关联交易金额 - 2024年1 - 11月向航空工业集团下属相关单位销售实际发生11827.81万元，占比64.76%[8] - 2024年度A主机厂原预计11500万元，增加1000万后为12500万元，1 - 11月实际11453.60万元[9] - 2024年度其他单位预计1115.00万元，1 - 11月实际374.21万元[11] - 2025年度预计与航空工业集团下属相关单位交易15500万元，占比62.75%[8] 其他要点 - 航证科创持公司6.33%股份，系航空工业集团下属控股子公司[12] - 新增及预计关联交易主要为销售商品和提供劳务[14] - 关联交易利于降成本、提业绩，不影响独立性[15] - 保荐机构对增加关联交易预计事项无异议[17]

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-073 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于董事辞职的情况 经公司董事会提名、公司第三届董事会提名委员会审核通过后，公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更董 事的议案》，董事会同意提名孙继光先生为公司第三届董事会董事候选人（简历 附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 特此公告。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事艾芳女士的书面辞职报告，艾芳女士因个人工作变动申请辞去公司董事职 务，其辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，艾芳女士的辞职未导致 公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，艾芳女 士的辞职报告自送达董事会之日 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，通过网络文字互动问答形式，广大投资者与公司交流 [2] - 时间为2024年12月4日13:00 - 14:00，地点在上证路演平台 [2] - 上市公司接待人员有董事长、财务总监李光平先生，董事、总经理李羿含先生，董事会秘书王诗文先生，独立董事周洁女士 [2] 研发优势 - 公司是国内少数掌握冷喷涂固态增材制造技术并产业化用于航空器维修再制造领域的企业，核心技术靠自主创新研发 [3] - 通过持续试验验证优化、工业化验证考核开拓新技术，形成新成果和新应用，保持核心技术先进性和实用性 [3] - 通过研发提升增材沉积体性能、降低成本，形成以冷喷涂固态增材制造工艺为核心的行业领先核心技术 [3] - 持续加大研发创新力度，开发大量新技术、新工艺、新应用，拓展应用领域，共掌握9项核心技术，取得多项发明专利 [3] 民用方向与客户及海外业务 - 定制化增材制造业务中，新能源汽车、工业母机及光伏和半导体领域面向民用市场，客户有汽车零部件生产企业、钢铁冶金企业及多晶硅生产企业等 [4] - 民航机载设备维修服务于南方航空、中国国航等国内主要航空公司及其子公司 [4] - 工业母机及其零部件制造业务存在部分海外业务，但体量较小 [4] 分红规划 - 公司将根据战略规划，综合业务发展、经营状况、资金需求等情况，平衡资本开支、经营性资金需求与现金分红关系 [4] - 统筹公司长远发展和全体股东整体利益，优化对投资者的回报机制，提升回报水平 [4] - 未来若有分红方案，将按相关法律法规履行信息披露义务 [4]

上 海 证 券 交 易 所 上证科创公监函〔2024〕0051 号 关于对湖北超卓航空科技股份有限公司及有关 责任人予以监管警示的决定 当事人： 李羿含，湖北超卓航空科技股份有限公司时任总经理； 王诗文，湖北超卓航空科技股份有限公司时任董事会秘书。 根据中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于对湖北超卓航 空科技股份有限公司、李光平、李羿含、王诗文采取出具警示函措 施的决定》（〔2024〕35 号）（以下简称《警示函》）查明的事实及相 关公告，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称公司）在信息 披露和规范运作方面，有关责任人在职责履行方面，存在以下违规 行为。 一、2023 年度业绩预告披露不准确 2024 年 1 月 31 日，公司披露《2023 年度业绩预告》，预计公司 1 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称归母净利润） 为 2,400 万元到 3,000 万元。同时，公司进行风险提示称，公司因 存款被划转事件产生了 5995 万元的其他应收款，公司暂未对该笔其 他应收款计提减值，该部分其他应收款可能存在减值风险，存在重 大不确定性。2024 年 2 月 26 日，公司披露《2023 年 ...

业绩说明会安排 - 2024年12月4日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5][6] - 2024年11月27日至12月3日16:00前可进行提问预征集[2][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参会人员与联系信息 - 参加人员包括董事长、财务总监等[6] - 联系人是公司证券部，电话0710 - 3085204，邮箱hbcz@cz - tec.com[7] 报告披露 - 公司已于2024年10月31日披露2024年第三季度报告[2]

会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-070 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通 知已于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席黄成进召集 和主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《湖北超卓航空科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，本次会议合法有效。 超卓航空科技股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 湖北超卓航空科技股份有限公司 （一）审议通过《关于增加 2024 年度日常关 ...

关联交易 - 2024年拟增加与A主机厂日常关联交易预计金额2500万元[1] - 原预计9000万元，增加后为11500万元[6] - 2024年1 - 9月实际发生金额5636.69万元[6] 股权结构 - 航证科创投资直接持有公司6.33%的股份[8] 决策情况 - 2024年11月6日董事会等审议通过相关议案[2][3] - 保荐机构对增加事项无异议[15]

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-069 湖北超卓航空科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易概述 根据业务发展和生产经营的需要，公司在 2024 年度日常关联交易预计基础 上拟增加与中国航空工业集团有限公司（以下简称"中国航空工业集团"）下属 A 主机厂（以下简称"A 主机厂"）的日常关联交易预计金额 2,500 万元。 二、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监 事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，其中关联董事陈垚已对该议案回避表决，出席会议的非关联董事、监 事一致表决通过该议案，本议案无需提交股东大会审议。 2、独立董事专门会议意见 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，全体 独立董事审议通过了 ...

关联交易金额 - 2024年拟增加与A主机厂关联交易预计金额2500万元[1] - 原预计9000万元，增加后11500万元，1 - 9月实际发生5636.69万元[6] 审议情况 - 2024年11月6日多会议审议通过增加关联交易预计议案[2][3] 关联方关系 - 航证科创持股6.33%，A主机厂为其控股公司下属单位[8] 交易相关 - 交易为销售商品和服务，价格公平谈判确定[11] - 全资子公司将签对应合同，交易有利降成本提业绩[12][13]

营业收入情况 - 本报告期营业收入8734.61万元，同比增长37.65%；年初至报告期末营业收入2.69亿元，同比增长50.48%，主要因业务拓展及新增控股子公司所致[2][6] - 2024年前三季度营业总收入268,678,117.11元，较2023年前三季度的178,548,495.03元增长约50.48%[16] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润464.98万元，同比下降34.90%；年初至报告期末为1999.50万元，同比下降42.25%，主要因产品结构调整、利息收入和理财收益下降所致[2][6][7] - 本报告期扣非净利润431.68万元，同比下降31.78%；年初至报告期末为1845.70万元，同比下降36.80%，除上述原因外，还因收到行政处罚事先告知书致营业外支出增加[2][7] - 2024年前三季度营业利润21,627,148.25元，较2023年前三季度的36,816,988.99元下降约41.26%[18] - 2024年前三季度净利润19,994,993.83元，较2023年前三季度的34,624,370.61元下降约42.25%[18] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为19994993.83元，2023年同期为34624370.61元[19] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额为 -3209.95万元，同比下降549.65%，主要因新增控股子公司致应收账款增加和净利润减少[2][7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为202855196.51元，2023年同期为146081045.92元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为211729247.97元，2023年同期为181469278.77元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 32099453.46元，2023年同期为7138820.07元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为245900330.76元，2023年同期为184270832.75元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 77272274.33元，2023年同期为 - 253283961.49元[22] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为23394287.25元[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 55075199.36元[22] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 164446927.15元，2023年同期为 - 246145141.42元[22] 研发投入情况 - 本报告期研发投入701.67万元，同比增长4.23%；年初至报告期末为1794.24万元，同比下降4.03%[3] - 本报告期研发投入占比8.03%，较上年减少2.58个百分点；年初至报告期末为6.68%，较上年减少3.79个百分点[3] - 2024年前三季度研发费用17,942,401.03元，较2023年前三季度的18,695,920.38元下降约4.03%[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产16.17亿元，较上年度末下降1.79%；归属上市公司股东所有者权益12.36亿元，较上年度末下降2.58%[3] - 2024年9月30日货币资金为99,206,142.71元，较2023年12月31日的262,976,027.86元减少[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为72,965,986.42元，较2023年12月31日的70,660,467.56元增加[13] - 2024年9月30日应收票据为50,415,565.28元，较2023年12月31日的27,352,717.19元增加[13] - 2024年9月30日应收账款为202,703,875.31元，较2023年12月31日的155,793,869.34元增加[13] - 2024年9月30日存货为128,351,260.61元，较2023年12月31日的116,570,513.28元增加[13] - 2024年9月30日一年内到期的非流动资产为162,358,827.77元，较2023年12月31日的10,488,125.00元大幅增加[13] - 2024年9月30日固定资产为306,699,294.81元，较2023年12月31日的209,124,111.93元增加[13] - 2024年第三季度末资产总计1,616,502,128.25元，较之前的1,646,017,364.70元下降约1.8%[14] - 2024年第三季度末负债合计380,091,857.54元，较之前的376,893,439.67元增长约0.85%[15] - 2024年第三季度末归属于母公司所有者权益1,236,410,270.71元，较之前的1,269,123,925.03元下降约2.58%[15] 股东持股情况 - 股东李羿含持股2031.52万股，占比22.67%；李光平持股1412.72万股，占比15.77%；王春晓持股1014.78万股，占比11.33%[8] - 航证科创投资有限公司持股567.42万股，占比6.33%；国家****产业投资基金有限责任公司持股313.48万股，占比3.50%[8] - 前十大股东中，夏盛鹏持股2,715,095股，占比3.03%；成都沪蓉创业投资相关企业持股2,509,318股，占比2.80%；珠海观睿私募基金相关企业持股1,307,190股，占比1.46%等[10] - 航空工业集团通过下属控股子公司航证科创投资持有公司6.33%股权，其控股子公司中航产融直接持有5.78%股权，同时中航产融持有国家产业投资基金40%股份，国家产业投资基金持有公司9.80%股权[11] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司回购股份1,265,682股，占公司总股本比例为1.41%[11] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计33.30万元，年初至报告期末为153.80万元[5] 成本与费用情况 - 2024年前三季度营业总成本246,483,253.29元，较2023年前三季度的147,277,341.42元增长约67.36%[16] - 2024年前三季度销售费用9,548,763.91元，较2023年前三季度的6,955,319.30元增长约37.29%[18] - 2024年前三季度管理费用30,953,185.89元，较2023年前三季度的21,193,182.86元增长约46.05%[18] 每股收益情况 - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，2023年同期均为0.39元/股[19]