股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月23日15点在上海浦东新区琥珀路63弄1号M10会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年9月23日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 股权登记日为2025年9月18日，A股代码688265，简称南模生物[12] 议案情况 - 议案1审议通过是议案2至议案5生效前提[6] - 特别决议议案为1，对中小投资者单独计票的议案为3、4、5[7] 董事会换届 - 董事会换届应选非独立董事6人、独立董事4人[5][6] 投票规则 - 股东大会采用累积投票制选举董事和独立董事，各议案组分别编号[24] - 股东每持有一股，拥有与该议案组应选董事人数相等的投票总数[24] - 股东可按意愿对议案组集中或分散投票[24] 其他信息 - 登记时间为2025年9月19日09:00 - 17:00，地点在上海浦东新区琥珀路63弄1号6层证券事务部[15] - 现场会议会期半天，食宿及交通费自理，参会股东提前半小时签到[17] - 会议联系人刘雯，电话021 - 58120591，邮箱ir@modelorg.com，地址上海浦东新区琥珀路63弄1号6层[17]

独立董事提名 - 上海砥石提名周展为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人有五年以上财务工作经验，具注册会计师执业资格[2][5] - 被提名人多项任职限制条件均符合要求[3][4][5] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[5]

候选人提名 - 上海砥石提名郑依彤为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性条件 - 持股1%以上或前十股东自然人及直系亲属不具独立性[3] - 持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及直系亲属不具独立性[4] 不良记录条件 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人于2025年8月25日作出声明[6]

独立董事任职要求 - 候选人需具备五年以上财务相关工作经验[2] - 直接或间接持股1%以上或为前10名股东自然人股东及其亲属不符独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不符独立性[3] - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得任职[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得任职[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] - 需具备注册会计师执业资格[5] 声明时间 - 声明时间为2025年8月25日[7]

股东任职要求 - 不直接或间接持有公司1%以上股份，非前10名自然人股东及其亲属[3] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份的股东单位或前5名股东单位任职[3] 处罚限制 - 最近36个月未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[4] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] 独立董事限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5]

独立董事提名 - 提名人提名郑依彤为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前10名自然人股东及其亲属不具备独立性[4] - 在持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不具备独立性[4] - 最近1年内有特定情形人员不具备独立性[4] 不良纪录情况 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良纪录[5] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[5] 任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超6年[6] 承诺事项 - 承诺任职后不符资格将辞去独立董事职务[6]

独立董事提名 - 上海砥石提名韩剑学为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人有五年以上财务经验，具注册会计师执业资格[2][5] - 被提名人多项任职独立性及合规条件达标[3][4][5] 资格核实 - 提名人已核实独立董事候选人任职资格符合要求[5]

财务表现 - 公司2025年上半年营业总收入1.96亿元 在已披露同业公司中排名第44 [1] - 归母净利润1816.74万元 同业排名第29 [1] - 摊薄每股收益0.23元 [3] 盈利能力 - 最新毛利率52.11% [3] - 最新ROE为1.07% 同业排名第29 [3] 运营效率 - 最新总资产周转率0.10次 同业排名第42 [3] - 存货周转率6.68次 [3] 财务健康度 - 经营活动现金净流入367.26万元 同业排名第38 [1] - 资产负债率11.38% [3]

科创板股东减持规模 - 7家科创板公司股东拟累计减持约26.47亿元 按8月28日收盘价估算 减持区间从530万元至14.07亿元不等 [1] - 减持主体包括上市公司实控人 控股股东 员工持股计划及5%以上股东 [1] - 减持方式涵盖集中竞价交易 大宗交易及询价转让 [1] 翱捷科技减持细节 - 股东阿里网络拟减持不超过1254.9万股 占总股本比例不超过3% 减持原因为自身资金安排 [1] - 减持将通过大宗交易和集中竞价方式实施 时间窗口为公告披露后15个交易日起的3个月内 [1] - 阿里网络当前直接持有6455.74万股 占总股本15.4333% 均为IPO前取得股份 将于2025年1月14日解禁流通 [1] 涉及公司范围 - 格科微 祥生医疗 南模生物 赛诺医疗等7家公司同日发布股东减持计划 [2]

财务表现 - 2025上半年实现营业总收入1.96亿元 同比增长10.69% [1] - 归属母公司股东净利润1816.74万元 上年同期亏损914.36万元 [1] - 基本每股收益为0.23元 [1]