证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2023-069 二、董事会会议审议情况 会议由李凯先生主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公司用户数字化体验产品升级建设项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 具体内容详见公司于 2023年 12月 28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披 露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编 号：2023-071）。 兴业证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《兴业证券股份有限公司关于北京博睿宏远 数据科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 意见》。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开 ...

兴业证券股份有限公司 关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项 根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意北京博睿 宏远数据科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]1538 号）注册通过，同意本公司向社会公开发行 1,110 万股新股，发行价 格为 65.82 元/股。 截至 2020 年 8 月 11 日，公司共向社会公众募集资金人民币 73,060.20 万元， 扣除支付的承销及保荐费 6,348.79 万元、会计师费 620.00 万元、律师费 476.42 万元、信息披露费 552.83 万元、发行手续费等其他费用 36.49 万元，合计扣除人 民币 8,034.53 万元（以上费用均不含税）后，募集资金净额为人民币 65,025.67 万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师 报字[2020]第 ZB11574 号《验资报告》进行验证。公司对募集资金采取了专户存 储制度。 二、募集资金投资项目情况 根据《北京博睿宏远数据科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市招股说明书》披露的本次公开发行股票 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2023-070 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司 9 层会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过邮件的方式 送达各位监事，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议由公司监事会主席侯健康召集并主持， 会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会审议情况 会议由公司监事会主席侯健康主持，全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司用户数字化体验产品升级建设项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次将首发上市募集资金投资项目"用户数字化体验产品升级建设 项目"结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发 展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的 审议及表决符合相关法律法规的有关规定，程序合法有效。具体内容详见公司于 2023 年 ...

康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0689 号 致:北京博睿宏远数据科技股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受北京博睿宏远数据科技股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2023年第二次临时股东大会(以 下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2023-068 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市东城区东中街 46 号鸿基大厦 4 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 21,565,255 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 21,565,255 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.5703 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.5703 | 讯 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2023-067 投资者可于 2023 年 12 月 01 日(星期五) 至 12 月 07 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@bonree.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2023 年第三季 度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司 计划于2023年12月08 日上午11:00-12:00举行2023年第三季度业绩说明会（以 下简称"业绩说明会"），就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参 与。公司现就业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意 见和建议。 一、 说明会类型 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料目录 | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议程 2023 | | 3 | | 议案一《关于续聘会计师事务所的议案》 | | 5 | | 议案二《关于修定<公司独立董事制度>的议案》 | | 6 | | 议案三《关于修定<公司董事会议事规则>的议案》 | | 7 | | 议案四《关于修定<公司股东大会议事规则>的议案》 | | 8 | | 议案五《关于修定<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | | 9 | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 为保障北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，维护股 东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2023-065 特此公告。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开了第三届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事 宜公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规 范运作，公司董事会对第三届董事会审计委员会成员进行了调整。公司董事长、总经理李凯先生不再 担任第三届董事会审计委员会委员。经公司董事长李凯先生提议，董事会讨论通过公司董事王利民先 生担任董事会审计委员会委员，与白玉芳女士(召集人)、李湛先生共同组成公司第三届董事会审计委 员会。王利民先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2023-062 二、监事会审议情况 会议由公司监事会主席侯健康主持，全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力， 在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成 果，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构与内部 控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn） 上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-063）。 公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易 所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》等法律、法规、规范性文件和《北京博睿宏远数据科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事管理办法》"），制定《北京博睿宏远数据科技股份有限公 司独立董事制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务 规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整 ...