行股份总数为4440万股，均为普通股[3] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[2] 公司治理结构调整 - 公司拟不再设置监事会，由审计委员会行使监事会职权[2] - 公司治理结构删除监事会，将“股东大会”修改为“股东会”[47] 股份相关规定 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[4] - 公司因不同情形收购股份有不同的注销或转让期限及数量限制[4][5] - 不同人员转让股份有时间和比例限制[5] - 持有5%以上股份的股东等人员股票买卖6个月内的收益归公司所有[5] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 股东对股东会、董事会决议请求法院撤销的期限为决议作出之日起60日内[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东有多项诉讼相关权利[7] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[8] 股东会相关 - 股东会审议多项重大事项，如购买出售重大资产、借款、关联交易、担保等[9][10][11] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[12] - 多种情形下需召开临时股东会及相关通知和反馈时间规定[12][13] - 修订后审计委员会或股东可自行召集股东会，会议费用由公司承担[43][44] - 单独或合并持有公司1％以上股份的股东有权向公司提出提案及提临时提案相关规定[47] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[28] - 交易涉及资产总额、成交金额、标的资产净额、营业收入、利润等达到一定比例需提交董事会审议[26] - 董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权[31] 审计委员会相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[31] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时应提取10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不再提取[36] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，不同阶段有不同占比要求[37] 制度修订相关 - 公司修订《公司股东大会议事规则》等11项制度，制定《公司舆情管理办法》[46] - 部分修订制度需提交股东大会审议，部分无需提交[46]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[11] 诉讼情况 - 金亚科技案尚余500万元诉讼金额，承担12.29%连带赔偿责任且已履行[12] - 保千里案对1096万元债务的15%部分承担补充赔偿责任，账户资金足且有保险[13] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项咨询解决技术问题，达成一致无分歧[6] - 2024年制定全面合理审计方案，配备专属团队[8][9] - 公司认为2024年年报审计资质合规、履职勤勉、态度公允[14]

募资情况 - 公司首次公开发行1110万股新股，发行价65.82元/股，募集资金73060.20万元，扣除费用后净额为65025.67万元[12][13] - 2020 - 2023年可用于现金管理的闲置募集资金额度分别为47000万元、35000万元、26000万元、11000万元[40][41][42][43] - 公司超募资金总额为23690.87万元[62] 资金余额 - 截至2020 - 2023年12月31日，募集资金余额分别为526113527.39元、309668143.26元、161907804.93元、0元[15][18][21][22] 项目投入 - 2020 - 2023年募投项目分别投入114817774.81元、71580431.12元、84868479.66元、57433594.16元[15][18][21][22] 资金处理 - 2020 - 2023年分别使用7000万元超募资金永久补充流动资金，2023年剩余3351.32万元用于永久补充流动资金，占比14.15%，最终转出3373.21万元[45][46][62] - 2023 - 2024年部分项目节余募集资金及利息用于永久补充流动资金，如“研发中心建设项目”962.10万元等[49][50][51] 项目进度及效益 - 数字化体验产品KI建设项目调整后投资15017.62万元，累计投入2776.78万元，进度81.51%，2023年效益 - 1165.13万元[59] - 应用发现跟踪诊断产品KD级建设项目调整后投资899.99万元，累计投入2134.95万元，进度30.41%，2023年效益1020.34万元[59] - 长江研发中心建设项目调整后投资5417.19万元，累计投入4647.65万元，进度85.79%，2023年效益不适用[59] 其他事项 - 2022年调整部分募集资金投资项目内部结构，调减设备费等预算，调增研发人员工资等预算[52][62] - 公司募投项目未发生变更，内部费用调整不影响项目正常实施[53][63]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东单位任其他职务，无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1]

会议情况 - 2025年第一次独立董事专门会议于4月21日召开，3人应出席、3人实际出席[1] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易议案，3票同意[1][2] - 审议通过2024年度利润分配预案，3票同意[3] - 董事2024年度薪酬确认及2025方案提交董事会[3][4] - 审议通过高管2024及2025年度薪酬方案，3票同意[5] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配等[3]

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘航，已充分了解并同意由提名人北京博睿宏远数据科技股份有限公司 董事会提名为北京博睿宏远数据科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

业绩总结 - 2024年末拟计提资产减值准备1935.21万元，上期205.80万元[3] - 2024年计提应收款项减值损失5.42万元，应收账款计提信用减值损失 -17.23万元[6] - 智维盈讯2024年营收1688.23万元，同比降1896.04万元，降幅52.90%[9] 其他影响 - 对智维盈讯16%股权计提长期股权投资减值准备1929.78万元[9] - 计提减值准备将减少2024年度合并报表利润总额1935.21万元[11] 决策审批 - 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》经会议审议通过[13]

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 二、董事会审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，积极履行专业委员会职责。 2024 年度，董事会审计委员会共召开 8 次会议，全体委员均通过现场与通讯相结合的方式亲 自出席会议，审议通过了历次会议各项议案，具体情况如下： | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 责情况 | | 2024-01-29 | 审议了《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 | 董事会审计委员会严格按照 | 无 | | | 2023 年年度业绩预告的议案》。 | 《公司法》、中国证监会监 | | | | | 管规则以及《公司章程》、 | | | | | 《董事会议事规则》、《董 | | | | | 事会审计委员会议事规则》 | | | | | 开展工作，勤勉尽责，经过 | | | | | 充分沟通讨论，一致通过所 | | | | | 有议案。 | | | 2024-04-11 | 审议了《20 ...

会计政策变更 - 公司依据财政部规定进行会计政策变更，对财务无重大影响[2] - 2024年起执行多项新规，未变更部分按原规定执行[3][6] - 变更不涉及追溯调整，无需提交审议批准[7][8]