保荐代表人更换 - 2025年2月13日公司收到海通证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人朱济赛因工作变动无法继续督导[1] - 海通证券委派陈兴跃接替朱济赛[1] 持续督导信息 - 更换后首发项目持续督导保荐代表人为陈兴跃、陈邦羽[1] - 持续督导期限至规定督导义务结束[1] 新保荐代表人情况 - 陈兴跃为海通证券高级副总裁，2015年起从事投行业务[5] - 主要参与公司IPO项目，执业记录良好[5]

业绩数据 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润980万元到1450万元，同比增长4480.16万元至4950.16万元，增幅128.00%至141.43%[3] - 2024年度预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润700万元到1050万元，同比下降880.12万元至1230.12万元，降幅45.60%至63.73%[3] - 2023年度利润总额为 - 3365.53万元，归属于母公司所有者的净利润为 - 3500.16万元[4] - 2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1930.12万元[4] - 2023年度每股收益为 - 0.39元[4] 业绩变动原因 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润扭亏为盈主要因2023年度非经常性损失较大[5] - 2024年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润下降主要因利息收入减少和产品结构调整、毛利率下降[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[7] - 未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[7] - 预告数据为初步核算数据，具体以经审计后的2024年年报为准[8]

股东大会信息 - 公司于2024年12月14日发布股东大会通知，12月30日召开[4][5] - 现场出席股东及代理人5名，代表45,293,754股，占比50.5492%[6] - 网络投票股东26名，代表8,235,361股，占比9.1909%[6] 议案表决情况 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》同意率99.9778%[10] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意率99.9510%[11] - 《关于补选孙继光为非独立董事的议案》同意率99.9757%[12] 中小投资者表决 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》中小投资者同意率99.5843%[10] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》中小投资者同意率99.0841%[11] - 《关于补选孙继光为非独立董事的议案》中小投资者同意率99.4924%[13] 会议决议 - 2024年第三次临时股东大会决议合法有效[14]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月30日在湖北襄阳召开[2] - 出席会议股东和代理人31人，所持表决权占比60.5961%[2] - 公司在任董事、监事全部出席会议[5] 议案表决情况 - 三项议案同意比例均超99%，均获半数以上通过[6][8][9] - 议案1、2和3对中小投资者单独计票，1和2关联股东回避表决[9] 律师见证 - 见证律所是上海市锦天城律师事务所[10] - 律师见证结论为大会决议合法有效[10]

人员变动 - 2024年12月19日董事会秘书王诗文因个人原因辞职，辞职后不在公司任职[1] - 2024年12月20日会议审议通过指定董事长代行董事会秘书职责议案[1] 后续安排 - 聘任新董事会秘书前由董事长李光平代行职责[1] - 公司将按法定程序尽快完成董事会秘书聘任工作[1]

湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 2024 年 12 月 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》、《股东大会议事 规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效 率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关 授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股东大会的股东及股东代表应 于 2024 年 12 月 27 日 17：00 之前通过传真、信函或电子邮件的方式办理会议出 席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于 2024 年 12 月 30 日 14：00 之前到 达湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会 议室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置 入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的 股份总数后，未登记的股东和股东 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-074 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有 限公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累 ...

中航证券有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司增加 2024 年度日常关联交 易预计额度及 2025 年日常关联交易预计的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"持续督导机构"、"保荐机构"） 作为湖北超卓航空科技股份有限公司（简称"超卓航科"、"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和规范性文件的要求， 对超卓航科关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年日常关联交易 预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易概述 1、根据业务发展和生产经营的需要，湖北超卓航空科技股份有限公司（以 下简称"公司"）在 2024 年度日常关联交易预计基础上拟增加与中国航空工业集 团有限公司（以下简称"航空工业集团"）下属 A 主机厂的日常关联交易预计金 额 1,000.00 万元。 2、公司根据业务发展和生产经营的需要，预计公司及子公司在 2025 年度与 航空工业集团下属相关单位之 ...

海通证券股份有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司增加 2024 年度日常关联交 易预计额度及 2025 年日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"持续督导机构"、"保荐机 构"）作为湖北超卓航空科技股份有限公司（简称"超卓航科"、"公司"）的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2024 年 4 月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和规范性文件的要 求，对超卓航科关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年日常关联交 易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易概述 1、根据业务发展和生产经营的需要，湖北超卓航空科技股份有限公司（以 下简称"公司"）在 2024 年度日常关联交易预计基础上拟增加与中国航空工业集 团有限公司（以下简称"航空工业集团"）下属 A 主机厂的日常关联交易预计金 额 1,000.00 万元。 2、公司根据业务发展和生产经营的需要，预计公司及子公司在 2025 年度与 航空工业集团下属相 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-075 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：本次增加 2024 年度日常关联交易预计的事项公允、合法，通 过相关关联交易有利于降低运营成本、提升公司业绩，充分发挥其与关联方的协 同效应，且交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体利益 和长远利益，没有损害公司和公司股东特别是中小股东的利益，不存在公司主要 业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性，不会对公司的独立性 构成影响。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超卓航科"）第三 届监事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。会 ...