2024年工作情况 - 审计委员会召开5次会议[2] - 同意续聘天健为审计和内控审计机构[4] - 认为内审工作制度健全、开展有效[6] - 推动内控建设，未发现重大缺陷[7] 对公司情况评价 - 认为关联交易决策程序合法有效[8] - 认为财务报告能公允反映情况[9] - 认为募集资金管理使用规范[11] 未来展望 - 2025年将继续协调监督内外部审计工作[13]

特此公告。 苏州东微半导体股份有限公司董事会 证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-015 2025 年 4 月 26 日 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名为董事会 战略与 ESG 委员会并制定相关制度的议案》。现将具体内容公告如下： 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）水平，保证 公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他中国证监会及上海证 券交易所有关规定，结合公司实际情况，将董事会下设的"董事会战略委员会" 更名为"董事会战略与 ESG 委员会"，同时制定并发布《董事会战略与 ESG 委员 会工作细则》，公司原《董事会战略委员会工作细则》同步失效。 本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其人员组成、任期规定等不变， 公司其他管理制度中有关"董事会战略委员会"表述同步调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，不再另行履行审批流程。此次调整旨在将可持续发展理念融入公 ...

证券代码：688261 股票简称：东微半导 公告编号：2025-012 苏州东微半导体股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理的公告 一、本次现金管理的概况 履行的审议程序：公司于2025年4月25日召开了公司第二届董事会第十次 会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资 金进行现金管理的议案》，公司监事会对本事项发表了明确的同意意见。上述 议案尚需提交公司202 4年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。 特别风险提示：尽管公司仅投资于安全性高、流动性好、具有合法经营 资格的金融机构销售的投资产品。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根 据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波 动的影响，存在一定的系统性风险。 投资金额：使用不超过人民币160,000.00万元（含本数）的暂时闲置自 有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 投资期限：自苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。 1、现金管理的目的 为提高公司资金使用效率，合理利用部分暂时闲置自有资金，在确保 ...

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性核查评估[1] - 三位独立董事不存在不得担任情形[1] - 董事会认为三位符合独立性要求[1]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第18号》变更会计政策，2024年12月6日颁布[3][4] - 变更后按《准则解释第18号》执行，未变更部分仍按原规定[6] - 本次变更不追溯调整，不影响财务等，无损害权益情况[3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月26日[11]

薪酬方案审议 - 公司于2025年4月25日审议通过高级管理人员2024年度薪酬发放及2025年度方案[1] - 董事、监事年度薪酬方案将提交2024年年度股东大会审议[1] 薪酬方案详情 - 2025年度方案适用任期内董监高，期限为2025年1月1日至12月31日[2] - 2025年独立董事薪酬8万元/年/人（含税）[4] - 不同职务人员按相应规则领薪，方案经大会通过后执行[4]

业绩总结 - 2024年第四季度公司计提减值准备6,976,596.16元[2] - 2024年第四季度信用减值损失小计3,270,321.59元[3] - 2024年第四季度资产减值损失小计3,706,274.57元[3] - 计提减值准备对合并报表利润总额影响数为6,976,596.16元[5]

股东大会时间 - 2025年5月20日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[3] 会议地点 - 现场会议在江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道99号纳米城东南区65栋公司会议室[3] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月15日[10] 登记信息 - 登记时间为2025年5月19日（9:00 - 11:30，14:00 - 17:00）[12] - 登记地点为江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道99号纳米城东南区65栋公司董事会办公室[12] 议案相关 - 议案已披露时间为2025年4月26日[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6、8、9、10、11[7] - 会议将审议11项非累积投票议案[18] - 会议将听取《2024年度独立董事述职报告》[19] 委托投票 - 委托人需在委托书中选意向并打“√”[19] - 未作指示受托人有权按意愿表决[19]

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-008 苏州东微半导体股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届监事会第十次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件送达各位监事。本次会议由监事会主席刘伟先生 主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《公司章程》的 有关规定。出席会议的全体监事对议案进行了认真审议和表决，形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司 章程》《监事会议 ...