数字风洞业务快速增长的原因 - 法律法规趋严,企业安全防御意识提升 [3][4][5] - 勒索病毒等新型攻击不断涌现,成为企业网络安全和数据安全的高危威胁 [4][5] - 国际形势风云变化,我国关键信息基础设施成为境外网络攻击重点目标 [5] 公司在测试评估领域的优势 - 与国家工业信息安全发展研究中心、香港数码港等机构建立战略合作,获得标杆效应 [6] - 支撑多个部委组织的大型赛事演练活动,测试评估专业能力得到用户认可 [6] - 与多家行业龙头企业达成战略合作,客户结构持续优化和多元化 [6] 公司在海外市场的布局 - 与香港数码港签署战略合作协议,成为首批引进的内地网络与数据安全企业 [7][8] - 建设"香港数字风洞测评中心",为香港市场提供数字安全解决方案 [7][8] - 成立永信至诚(香港)有限公司,加大东南亚及"一带一路"沿线国家的业务布局 [8] 人工智能大模型安全测试评估的市场机遇 - 政策监管要求开展AI安全评估,建立常态化监测测评手段 [9][10] - 实质性的内容安全要求,AI能力被恶意利用导致网络攻击激增 [9][10] - 系统安全要求,AI大模型面临复杂的上下游供应链安全风险 [9][10] - 国内AI市场规模预计2024年将突破7993亿元,测试评估市场潜力巨大 [10] 公司在AI安全测试评估领域的竞争优势 - 基于"数字风洞"和"AI春秋"大模型,打造AI内容安全测评系统 [10][11] - 利用20余万条静态提问集和200种测评载荷,对大模型进行精准测评 [11] - 借助"数字风洞"的时光机功能,可对多个大模型进行常态化监测 [11] 公司2023年业绩分析及2024年目标 - 2023年营收增长20%,但净利润下降38.77%,主要是销售费用和研发费用增加 [12][13] - 2024年将继续加大市场拓展力度,严格预算管控,力争实现收入和利润双增长 [13] 公司提升投资者回报的措施 - 大幅提升现金分红比例,拟10股派2.26元,现金分红比例达49.84% [14] - 实施资本公积金转增股本,每10股转增4.8股 [14] - 启动股份回购计划,累计完成回购超过3,300万元 [15] 公司的竞争策略 - 在测试评估和网络靶场领域,尚无对标产品出现 [16] - 持续加强研发体系建设,成立"产品×服务中心"提升产品核心竞争力 [16][17] - 对营销体系进行"军团化"改革,深挖客户需求,提升市场占有率 [16][17]

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-036 二、 回购股份的进展情况 永信至诚科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 元 30,000,000 元~60,000,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 718,937 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.04% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 33,005,420.74 元 | | 实际回购价格区间 | 32.96 元/股~52.10 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-033 永信至诚科技集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 18 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席邵水力女士召集并主持，公司董 事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及有关法律法规的规定，会议决议合法有效。 2024年6月1日 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于提名李杨为公司非职工代表监事候选人的议案》 经审议，监事会认为，本次监事候选人提名系结合公司实际情况做出的，符 合《公 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-034 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"永信至诚"）监事 会于近期分别收到公司职工代表监事姚磊先生、非职工代表监事张雪峰先生的辞 职报告。因工作安排，姚磊先生申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务， 张雪峰先生申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后前述监事在 公司担任的其他职务不变。截至本公告披露日，姚磊先生、张雪峰先生未直接持 有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《永信至诚科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，姚磊先生和张雪 峰先生的辞职未导致公司第三届监事会监事人数低于法定最低人数、未导致公司 职工代表监事占比低于监事会成员的三分之一，其辞职报告均自送达监事会之日 起生效。 永信至诚科技集团股份有限公司 关于变更公司部分监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于监事辞职的情况 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-035 永信至诚科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"优于大市"的投资评级[7] 报告的核心观点 - 公司聚焦网安领域，依托丰富的实战经验推出"数字风洞"产品体系，开启了测试评估领域专业赛道，打开了新的成长空间[7] - 产品体系不断完善的同时，公司一方面通过多种渠道进军香港，并向海外市场延伸，另一方面积极与联通、工信部等单位开展战略合作[7] - 预计公司2024-2026年营业收入分别为5.06/6.35/8.03亿元，归母净利润分别为0.60/1.00/1.29亿元，对应EPS分别为0.87/1.45/1.86元[7] - 考虑到公司出海以及新业务探索，给予公司2024年动态PE60-70倍，6个月合理价值区间为52.07-60.75元[7] 公司投资亮点 数字风洞与网络靶场业务 - 数字风洞是为数字化建设提供安全测试评估的基础设施，网络靶场是数字化建设过程中安全性测试的重要基础设施[3] - "数字风洞"产品体系已在数字政府安全测试评估、数据安全测试评估等六大应用场景实现落地[3] - 公司推出AI大模型安全测评"数字风洞"，支撑AI大模型开展常态化测试评估，保障AI"数字健康"[3] - 公司网络靶场系列产品7+1应用场景持续运营，发展态势持续向好，实现营业收入2.32亿元，同比增长23.12%[4] - 公司是网络靶场领军企业，市场占有率与行业影响力均处于行业头部位置[4] 海外拓展 - 公司与数码港签署合作备忘录，将作为数码港首批重点引进的内地网络和数据安全企业正式入驻香港[5] - 公司将通过全资子公司永信至诚（香港）以自有资金投资1亿港币建设并运营香港数字风洞测评中心[5] - 该中心将为香港本土市场提供数字安全"家庭医生"专业服务，重点聚焦香港智慧城市、数字基建等关键领域[5] - 本次合作将有助于公司将内地积累的数字安全测试评估经验在香港地区进行复制推广，同时也将推动公司网络靶场系列产品和"数字风洞"产品体系走向国际市场[5]

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-031 永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,265,397 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 37,265,397 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.3296 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.3296 | 注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡晶晶先生主持，会议采用现场 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 ...

北京济和律师事务所 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国·北京市朝阳区建国路 93 号院 9 号楼 10 层 1001 邮编：100022 电话：(8610)85852727 http://www.jihelaw.com 北京济和律师事务所 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 济意字（2024）第 0520 号 3、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次股东大会所涉 及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4、本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他用 途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告。 1 致：永信至诚科技集团股份有限公司 北京济和律师事务所（以下简称"本所"）接受永信至诚科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所韩强律师、王文肖律师（以下简称"本 所律师"）出席并见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-032 永信至诚科技集团股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 28 日（星期二）至 6 月 3 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱（yxzc@integritytech.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 6 月 4 日（星期二）上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于公司《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | 5 | | 议案二：关于公司《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | 10 | | 议案三：关于公司《2023 | 年年度报告及摘要》的议案 | 14 | | 议案四：关于公司 | 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 | 15 | | | 议案五：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | 17 | | 议案六：关于续聘 | 2024 年度审计机构的议案 | 21 | | 议案七：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案 | | 22 | 永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，保证永信至诚科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）202 ...