关于北京市春立正达医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京市春立正达医疗器械股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 附表 2 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年 期初占用 资金余额 2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息) 2023 年度 占用资金 的利息 (如有) 2023 年 度偿还 累计发 生金额 2023 年 期末占 用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 现大股东及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 前大股东及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金往 来 资金往来方 名称 往来方与上市 公司的关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年 期初往来 资金余额 2023 年度 往来累计 发生金额 （ ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履职情况评估报告 北京市春立正达医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）作为公司 2023 年度财务报告的审计机 构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信在 2023 年度审计 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年大信资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、 会计师事务所的情况： (一)基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普 通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。 大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大 信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获 得 H 股企业审计资格，拥有 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （姚立杰） 本人姚立杰作为北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，2023 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，本着对全体 股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利， 积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司第五届董事会由八名董事组成，其中独立董事三名， 占董事人数的三分之一以上，符合相关法律法规的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 姚立杰，女，中国国籍，1981 年出生，博士研究生学历。全国 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 我们作为北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，基于独立判断的立场，就公 司第五届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 我们认为：公司 2023 年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、 股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合公司的实际 情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中 小股东利益的情形。 因此，我们同意《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将该 事项提交公司股东大会审议。 二、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 七、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》 三、《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 我们认为：公司 2023 年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们同意《关于<2023 年度募集 资金存 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 本人黄德盛作为北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东 负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极 发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司第五届董事会由八名董事组成，其中独立董事三名， 占董事人数的三分之一以上，符合相关法律法规的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄德盛，男，1962 年 10 月出生，英国国籍，香港永久居留权。英国南开普敦大学 商业经济及会计学士，香港会计师公会会 ...

公司代码：688236 公司简称：春立医疗 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （葛长银-已于 2023 年 6 月 29 日卸任） 本人葛长银作为北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，2023 年度在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，本着对 全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权 利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度在任期间履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司第五届董事会由八名董事组成，其中独立董事三名， 占董事人数的三分之一以上，符合相关法律法规的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 葛长银，男，19 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-003 分配比例:每 10 股派发现金红利人民币 3.62 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配的总额， 并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等 情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符 合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分 ...

核查意见 核查意见 1 | 关联交易 | | 本次预 | 占同类 | 本年年初至披露日 | 上年实 | 占同类 | 本次预计金额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 计金额 | 业务比 | 与关联人累计已发 | 际发生 | 业务比 | 上年实际发生金 | | | | | 例(%) | 生的交易金额 | 金额 | 例(%) | 额差异较大原因 | | 销售商品 | 北京美卓医疗 器械有限公司 | 800.00 | 0.13 | 153.09 | 675.07 | 0.56 | | | | | | | | and and a condine to and the first | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | | 上年(前次)预 | 上年(前次)实际 | 占同类业务比例 | 预计金额与实 | | 别 | 关联人 | 计金额 | 发生金额 | (%) | 际发生金额差 | | | | | | | 异较大的原因 | | 销售商品 | 北京美卓医疗器 | 600 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-007 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以公告方式发出。本次会议由公司董事长史文玲女士召集并主持，会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公 司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司 2023 年年度的财务状况 ...