董事会战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，成员5名董事组成[2][5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 召集人由公司董事长担任[7] 会议相关规定 - 会议通知提前三天发出，特殊情况不限[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[9][10] 其他 - 会议记录及文件保存不少于10年[10] - 议事规则自董事会审议通过施行，由董事会解释[13]

人事变动 - 2025年5月16日选举产生第四届董事会成员，任期三年[1] - 2025年5月20日选举李凯为董事长，任期三年[3] - 聘任李凯为总经理，孟曦东为副总经理等，任期三年[5] - 聘任梁缤予为证券事务代表，任期三年[6] - 第三届董事会部分成员不再担任董事[7][8] 公司治理 - 2025年5月16日股东会审议通过不再设置监事会[8] 股份持有 - 李凯合计持有约10,559,970股，约占23.78%[12] - 孟曦东合计持有约5,089,740股，约占11.46%[15] - 王辉间接持有20,241股[18] - 梁缤予未直接持有股份[20]

会议情况 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年5月20日召开，7位董事均亲自出席[3] 议案表决 - 《关于修订<公司董事会提名委员会议事规则>》等4项议案均7票同意通过[4][5][6][7] 人事任命 - 李凯任董事长、总经理，任期三年[8][9] - 孟曦东任副总经理、董事会秘书，任期三年[11] - 王辉任财务总监，任期三年[11] - 梁缤予任证券事务代表，任期三年[12]

股东会召开情况 - 会议于2025年5月16日在北京市东城区鸿基大厦4层会议室召开 [1] - 出席普通股股东21人，持有表决权数量21,613,917股，占公司总表决权的48.6799% [1] - 会议由董事长李凯主持，召集及表决程序符合《公司法》《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均以超99.7%同意票通过，反对票占比最高为0.2016% [2][3] - 董事薪酬方案议案通过率为95.9899%，反对票占比4.0101% [2] - 累积投票议案涉及第四届董事会非独立董事及独立董事选举，具体得票比例未披露 [3][4] 重大事项表决细节 - 2025年度利润分配预案、公司章程修订等议案均获通过 [4] - 补亏达实收股本三分之一的议案通过，具体数据未披露 [4] - 新选举董事包括雷先生、芳女士等，独立董事含秦松疆等 [4][5] 法律程序合规性 - 律师张伟丽、尤松确认会议程序及结果合法有效 [5] - 表决结果满足《公司法》要求的股份总数二分之一及三分之二以上通过 [5]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会经第三届董事会第二十一次会议决议同意召开，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定[4][5] - 会议通知于召开前20日通过指定信息披露媒体公告，明确列示时间、地点、审议事项等要素[5] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月16日在北京举行，网络投票通过上交所系统同步进行[6] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共21名，代表有表决权股份48.57%[6] - 现场出席股东7名，代表股份21,563,255股，网络投票股东14名[6][7] - 中小投资者股东16名，代表股份3,350,662股，占总股本7.55%[7] 议案表决结果 - 全部议案通过率均超99.79%，反对票占比最高为0.2016%[8][10][11] - 关联交易议案中关联方回避表决，中小投资者反对率达85.99%[13] - 累计投票议案选举结果显示，董事候选人最高获99.82%赞成票，最低获12.21%[20][22][23] 法律程序合规性 - 表决程序包含现场记名投票与网络投票合并统计，由股东代表及律师共同监票[7] - 特别决议事项获出席股东三分之二以上表决权通过[14] - 律师确认会议召集、召开及表决程序符合《证券法》《股东会规则》等法规[24][25]

公司董事会变动 - 公司第四届董事会由7名董事组成，其中1名为职工代表董事，由职工代表大会选举产生 [1] - 程捷先生于2025年5月被推选为第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会届满 [1] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [1] 新任董事背景 - 程捷先生1987年出生，中国国籍，本科学历，现任公司首席技术官 [2] - 职业经历包括赛维航电测试部、博睿有限研发部、腾讯科技工程师、博睿有限研发总监及公司研发副总裁等职位 [2] - 2013年7月至2016年2月担任博睿有限研发总监，2024年3月起任公司首席技术官 [2] 新任董事持股情况 - 程捷通过上海元亨利汇咨询管理中心间接持有公司488,684股，约占公司总股本的1.10% [3] - 与其他董事、高管、实控人及持股5%以上股东无关联关系 [3] - 无违法违规记录，符合《公司法》等法律法规的董事任职条件 [3]

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2025-021 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 董事会 二〇二五年五月十七日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律法规和《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》的相关规定。北京 博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博睿数据"）第四届董事会由 7 名 董事组成，其中一名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。公司于 2025 年 5 月 16 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议、民主差额选举，同意 推选程捷先生（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表 大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任 董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于选举第四届董 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2025-020 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东会召开的地点：北京市东城区东中街 46 号鸿基大厦 4 层会议室 1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事李凯先生，董事冯云彪先生，董事王 利民先生，董事施雨桐女士，独立董事秦松疆先生，独立董事李湛先生，独立董 事白玉芳女士因公务原因未现场出席会议，以通讯方式参加； （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 2、 公司董事会秘书孟曦东先生出席本次会议；高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 ...

会议信息 - 董事会于会议召开20日前公告通知全体股东[5] - 现场会议于2025年5月16日14时北京东城区东中街46号4层会议室召开[7] - 网络投票时间为2025年5月16日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00 [8] 股东出席情况 - 出席会议股东及代理人21人，代表股份21,613,917股，占比48.68% [10] - 出席现场会议股东及代理人7名，代表股份21,563,255股，占比48.57% [11] - 参加网络投票股东14名，代表股份50,662股，占比0.11% [12] - 中小投资者股东16名，代表股份3,350,662股，占比7.55% [15] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》21,570,355股同意，占比99.7984% [18] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》21,574,402股同意，占比99.8171% [23] - 2024年度利润分配预案21,570,355股同意，占比99.7984% [24] - 董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案1,042,762股同意，占比95.9899% [26] - 监事2024年度薪酬确认议案20,534,393股同意，占比99.7868% [27] - 修订《公司章程》并调整公司组织架构议案21,574,402股同意，占比99.8171% [28][29] - 修订《公司股东大会议事规则》议案21,574,402股同意，占比99.8171% [30] - 修订《公司董事会议事规则》议案21,574,402股同意，占比99.8171% [31] - 修订《公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》议案21,574,402股同意，占比99.8171% [31] - 修订《公司募集资金管理制度》议案21,574,402股同意，占比99.8171% [33] - 修订《公司独立董事制度》议案21,574,402股同意，占比99.8171% [34] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一议案21,570,355股同意，占比99.7984% [39] 董事选举情况 - 李凯当选非独立董事，21575399股同意，占比99.8217% [40][41] - 孟曦东当选非独立董事，18923668股同意，占比87.5531% [42][44] - 冯云彪当选非独立董事，18648129股同意，占比86.2783% [45][46] - 王利民未当选非独立董事，2915129股同意，占比13.4872% [47][48] - 焦若雷未当选非独立董事，2639587股同意，占比12.2124% [49][50] - 白玉芳当选独立董事，21563255股同意，占比99.7656% [51][53] - 刘航当选独立董事，21563255股同意，占比99.7656% [54][55] - 秦松疆当选独立董事，21575399股同意，占比99.8217% [56][57]

公司动态 - 公司召开BonreeONE2025春季版全球发布会并阐述2025年"出海"战略布局 [2] - 公司2022年推出国内首个一体化智能可观测平台BonreeONE并在近3年保持高频迭代升级 [2] - 公司将于5月16日全球发布BonreeONE2025春季版首次支持中英文一键切换并优化多项能力 [2] 市场表现 - 公司2024H2稳居中国APMO市场份额第一市场占有率达19.8% [3] - 公司2024年全年APMO收入同比增长10%成为增速最高的市场玩家 [3] 产品战略 - 公司推出英文版官网和产品界面以及与国际接轨的刊例价以切入海外市场 [3] - 公司产品打破传统监控与云原生环境间的技术壁垒深化智能可观测能力 [2] 行业案例 - 公司通过BonreeONE平台帮助某头部券商企业搭建可观测平台提升运维效率 [3]