(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 苏州东微半导体股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人龚轶、王鹏飞,现提名卢红亮为苏州东微半导体股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任苏 州东微半导体股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州东微半导体股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2023-046 苏州东微半导体股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一 届监事会任期届满，为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规以及《苏州东微半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。公司于 2023 年 12 月 8 日召开第一届董事会第二十一次会议， 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的 议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议 案》。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人任职资格进 ...

苏州东微半导体股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司第二届董事会 综上,我们同意提名黄清华先生、毕嘉露女士、卢红亮先生为公司第二届 董事会独立董事候选人,并同意将该议案提交公司第一届董事会第二十一次会 议审议。 苏州东微半导体股份有限公司董事会提名委员会 2023年12月8日 （本页无正文，为《苏州东微半导体股份有限公司董事会提名委员会关于提名 公司第二届董事会独立董事候选人的审查意见》的签署页 > 委员签署: 独立董事候选人的审查意见 苏州东微半导体股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会任期届满 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管 理办法》(以下简称"《管理办法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及 《苏州东微半导体股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行 了审核并发表审核意见如下: 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人黄清华先生、毕嘉露女士、卢 红亮先生的个人履历等相关资料,上述独立董事候选 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2023-051 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区东长路 88 号 2.5 产业园三期 N2 栋 5 层苏 州东微半导体股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 苏州东微半导体股份有限公司 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

苏州东微半导体股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 苏州东微半导体股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》（以下简称" ...

第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"东微半导"或"公司"）第一届监 事会第十六次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 12 月 1 日通过电子邮件送达各位监事。本次会议由 监事会主席刘伟先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《公司章程》的有 关规定。出席会议的全体监事对议案进行了认真审议和表决，形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2023-047 苏州东微半导体股份有限公司 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《苏州东微半导体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 93,399 股，占公司总股本 94,326,914 股的比例为 0.0990%，回购成交的最高价 为 90.70 元/股 ， 最低价为 81.76 元/股 ， 支 付 的 资 金 总 额 为 人 民 币 7,930,590.40 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2023-045 苏州东微半导体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 一、 回购股份的基本情况 公司分别于 2023 年 9 月 19 日、2023 年 10 月 9 日召开了第一届董事会第十 九次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币普通股取得的 部分超募资金通过上海证券交易所交 ...

公司基本信息 - 证券代码 688261，证券简称东微半导，为苏州东微半导体股份有限公司 [1] - 2023 年第三季度业绩说明会于 2023 年 11 月 16 日 15:00 - 16:00 线上举行，接待人员有龚轶、李麟、谢长勇、毕嘉露 [2] 财务与经营情况 - 2023 年 1 至 9 月份，公司研发投入 5983 万元，较上年同期增长 65.85% [3] - 2023 年第四季度业绩相关情况以公司后续披露的定期报告及临时公告为准 [2] - 公司重视投资者回报，在满足生产经营资金需求前提下，积极现金分配利润 [3] 市场与竞争应对 - 因海外龙头厂商竞争、国内产能释放及下游需求调整，半导体行业下行，公司下调产品价格以适应市场 [4] - 为应对市场变化，公司进行技术迭代升级和创新，探索上下游资源整合，加大研发投入，定制开发适配工艺及产品 [3] 产品研发与进展 - 第五代超级结 MOSFET 技术研发顺利，试产成功且客户试用良好，已小批量交付，将推动营收增长 [4] - 截至 2023 年 6 月 30 日，公司拥有产品规格型号 2700 余款，新产品持续研发将拓展规格型号 [5] - 主营产品从 8 英寸转 12 英寸工艺平台拓展基本完成 [5] - 截至 2023 年三季度，公司 Si2C MOSFET 通过客户测试验证并批量供货，应用于多个领域 [6] - 公司 TGBT 在 12 英寸工艺制程研发及扩产顺利，12 英寸核心规格料号产品具备批量生产能力 [6] 市场布局 - 未来继续深耕工业级与汽车级应用领域，与头部厂商保持合作，布局第三代功率半导体器件，加大前瞻性研发投入 [5] - 持续开拓海外市场，欧洲市场进展良好，产品送测认证多个领域并批量出货，开始开拓北美及东南亚市场 [6] 股份回购与激励 - 公司回购不低于 2500 万元且不超过 5000 万元股份，由董事长龚轶提出，目的是维护投资者利益，促进公司发展，回购股份用于股权激励及/或员工持股计划 [4][5] 其他问题回复 - 客户信息涉及商业机密，不便透露对华为供货品类及是否供货手机快充等情况 [2] - 公司将在定期报告中披露高管薪酬，需后续关注 [3]

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2023-044 苏州东微半导体股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《苏州东微半导体股份有限 公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:00 前 访问网址 https://eseb.cn/19sO0F1CTCM 或使用微信扫描下方小程序码 进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 业绩、发展战略等情 ...