公司基本信息 - 公司为山东天岳先进科技股份有限公司，股份代号2631[1] 董事会成员 - 执行董事有宗艷民、高超、王俊国、邱宇峰、方偉[2] - 非执行董事为李婉越[2] - 独立非执行董事是李洪輝、劉華、黎國鴻[2] 董事会委员会 - 成立审计、薪酬与考核、提名、战略四个委员会[2] 委员会成员任职 - 宗艷民是战略委员会主席等[2] - 李洪輝是审计委员会主席等[2] - 劉華是提名委员会主席等[2] - 黎國鴻是薪酬与考核委员会主席等[2] - 邱宇峰是战略委员会成员[2]

人事变动 - 2025年10月30日执行董事王俊国因公司治理架构调整辞职[2] - 同日职工代表大会选举王先生为第二届董事会职工代表董事[3] 人员信息 - 王先生有财务、证券事务等多岗位任职经历[4] - 王先生毕业于山东财经大学和中国石油大学，为会计专业[4] 董事会构成 - 截至2025年10月31日，董事会有3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[8]

公司治理变动 - 公司执行董事王俊国于2025年10月30日向董事会提交书面辞职报告 [1] - 辞职原因为公司治理架构调整 辞任自报告送达董事会之日起生效 [1] - 同日职工代表大会选举王俊国为第二届董事会职工代表董事 任期自2025年10月30日起至第二届董事会任期届满时止 [1]

公司治理变动 - 公司执行董事王俊国于2025年10月30日因公司治理架构调整辞去第二届董事会执行董事职务 [1] - 王俊国的辞任自其书面辞职报告送达董事会之日起生效 [1] - 同日公司职工代表大会选举王俊国为第二届董事会职工代表董事 任期自2025年10月30日起至第二届董事会任期届满时止 [1] 董事任命程序 - 职工代表董事的选举根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》的规定 经职工代表大会通过后生效 [1] - 该任命无须经公司股东大会批准 并于2025年10月30日选举当天生效 [1]

公司治理变动 - 公司董事王俊国辞去第二届董事会非独立董事职务，原因为公司治理结构调整 [1] - 王俊国辞任非独立董事职务自辞任报告送达董事会之日起生效 [1] - 除非独立董事职务外，王俊国担任的公司其他职务保持不变 [1] 新任职工代表董事任命 - 公司于2025年10月30日召开职工代表大会，同意王俊国担任第二届董事会职工代表董事 [1] - 王俊国新任职工代表董事任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止 [1]

公司治理变动 - 公司董事王俊国辞去第二届董事会非独立董事职务 [2] - 辞任原因为公司治理结构调整 辞任报告送达董事会之日起生效 [2] - 王俊国担任的公司其他职务保持不变 [2] - 公司于2025年10月30日召开职工代表大会 同意王俊国担任职工代表董事 [2] - 新任职工代表董事任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止 [2]

人事变动 - 2025年10月30日王俊国辞去非独立董事，担任职工代表董事[3][7] - 非独立董事原定任期到2027年2月28日[4] - 辞任后仍担任证券事务代表、联席公司秘书[4] 人员信息 - 王俊国1978年出生，本科，中级会计师[10] - 曾在济南恒舜制衣任职[10] - 通过上海爵芃间接持股[11]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于10月30日14:30现场召开[4] - 10月15日披露召开通知，同日及10月23日刊登通告及修订通告[6] - 召集人为公司董事会[9] 参会股东情况 - A股176名代表201,352,724股，占比41.6872%[8] - H股1名代表1,818,700股，占比0.3765%[8] 投票及审议结果 - 网络投票交易系统和互联网有不同时间[7] - 审议议案均获通过，无中小投资者单独计票等情形[10] - 律师认为大会各方面合法有效[11][12]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于10月30日在山东济南召开[3] - 出席会议股东和代理人177人，所持表决权占比42.0637%[3] - A股股东表决权占比41.6872%，H股占比0.3765%[3] 议案表决情况 - 变更注册资本等议案普通股同意比例98.3280%[5] - 对外担保管理制度议案普通股同意比例98.3317%[5] - 对外投资管理制度议案普通股同意比例98.3322%[6] - 关联交易决策制度议案普通股同意比例98.3312%[6] - 独立董事制度议案普通股同意比例98.1511%[6] - 募集资金管理制度议案普通股同意比例98.3352%[7] 合规与见证信息 - 股东大会召集、召开及表决程序合规[10] - 出席人员资格合法有效，表决结果合法有效[10] - 见证律所为国浩律师（上海）事务所[12] - 见证律师为陈杰、王琛[12]

东芝与天岳先进合作事件概述 - 东芝电子器件及存储设备有限公司于8月22日与中国碳化硅晶圆供应商SICC（即天岳先进）签署了技术合作谅解备忘录 [2][5] - 合作框架旨在提高半导体质量并确保晶圆的稳定供应 [2][5] - 该协议已于近期“经双方讨论”终止，但东芝未来仍将继续从SICC购买晶圆 [2] 合作终止原因分析 - 终止合作是出于对经济安全的担忧，芯片被视为经济安全的关键物资和敏感话题 [2] - 有行业顾问指出，东芝可能因考虑到与中国企业竞争、经济安全及人才流失风险而重新审视该决定 [2] - 任何超出单纯采购范围的合作都应更加谨慎 [2] 合作原定内容与目标 - 双方计划在技术协作与商业合作两方面展开深入合作，具体包括提升SiC功率半导体特性和品质，以及扩大高品质稳定衬底供应 [5] - 东芝电子元件计划通过合作进一步降低SiC功率半导体的损耗，开发高可靠性、高效率的产品，以加速服务器电源和车载用SiC器件的研发 [5] 天岳先进公司背景 - 天岳先进自2010年成立，专注于单晶SiC衬底的开发与生产，其碳化硅衬底领域的专利数量位居全球前五 [6] - 公司于2022年成为中国首家上市的SiC概念企业，并在2024年率先发布全球首款12英寸SiC衬底，计划在2025年实现全系产品的12英寸衬底布局 [6] 日本政府支持与行业背景 - 东芝与同胞公司罗姆将从日本经济产业省获得高达1294亿日元（8.51亿美元）的资金，用于投资功率半导体领域，这是电动汽车的关键部件 [2] - 两家公司正在商讨一项计划，东芝生产硅器件，罗姆生产碳化硅功率半导体 [3] - 罗姆是日本私募股权公司Japan Industrial Partners牵头的财团成员之一，该财团于2023年以约2万亿日元将东芝私有化 [3]