现场检查报告 1 现场检查报告 2 现场检查报告 3 现场检查报告 5 现场检查报告 4 现场检查报告 （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京市春立正达医疗器械股 份有限公司2023年度现场检查报告》之签章页） 6 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-004 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则， 以市场价格为定价依据，定价公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不 会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：根据相关法律法规及会计准则的认定， 北京美卓医疗器械有限公司（以下简称"美卓"）不是法定的关联方，公司实际 控制人史春宝的表妹李俊霞、表妹夫郭福祥在美卓担任业务负责人，并未对美卓 占多数控制权, 不能影响美卓的经营决策及产生重大影响。公司基于谨慎性原 则，将其比照关联方披露，并提交董事会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-006 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨 增加现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2023 年 1 月 17 日分别召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届监 事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 1 金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用最高不超过 7.5 亿元（含 7.5 亿） 的部分闲置募集资金及最高不超过 6 亿元（含 6 亿元）的自有资金进行现金管理。 独立董事和监事会针对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理发表了明确的同 意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）对拟使用部 分闲置募集资金进行现金管理此事项出具了无异议的核查意见。 公司于 2023 年 10 月 30 日分别召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事 会第三 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-008 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于副总经理辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理王建良先生递交的书面辞职申请，因个人原因申请辞去公司副总 经理的职务。辞任后，王建良先生将在公司继续任职。。 根据《公司法》、《公司章程》等规定，此次王建良先生辞任副总经理职务不 会影响公司正常生产经营活动，不会对公司日常经营产生重大影响，其辞任副总 经理职务申请自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，王建良先生未持有公司股票。王建良先生在任期间，勤 勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对王建良先生任职期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 董事会 2024 年 3 月 29 日 1 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》、 上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》、和香港证券交易所《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》，以及《北京市春立正达医疗器械股份有限 公司章程》（简称"《公司章程》"）等相关规定，报告期内，北京市春立正达医 疗器械股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认 真履行审计监管职责，现就 2023 年度的履职情况汇报如下： | | | 审议通过了如下议案： | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会 | | 1. 《关于续聘公司 | 2023 | 年度境内外财务审计机构及内控审计机构》的 | | 审计委员会第 | 2023.05.26 | 议案； | | | | 11 次会议 | | 2. 《关于公司 | 2023 | 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 | | | | 告》的议案； | | | | | | 3. | | 《公司关于调整部分募投项目内部投资结构》的议案。 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 3-00080 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务局 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）" 【 路 1 号 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F, Xueyuan International Towe No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 www.daxincha.com cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 3-00080 号 北京市春立正达医疗器械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京市春立正达医疗器械股份有限公司(以下简称"春立医疗")2023年12月31 日的财务报告 内部控制的有效性。 - 1 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 经核查，截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公司没有发生任何形式 的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。公司严 格遵守法律法规对外担保事项的相关规定，不存在损害公司及公司股东、特别是 中小股东利益的情况。 独立董事：姚立杰、翁杰、黄德盛 2023 年 3 月 29 日 独立董事关于对外担保情况的专项说明 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为北京市春立正达医疗器械股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态 度，对公司 2023 年度对外担保情况进行了审慎的核查，做出如下专项说明： 一、对外担保情况专项说明： ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-005 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户存储募集资金的相 关银行签署了募集资金专户监管协议。 截至 2023 年 12 月 31 日公司投入到募投项目资金总额 373,966,555.59 元（含 以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 128,215,325.73 元），其中本年度投入 43,258,532.15 元。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品的金额为 705,000,000.00 元，公司募集资金账户余额为 25,897,891.51 元（包括累计收到 的理财收益、银行存款利息及手续费支出净额 37,736,154.87 元）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"春立医疗" ...

北京市春立正达医疗器械股份公司 2024 年"提质增效重回报"行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东的利益，基于对 经营状况和未来发展前景的信心，围绕立足主业、提升科技创新水平、回报股东、加强 投资者沟通等方面，北京市春立正达医疗器械股份公司（以下简称"公司"或"春立医 疗"）制定 2024 年"提质增效重回报"行动方案，以进一步优化经营效率、强化市场竞 争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。 主要措施如下： 一、 聚焦主业发展，持续创新研发，扩充产品线 公司自 1998 年成立以来，一直致力于骨科耗材的研发、生产及销售。凭借创新的 研发团队和深厚的客户关系，公司聚焦主业的同时，不断扩展周边业务，关键技术不断 突破创新，快速扩增产品线及扩大产品在国内外的市场占有率。从 2011 年到 2023 年， 公司销售额持续高速增长，从 0.8 亿元达到了 12 亿元，市场占有率不断提升。公司凭 借深厚的工艺技术积累、高效的供应链管理和卓越的研发制造能力，产品深受国内外客 户的认可，积累了良好的市场口碑，目前销售全球五十多个国家和地区。 公司始终高度重视技术创新和研发投入，2023 ...

核查意见 - 1 - 核查意见 | | | | | 早V: TL | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日 期 | 年化收益率 | 实际收回情况 | | 结构性存款 | 30.000.00 | 2022年9月7日 | 223年1月6日 | 1.35%或3.15% | 全部赎回 | | 结构性存款 | 24.000.00 | 2022年10月17日 | 2023年1月16日 | 1.50%至3.08% | 全部赎回 | | 结构性存款 | 12,500.00 | 2022年10月17日 | 2023年1月16日 | 1.30%或3.12% | 全部赎回 | | 结构性存款 | 11.500.00 | 2023年1月19日 | 2023年5月22日 | 1.30%或2.96% | 全部赎回 | | 结构性存款 | 30.000.00 | 2023年1月19日 | 2023年5月22日 | 1.30%或2.96% | 全部赎回 | | 结构性存款 | 23,400.00 | 2023年2月16日 ...